Dvojac oca i sina osuđen na zatvor zbog sheme pranja novca u bitcoinima

Dvojac otac i sin, stanovnici Marylanda, osuđeni su za umiješanost u trgovinu drogom na mračnom webu i shemu pranja novca Bitcoina.

Joseph Farace, star 72 godine, osuđen je 8. siječnja na 19 mjeseci saveznog zatvora zbog pomaganja svom sinu Ryanu Faraceu, starom 38 godina, u pranju prihoda od Bitcoina od nezakonite prodaje droga.

Shema pranja bitcoina otkrivena u Marylandu

Prethodno osuđivani zločinac, Ryan Farace, osuđen je na 54 mjeseca saveznog zatvora, nakon čega su uslijedile dvije godine puštanja na slobodu pod nadzorom. Presudu je izrekao sudac Griggsby 5. siječnja 2023. na Okružnom sudu SAD-a u Marylandu.

Optužbe su proizašle iz njegove prethodne osude u studenom 2018. za shemu koja uključuje proizvodnju i distribuciju tableta alprazolama, poznatih kao “Xanax”, putem mračnih tržišta u zamjenu za Bitcoin.

Slučaj su istraživale različite agencije za provođenje zakona, uključujući Upravu za suzbijanje droga, Poreznu upravu – kriminalističko istraživanje i lokalne policijske uprave. Sudski dokumenti otkrili su da je Ryan Farace, poznat pod pseudonimom “XANAXMAN”, primio preko 9.138 Bitcoina od mračnih tržišta povezanih s njegovom prethodnom osudom.

U pokušaju povrata prihoda od droge, Ryan Farace je surađivao s vlastima prije izricanja presude za zločine 2018. Međutim, nakon izricanja presude, policija je uspjela povratiti dodatnu zaradu od droge u obliku Bitcoina.

Unatoč tvrdnji da nije mogao pristupiti nijednom neobjavljenom Bitcoinu povezanom s njegovom osudom iz 2018., Ryan Farace, dok je bio u zatvoru od listopada 2019. do travnja 2021., urotio se sa svojim ocem, Josephom Faraceom, i drugima kako bi oprao dodatnu zaradu kroz razne financijske transakcije.

Transakcije su uključivale prijenos Bitcoina na internetske mjenjačnice i trgovce, od čega je koristio Joseph Farace. Koristeći se krijumčarenim mobitelom u zatvoru, Ryan Farace je komunicirao sa svojim ocem, razgovarajući o kupnji i transferima koristeći usluge šifrirane e-pošte.

Više od 2874 bitcoina zaplijenjeno u shemi

U kolovozu 2020. Ryan Farace dao je upute Josephu Faraceu da prenese više od 2874 Bitcoina trećoj strani za potrebe međunarodnog bankarstva, dajući adresu novčanika putem kodirane poruke u knjizi zatvorske knjižnice.

U rujnu 2020. Joseph Farace dovršio je prijenos navedenog Bitcoina trećoj strani, a svi su prihodi od kriminala Ryana Faracea povezanog s drogom 2018. godine.

Naknadno su federalni agenti zaplijenili cjelokupni iznos 10. veljače 2021., a tržišna vrijednost se kretala od 65 do 150 milijuna dolara u trenutku zapljene.

Dodatnih 58,7 Bitcoina, također povezanih s trgovinom drogom Ryana Faracea, zaplijenjeno je 11. svibnja 2021. Ryan i Joseph Farace moraju oduzeti sve Bitcoine zaplijenjene tijekom istrage.