EFCC pritvara svoje službenike umiješane u bijeg izvršnog direktora Binancea

OD EZE NWAFORA

Komisija za gospodarski i financijski kriminal, EFCC, trenutačno drži u pritvoru dvoje svojih djelatnika za koje se sumnja da su bili uključeni u bijeg Bianance Executive u pritvoru Ureda savjetnika za nacionalnu sigurnost, ONSA.

Izvor iz ureda ONSA-e rekao je našem dopisniku da je pritvaranje dvojice dužnosnika EFCC-e nastavak istrage ONSA-e, koja je navodno umiješala dvoje članova Komisije.

Dva člana osoblja bili su pridruženi ONSA-i i uvijek su nastavljali s dužnošću u uredu savjetnika za nacionalnu sigurnost.

PROČITAJTE I: Wike optužen da je imenovao samo rođake, saveznike u FCT-u

Podsjetimo da je prošli tjedan ONSA predala slučaj EFCC-u radi diskretnije istrage i mogućeg kaznenog progona online digitalnih financijskih divova.

Ostalo vojno osoblje i osoblje ONSA-e još uvijek su na žaru u uredu ONSA-e.

U petak, 22. ožujka 2024. Anjarwalla je pobjegao iz zakonitog pritvora popularno poznatog kao 'Sigurna kuća' u Abuji koristeći lažnu međunarodnu putovnicu.

Prema Uredu savjetnika za nacionalnu sigurnost, koji je potvrdio bijeg Nadeema ANJARWALLE, osumnjičenik u tijeku kriminalne istrage o aktivnostima Binancea u Nigeriji pobjegao je iz zakonitog pritvora u petak, 22. ožujka 2024.

Voditelj Ureda za strateško komuniciranje savjetnika za nacionalnu sigurnost, Zakari U. Mijinyawa, u izjavi je rekao da je po primitku izvješća o bijegu osumnjičenika ured poduzeo hitne korake, u suradnji s relevantnim sigurnosnim agencijama, MDA-ima, kao i međunarodnim zajednice, da uhvate osumnjičenika.

Objasnio je da sigurnosne agencije rade s Interpolom na međunarodnoj tjeralici za osumnjičenikom.

“Preliminarna istraga pokazuje da je gospodin Anjarwalla pobjegao iz Nigerije koristeći prokrijumčarenu putovnicu.

Mijinyawa je izjavio da je osoblje odgovorno za pritvor osumnjičenika uhićeno i da je u tijeku temeljita istraga kako bi se otkrile okolnosti koje su dovele do njegovog bijega iz zakonitog pritvora.

Prema njegovim riječima, osumnjičenik je pod nadzorom federalne vlade Nigerije, kao i druge vlade u svijetu.

Nigerijska vlada istražuje transakcije pranja novca i financiranja terorizma počinjene na platformi za razmjenu valuta Binance.

“Do svog bijega, Nadeem Anjarwalla bio je i britanski i kenijski državljanin i bio je Binanceov regionalni menadžer za Afriku.

“Osumnjičenik je pobjegao dok mu je sud u Nigeriji odredio pritvor od 14 dana. Ponovno se trebao pojaviti pred sudom 4. travnja 2024.

“Pozivamo nigerijsku javnost i međunarodnu zajednicu da pruže sve informacije koje imaju, a koje mogu pomoći agencijama za provođenje zakona da uhvate osumnjičenika.” rekao je Mijinyawa.

Nakon bijega, predsjedništvo je prebacilo slučaj EFCC-u s ostalim osumnjičenicima, uključujući osoblje EFCC-a koje je optužila istraga ONSA-e.

Svi osumnjičenici hiberniraju u pritvoru EFCC-a u sjedištu Komisije u Jabiju.

Anjarwalla i njegov suradnik izvedeni su u četvrtak, 4. travnja, u odsutnosti unatoč činjenici da su EFCC, FBI, ONSA i druge međunarodne agencije za borbu protiv korupcije u potrazi za osumnjičenim u bijegu.

U četvrtak je optužen i njegov suučesnik, Tigran Gambaryan, a optuženi su po pet točaka optužnice koje graniče sa slučajem pranja novca i utaje poreza.

