FBI upozorava američke građane da ne koriste 'neregistrirane usluge prijenosa kripto novca'

FBI je 25. travnja savjetovao građanima SAD-a da ne koriste neregistrirane kripto usluge za prijenos imovine.

Agencija je upozorila da bi korisnici trebali izbjegavati usluge prijenosa kripto novca koje nisu registrirane kao tvrtke za novčane usluge (MSB) prema saveznom zakonu SAD-a.

Pojedinci bi također trebali izbjegavati usluge koje nisu u skladu sa zahtjevima protiv pranja novca (AML) i ne prikupljaju informacije o poznavanju svojih klijenata (KYC).

Korisnici bi trebali provjeriti je li usluga registrirana kao MSB u Mreži za suzbijanje financijskog kriminala Ministarstva financija SAD-a (FinCEN). Međutim, čak ni registracija nije vladina “preporuka, potvrda legitimnosti ili potvrda”, prema obavijesti.

Popisi trećih strana također ne predstavljaju odobrenje vlade jer aplikacija nije nužno pravna usluga samo zato što je navedena u trgovini aplikacija.

Korisnici su u opasnosti jer bi mogli doživjeti “financijske poremećaje” ili gubitak sredstava kada vlasti provode napore za provedbu. Obavijest ne sugerira da će vlasti novčano kazniti ili kazniti korisnike ili izravno ciljati na korisnike kao dio mjera provedbe.

Nedavne akcije SAD-a

FBI je rekao da je proveo nedavne operacije prisile protiv neregistriranih kripto usluga, koje su poznate zbog prošlih najava agencije.

Mnogi slučajevi uključuju optužbe povezane s poslovanjem nelicenciranog poslovanja s novčanim uslugama i pranjem novca.

Različite agencije, uključujući FBI, poduzele su akciju protiv Samourai novčanika 24. travnja — zaplijenile su web stranicu i uhitile njegova dva suosnivača. Vlasti su optužile osnivače za vođenje nelicenciranog posla prijenosa novca jer je Samourai novčanik nudio značajke miješanja kovanica, koje su se navodno koristile za pranje novca.

Drugi prošli slučajevi bili su usmjereni na operatere miksera kovanica kao što su Tornado Cash, ChipMixer i Helix te operatere stranih kripto mjenjačnica kao što su Bitzlato i BTC-e.