Francuske vlasti istražuju binance zbog pranja novca i poreznih prijevara

• Binance pod vatrom dok francuska sonda cilja veze za pranje novca i porezne prijevare
• Francuska istražuje binance operacije od 2019. do 2024. godine usred kršenja usklađenosti EU
• Binance se suočava s pravnom toplinom zbog trgovine drogom i navodima utaje poreza u Francuskoj

Vlasti Francuske otvorile su kriminalističku istragu Binancea, najveću kripto razmjenu na svijetu, navodeći navode o otežanom praranju novca, poreznim prijevarama i trgovini kokainom. Istraga, koju je provela francuska nacionalna jurisdikcija za borbu protiv organiziranog kriminala (Junalco), odnosi se na Binanceove aktivnosti u Francuskoj i Europskoj uniji između 2019. i 2024. godine.

Prema tužiteljstvu, slučaj je nastao iz pritužbi nekoliko korisnika koji su zatražili financijske gubitke zbog pogrešnih podataka koje je pružio Binance. Ostali zahtjevi uključuju tvrtku koja vodi svoje poslovanje bez potrebnih licenci za većinu istražnog razdoblja. Francusko tijelo za financijska tržišta (AMF) otkrilo je da je Binance dobila svog registriranog pružatelja usluga digitalne imovine (DASP) u svibnju 2022. godine.

Vlasti su također ukazivale na moguća kršenja pravila znanja vaših kupaca, rekavši da bi takvi neuspjesi mogli dopustiti transakcije pranja novca. Više se pažnje posvećuje binancem koji utječe na oglase prije dobivanja zakonske registracije u Francuskoj, što krši francuski propisi o oglašavanju.

Utjecaj pritužbi korisnika i šire implikacije EU

Istraga pokriva Francusku i sve ostale zemlje članice EU, s obzirom na to da se vjeruje da su neka djela počinjena u više država. Francuski tužitelji otkrili su da su pritužbe korisnika web mjesta bile ključne za pokretanje istrage. Također je optužen da je pružio pogrešne podatke o svojim uslugama i omogućio transakcije koje regulatori nisu pravilno nadzirali.

Skidanje slijedi sve veći međunarodni pritisak na razmjenu digitalne valute. Nakon neuspjeha FTX -a i naknadnih stezaljki 2023. godine, globalne vlasti pojačale su sonde na velike razmjene, uključujući Binance. U EU je nadzor sektora poboljšan u zahtjevima mjera za borbu protiv pranja novca i financiranja protuterorizma.

Binance reagira na navode

Binance je negirao navode da je djelovao bez dozvole od studenog. Razmjena je izrazila razočaranje što se nadzor obnavlja na događajima koje je smatrao zatvorenim. Pored toga, Binance je podsjetio da će i dalje biti u skladu s propisima i ojačati sustave usklađenosti na globalnoj razini.

Uz to, Binance se suočava s optužbama poput nepravilnog pribavljanja dozvola i nezakonite prodaje vrijednosnih papira u SAD -u i Australiji. Neki pravni slučajevi uključuju: 2024. godine, naknada za nepoštivanje vlade tvrtke iznosila je 4,3 milijarde dolara; Tvrtka je taj iznos platila američkom Ministarstvu pravosuđa.