FTX traži povrat 400 milijuna dolara s JPMorgan računa: New York Times

Novo vodstvo FTX-a pregovara o povratu 400 milijuna dolara koje je osnivač kripto burze, Sam Bankman-Fried, uložio u malo poznati hedge fond Modula Capital, navodi se u izvješću New York Timesa koje citira četiri osobe upućene u stvar.

Modulo je višestrateški hedge fond koji su 2022. osnovala dva bivša trgovca s ulice Jane i jedan programer, rekla je osoba upoznata s tim pitanjem za CoinDesk u prosincu. Jane Street je vlasnička trgovačka tvrtka sa sjedištem u New Yorku u kojoj je Bankman-Fried radio prije nego što je postao velik u kripto industriji. Javni dokumenti pokazuju da je Modulo imao sjedište na Bahamima i da je upravljao iz Albanyja, istog luksuznog stambenog kompleksa u kojem su živjeli Bankman-Fried i drugi zaposlenici FTX-a i njegove sestrinske tvrtke Alameda.

Otprilike u vrijeme kada je FTX propao, Modulo je imanje pretvoreno u gotovinu i pohranjeno na kamatonosnom računu kod JPMorgana, koji je služio kao njegov glavni broker, baveći se njegovim trgovanjem dionicama i burzovnim ugovorima, navodi se u izvješću NYT-a. Fond traži FTX da ga oslobodi određenih zakonskih obveza u zamjenu za povrat novca, rekao je New York Times, citirajući jednu od četiri osobe. Nema naznaka da su osnivači Modula učinili nešto loše, navodi se u izvješću.

Dvoje osnivača Modula, Duncan Rheingans-Yoo i Xiaoyun Zhang, poznatiji kao Lily, nedavno su angažirali Aitana Goelmana, odvjetnika koji je bivši direktor provedbe Commodity Futures Trading Commission, navodi se u prethodnom izvješću New York Timesa. Goelman nije odmah odgovorio na zahtjev CoinDeska za komentar.

Sudski podnesci otkrili su da američka vlada želi preuzeti kontrolu nad gotovo 700 milijuna dolara imovine koju je u siječnju zaplijenila od Bankman-Frieda, prema sudskim podnescima. Ali nije jasno zašto tužitelji nisu zaplijenili sredstva Modula u JPMorganu, stoji u izvješću.

Ured američkog državnog odvjetnika za južni okrug New Yorka, JPMorgan, i predstavnici FTX-a nisu odmah odgovorili na zahtjeve CoinDeska za komentar. Odbili su odgovoriti na zahtjeve NYT-a za komentar, stoji u izvješću.