Kada je slučaj došao na raspravu u četvrtak, sutkinja Emeka Nwite sa Saveznog visokog suda koji je sjedio u Maitami, Abuja, odgodila je izvođenje optužnice protiv Binance Holdings Limited do 8. travnja 2024., radi donošenja presude o uručenju naknada tvrtki.

Komisija za gospodarski i financijski kriminal, EFCC, krivično goni Binance zajedno s Tigranom Gambaryanom i Nadeemom Anjarwallom u pet točaka optužbi koje graniče s utajom poreza, deviznim špekulacijama i pranjem novca u iznosu od 34.400.000 USD (trideset četiri milijuna, četiri stotine tisuća američkih dolara). ).

Branitelj Mark Mordi SAN na sjednici u četvrtak iznio je prigovor na dovođenje drugooptuženog na optuženičku klupu, a da tužiteljstvo nije uredno dostavilo optužbe prvookrivljenom. On je, međutim, istaknuo da njegov klijent nije agent, direktor ili predstavnik tvrtke u zemlji, te kao takav ne može služiti u ime prvotuženog.

“Gospodaru, to je zajednička optužba, tužiteljstvo bi trebalo prvooptuženom uručiti optužbu, a budući da nije izvršilo uručenje prvooptuženom, ne vidim kako optužba može proći, gospodaru”

“On nije direktor, nije partner, pa čak ni tajnik. On ne živi u Nigeriji da bi se kvalificirao kao agent unutar jurisdikcije, nema fizički trag ovdje, tako da on nije agent ovdje. U sudskom spisu nema dokaza o dostavi, pa tužiteljstvo ne može pretpostaviti da je uručen preko mog klijenta”, rekao je.

No, savjetnik EFCC-a, Ekele Iheanacho, nije se složio s njim, te je napomenuo da je drugotuženi predstavnik prvooptuženog u zemlji, dodavši da mu je tužba uručena u ime tvrtke.

“Gospodine, odjeljak 123 Zakona o kaznenom pravosuđu navodi da pri izvršenju usluge; „osoba koja vrši uručenje poziva izvršit će ga uručenjem: (a) pojedincu, njemu osobno; ili (b) tvrtka ili korporacija; (i) jednom od partnera, (ii) direktoru, (iii) tajniku, (iv) glavnom agentu unutar jurisdikcije, (v) ostavljajući ga na glavnom mjestu poslovanja u Nigeriji tvrtki ili korporaciji, ili (vi) bilo kome tko ima, u vrijeme pružanja usluge, kontrolu nad poslovanjem tvrtke. Dakle, moj gospodaru, zakon dopušta da se dostava može izvršiti glavnom agentu unutar jurisdikcije, au ovom slučaju drugotuženi je jedini fizički agent unutar jurisdikcije”, rekao je.

Argumentirajući dalje, istaknuo je da “zakon ne zapovijeda nemogućnost. Stranka koja nije fizički prisutna u Nigeriji, ali ima fizičkog agenta u Nigeriji, može ispravno dobiti uslugu preko tog agenta. On je jedini fizički agent koji imamo, stoga smo ga uručili u ime prvotuženog iako je on uslugu odbio, ali u našem dokaznom materijalu stoji da smo mu uručili”.

Iheanacho je naglasio: “Odjeljak 124. ACJA-a odnosi se na dobivanje usluge za pojedinca, a ne za korporaciju, tako da je moj Gospodine usluga prvotuženog koju je on odbio prihvatiti ispravna usluga. I opet moj gospodine, odvjetnik drugooptuženog ne može govoriti u ime prvookrivljenog, tako da se sve njegove informacije trebaju zanemariti jer su neutemeljene”.

Iheanacho je nakon toga rekao da nije stav odvjetnika drugooptuženog da brani prvooptuženog, stoga je pozvao sud da se izjasni o krivnji za prvooptuženog i nastavi s postupkom.

Nakon što je saslušao sve podneske odvjetnika, sudac Nwite odgodio je donošenje presude do 8. travnja 2024.

U međuvremenu, dva dužnosnika EFCC-a koji su pritvoreni u ustanovi Komisije još uvijek se suočavaju s ispitivanjem i optuženi su za pomaganje i poticanje u bijegu Nadeema ANJARWALLA-e.