&emoji=&slug=kriptovijesti&button_colour=b532ed&font_colour=ffffff&font_family=Poppins&outline_colour=ffffff&coffee_colour=FFDD00)
Naslovi koji su važni za tvrtke i rukovoditelje u reguliranim djelatnostima
Binance će platiti povijesnu kaznu od 4 milijarde dolara
Binance Holdings Limited, operater najveće svjetske mjenjačnice kriptovaluta, pristao je platiti 4,3 milijarde dolara za rješavanje optužbi da je prekršio Zakon o bankovnoj tajni (BSA) i Zakon o međunarodnim izvanrednim gospodarskim ovlastima (IEEPA), te da se nije registrirao kao posao prijenosa novca. Kazna je najveća ikad u kaznenom slučaju kriptovalute. Osim toga, osnivač i izvršni direktor Binancea, Changpeng Zhao, dao je ostavku na mjesto izvršnog direktora i priznao krivicu za neodržavanje učinkovitog programa protiv pranja novca (AML).
Prema sudskim dokumentima, kao mjenjačnica kriptovaluta s klijentima sa sjedištem u SAD-u, Binance se morao registrirati kod FinCEN-a kao tvrtka za novčane usluge i implementirati AML program koji je razumno osmišljen kako bi se spriječilo korištenje mjenjačnice za omogućavanje pranja novca. Umjesto da se pridržava američkog zakona, vlada tvrdi da je Binance najavio da će blokirati američke klijente počevši od 2019. i pokrenuti zasebnu burzu. Međutim, Binance je navodno zadržao značajan broj američkih klijenata i čak im pomogao u registraciji novih računa za offshore subjekte i prijenosu njihovih udjela na te subjekte.
Vlada je također optužila Binance za neuspjeh u implementaciji protokola “know-your-customer” ili praćenja transakcija, čime je korisnicima omogućeno otvaranje računa i trgovanje bez pružanja bilo kakvih identifikacijskih podataka osim adrese e-pošte. Tužitelji su nadalje optužili Binance da nije podnio niti jedno izvješće o sumnjivim aktivnostima FinCEN-u. Binanceov nedostatak kontrola navodno je omogućio klijentima da trguju iz i sa sankcioniranim jurisdikcijama kršeći američke zakone o sankcijama. Vlada tvrdi da je između siječnja 2018. i svibnja 2022. Binance namjerno prouzročio oko 900 milijuna dolara u nezakonitoj trgovini između američkih kupaca i korisnika u Iranu.
Osim novčane kazne, Binance je pristao na trogodišnje neovisno praćenje usklađenosti kako bi popravio i poboljšao svoje programe usklađenosti s AML-om i sankcijama. Zhao, kojemu bi kazna trebala biti izrečena u veljači, a američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) smatra ga ozbiljnim rizikom od bijega, naređeno je da ostane u Sjedinjenim Državama dok sud razmatra uvjete jamčevine.
Priopćenje DOJ-a za javnost možete pronaći ovdje.
Slučaj Regeneron False Claims Act pauziran usred Circuit Splita
Sudac saveznog okružnog suda u Massachusettsu F. Dennis Saylor IV pauzirao je slučaj False Claims Act (FCA) u kojem se Regeneron Pharmaceuticals suočava s optužbama da je koristio dobrotvornu udrugu koja je pomogla s Medicareovim doplatama za usmjeravanje mita pacijentima koji su odlučili uzimati lijekove koje proizvodi Regeneron. Sudac Saylor prethodno je u rujnu presudio da bi se trebao primijeniti standard uzročnosti “ali za”, ali u zasebnom slučaju FCA pokrenutom protiv Teva Pharmaceuticals, sudac okružnog suda u Massachusettsu Nathanial Gorton presudio je da se primjenjuje manji standard “dovoljne uzročne veze”. Žalba od Teva odluka je u tijeku pred prvim krugom.
Ako prvi krug podrži odluku suca Saylora da se primjenjuje standard “ali za”, vlada će morati pokazati da su pacijenti koristili lijek Regeneron samo zbog poticaja za participaciju.
Pitanje koji standard uzročnosti primijeniti dovelo je do razdvajanja strujnog kruga i proizlazi iz amandmana na Zakon protiv povratnog udarca (AKS) kao dio Zakona o zaštiti pacijenata i pristupačnoj skrbi iz 2010. koji svaki zahtjev Medicarea koji je “rezultat” čini kršenjem AKS-a lažna ili prijevarna tvrdnja za potrebe FCA-e.
Priznajući da drugačiji standard uzročnosti može zahtijevati dodatna otkrića, sudac Saylor je zatražio od obje strane da rasprave plan ponovnog otvaranja otkrića nakon odluke Prvog kruga i da izvijeste o tome tijekom statusne konferencije 20. prosinca.
Slučaj je Sjedinjene Države protiv Regeneron Pharmaceuticals Inc.predmet broj 1:20-cv-11217, na Okružnom sudu SAD-a za okrug Massachusetts.
Poreznik osuđen na dvije godine zatvora zbog sastavljanja i podnošenja lažnih poreznih prijava
Jeffrey Harmon, vlasnik tvrtke za pripremu poreza, osuđen je na dvije godine zatvora zbog navodnog pripremanja i podnošenja lažnih prijava poreza na dohodak za sebe i klijente. Ukupno, vlada tvrdi da su Harmonovi lažni povrati rezultirali poreznim gubitkom Unutarnje porezne uprave (IRS) od više od 300.000 USD.
Navodi se da je Harmon namjerno pripremio i podnio povrate u kojima se navode lažni odbici za osobne troškove kao što su stanarina, osobno putovanje na odmor, oprema za fitness i članstvo u klubu. Osim zatvorske kazne, Harmonu je naređeno da plati približno 320.000 dolara odštete Sjedinjenim Državama.
Priopćenje DOJ-a za javnost možete pronaći ovdje.
[View source.]
 &emoji=&slug=kriptovijesti&button_colour=b532ed&font_colour=ffffff&font_family=Comic&outline_colour=ffffff&coffee_colour=FFDD00)
