Iranski tajkun pod sankcijama SAD-a povezan s operacijom izbjegavanja sankcija od 850 milijuna dolara na Binanceu

Iranski poduzetnik koji je pod sankcijama SAD-a, poznat po tome što je vješt u izbjegavanju međunarodnih sankcija, navodno je povezan s operacijama koje koriste kripto kako bi se Iranu pomoglo u financiranju njegovih oružanih snaga i zaobilaženju sankcija.

Vjeruje se da je Babak Zanjani uključen u obradu financija za Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC). Do sada su izvršili oko 850 milijuna dolara u kripto transakcijama na Binanceu u posljednje 2 godine koristeći jedan račun za trgovanje.

Prema izvješćima, račun je bio operativan najmanje 15 mjeseci.

Babak Zanjani povezan je s velikim kripto transakcijama, pomažući IRGC-u

Prema internim dokumentima o usklađenosti dobivenim od Binancea, uz analizu blockchaina i informacije od službenika za provođenje zakona, te transakcije uključivale su i depozite i isplate.

Related articles

Što se događa ako se tvorac Bitcoina Satoshi Nakamoto vrati?

July 13, 2026

RWA Perps opseg premašuje 100 milijardi dolara u lipnju, signalizirajući rast tržišta

July 12, 2026

Dok su istražitelji procjenjivali potencijalnu ulogu računa u aktivnostima financiranja terorizma u zemlji, otkrili su da je gotovo polovica tih transakcija, u vrijednosti od oko 425 milijuna dolara, bila za vojsku zemlje. Izvješća kažu da je Zanjanijeva mreža uključivala račune njegove sestre, djevojke i direktora tvrtke, a pristupalo im se putem uređaja za dijeljenje.

Transakcije su bile povezane sa Zanjanijevim kripto biznisom Zedcex, koji je prebacio prihode od prodaje iranske nafte preko banaka u Turskoj na Binance račune svoje podružnice u Dubaiju. Transferi su zatim prebačeni na druge burze kao što je Nobitex u Iranu kako bi se sredstva zamijenila za riale.

Unatoč nekoliko crvenih zastava koje su pokrenuli interni istražitelji, Binance je navodno nastavio s dovršavanjem ovih transakcija. To uključuje iransku upletenost i veze, kao i pristup iz Teherana. Tglavni račun je još živ.

Binance je pod istragom zbog obrade iranskih financijskih transakcija unatoč obećanim reformama. Nadalje, bilo je drugih slučajeva koji nisu obuhvaćeni razmjenom u kojima je iranska središnja banka prebacila 107 milijuna dolara putem Binance računa 2025., dok su izravne transakcije s Binanceom iznosile ukupno 260 milijuna dolara između 2024. i 2025.

Kako je Babak Zanjani dospio na radar američkih sankcija?

Zanjani se u početku proslavio kao rušitelj sankcija zahvaljujući naftnim transakcijama koje su ga učinile bogatim. Godine 2013. Sjedinjene Države uvele su sankcije Zanjaniju zbog korištenja malezijske banke u prijenosu milijardi dolara u ime iranskog režima.

Sankcije su obustavljene 2016. nakon nuklearnog sporazuma, ali su ponovno uspostavljene 2026. nakon njegove uloge u omogućavanju financijskih transfera IRGC-u putem kripto razmjena, između ostalih radnji povezanih s njegovim upravljanjem Zedcexom.

Zanjaniju se sudilo u Iranu i osuđen je na smrt 2016. zbog pronevjere, a presuda je poništena 2024. I dalje je u pravnom sporu s iranskom središnjom bankom oko neplaćenih kredita. U prosincu je objavio adrese novčanika na društvenim mrežama i nenamjerno otkrio detalje šireg okvira za izbjegavanje sankcija koji se temelji na Nobitexu.

Zanjani sebe opisuje kao “operatora protiv sankcija” i “ekonomskog vojnika Basija”, koji javno podupire blockchain tehnologiju za izbjegavanje zapadnih financijskih institucija.

Njegov glasnogovornik negira optužbe za pranje novca i izbjegavanje sankcija putem kripto mjenjačnica.

Iran podiže kripto strategiju usred pojačanih napetosti

Iran posjeduje značajnu količinu kripto imovine, koja se procjenjuje na 7,7 milijardi dolara, kako bi se mogao nositi sa sankcijama. IRGC usmjerava gotovo 3 milijarde dolara u kripto putem digitalnih kanala. Među ostalim, to uključuje korištenje kriptovaluta za plaćanja u trgovini naftom, uključujući plaćanja za prijevoz tankera kroz Hormuški tjesnac.

Kako javlja Cryptopolitan, Iran je pokrenuo novu shemu pomorskog osiguranja uz kripto osiguranje pod nazivom Hormuz Safe, namijenjenu zaštiti brodova koji prolaze kroz strateški važan Hormuški tjesnac.

Pokrenuta sredinom svibnja 2026., ova inicijativa podržana Bitcoinom ima za cilj služiti iranskim brodarskim tvrtkama i vlasnicima tereta koji se kreću ovom iznimno vitalnom energetskom arterijom.

Kako stoji, DOJ je zaplijenio kriptovalute povezane s Iranom u vrijednosti od gotovo pola milijarde dolara. Izdana su upozorenja u vezi s umiješanošću IRGC-a u kripto. Posebno je spomenut USDZ stablecoin koji je stvorio Iran.