&emoji=&slug=kriptovijesti&button_colour=b532ed&font_colour=ffffff&font_family=Poppins&outline_colour=ffffff&coffee_colour=FFDD00)
Hamasova upotreba kriptovalute za financiranje napada na Izrael je ‘udarac u stražnjicu’ za Aziju
Hamasova upotreba kriptovalute za financiranje napada na Izrael je ‘udarac u stražnjicu’ za Aziju
Izraelski Nacionalni ured za borbu protiv financiranja terorizma (NBCTF), koji je odgovoran za takve zapljene, zamrznuo je 143 Tron novčanika između srpnja 2021. i listopada 2023. za koje je vjerovao da su povezani s “proglašenom terorističkom organizacijom” ili korišteni za “teški teroristički zločin”, pokazala je Reutersova analiza.
U napadima Hamasa na Izrael 7. listopada ubijeno je oko 1200 ljudi. Izraelsko naknadno bombardiranje i kopnena invazija Gaze ubili su oko 14.000 ljudi. U svom odgovoru, Izrael je također pojačao kontrolu financiranja Hamasa.
Reuters ga je kontaktirao sa sažetkom ovog članka, Hayward Wong, glasnogovornik tvrtke Tron registrirane na Britanskim Djevičanskim otocima, rekao je da se sve tehnologije mogu “u teoriji koristiti za upitne aktivnosti”, navodeći kao primjer američke dolare koji se koriste za pranje novca.
Wong je rekao da Tron nije imao kontrolu nad onima koji koriste njegovu tehnologiju i da nije bio povezan sa skupinama koje je identificirao Izrael.
Gotovo dvije trećine izraelskih zapljena Trona – 87 – bilo je ove godine, uključujući 39 novčanika za koje je Izrael u lipnju rekao da su u vlasništvu libanonskog Hezbollaha, a 26 za koje je u srpnju rekao da pripadaju Palestinskom islamskom džihadu, savezniku Hamasa koji se pridružio napadu na Izrael iz Gaze.
Zapljene su također uključivale 56 novčanika Tron, za koje je NBCTF rekao da su povezani s Hamasom, uključujući 46 u ožujku prošle godine koje je povezao s jednom tvrtkom za mjenjačnicu novca sa sjedištem u Gazi pod nazivom Dubai Co For Exchange.
Nekoliko tjedana nakon napada Hamasa, Izrael je najavio dosad najveću poznatu zapljenu kripto računa, zamrzavanjem oko 600 računa koje je povezao s Dubai Co, ne navodeći koje su kripto mreže ili kovanice korištene.
Više od desetak ljudi čija su sredstva bila zamrznuta u toj zapljeni rekli su Reutersu da su koristili Tron. Rekli su da su trgovali kriptovalutom kako bi pomogli svojim poslovnim ili osobnim financijama i zanijekali bilo kakvu povezanost s Hamasom ili Islamskim džihadom.
Jedna od osoba, koja se predstavila samo kao Neo, rekla je da je moguće da su jednom prilikom prebacili novac nekome ko je povezan s Hamasom.
Rat Izraela i Hamasa dijeli jugoistočnu Aziju jer trgovina, religija određuju odgovore
Rat Izraela i Hamasa dijeli jugoistočnu Aziju jer trgovina, religija određuju odgovore
Izrael naziva Dubai Co terorističkom skupinom “zbog pomoći koju pružaju terorističkoj organizaciji Hamas, posebno njenom vojnom ogranku, u prijenosu sredstava u razmjeru od desetaka milijuna dolara godišnje”.
Predstavnik tvrtke Dubai Co, čija je adresa e-pošte navedena u nalogu za zapljenu, nije odgovorio na zahtjev za komentar. Naoružano krilo Hamasa, koje je prikupljalo kripto sredstva najmanje od 2019., reklo je u travnju da će prestati prikupljati sredstva u bitcoinu, navodeći pojačane napore da se spriječe donacije. Hamas u izjavi nije spomenuo Tron.
Reuters nije mogao neovisno utvrditi je li Hamas koristio Tron. NBCTF je odbio komentirati ovu priču, uključujući i svoje razumijevanje prelaska na Tron i kako je povezao novčanike s militantnim skupinama. Hamas, Hezbollah i Islamski džihad nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.
Šest osoba navedenih u prethodnim izraelskim obavijestima o zapljeni Trona koje su odgovorile na pitanja Reutersa zanijekalo je povezanost s militantnim skupinama. Među njima su ljudi sa sjedištem u Venezueli, Dubaiju i gradu Jeninu na Zapadnoj obali.
‘Osovina otpora’
U priopćenju iz lipnja, Izrael je rekao da je zaplijenio sredstva “namijenjena za korištenje od strane terorističkih organizacija koje financira Iran”. Iran ubraja Hamas, Hezbollah i Islamski džihad u takozvanu Osovinu otpora koja se suprotstavlja izraelskoj i američkoj moći na Bliskom istoku.
U izjavama o zapljeni, NBCTF nije potvrdio da je Teheran izvor financiranja. Iransko ministarstvo vanjskih poslova nije odgovorilo na zahtjev Reutersa za komentar o korištenju Trona za financiranje skupina koje podržava. Iran je ranije koristio Tron za izbjegavanje američkih sankcija. Reuters je prošle godine izvijestio da su ga iranske tvrtke koristile za 8 milijardi američkih dolara u transakcijama između 2018. i 2022.
Procjene iznosa novca koji preko kriptovalute stižu do zabranjenih skupina su nepouzdane jer je teško reći je li novac poslan u zaplijenjene novčanike doista bio namijenjen tim skupinama.
Vrijednost kripto transakcija i adrese digitalnog novčanika koji se za njih koriste mogu se pratiti na blockchainu – javnoj knjizi koja podupire kriptovalutu. Međutim, onima izvan tijela za provođenje zakona ili platformi za kripto trgovanje teško je znati pravi identitet onih koji su uključeni u transakcije.
Ljudi koje je Reuters konzultirao dodatno su rekli da je njihovo istraživanje pokazalo da je kriptovaluta Tether dominantna u mreži Tron. Tether, najveći tzv. Tvrtka je u priopćenju rekla da redovito prati i zamrzava tokene “koji se koriste u opake svrhe”, te koordinira te napore s policijom.
Tether je treći po veličini token kriptovalute, s tržišnom vrijednošću od 89 milijardi američkih dolara, što je povećanje od oko jedne trećine u prošloj godini, prema podacima CoinGecka.
Unatoč nedostatku prepoznavanja imena izvan krugova kriptovaluta, Tron je dominantan blockchain za Tether transakcije, trenutno ugošćuje 48 milijardi američkih dolara tokena, prema Tetherovoj web stranici. Prosječna dnevna transakcija na Tronu dosegla je 9,1 milijun od travnja do lipnja, prema podatkovnoj tvrtki Messari, što je više od 70 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
Justina Suna, koji je osnovao Tron 2017., tužila je američka Komisija za vrijednosne papire i burzu u ožujku zbog navodnog umjetnog napuhavanja obujma trgovanja i prodaje Tron tokena kao neregistrirane vrijednosnice. Sun je rekao da optužbe SEC-a “neutemeljene”.
Binbin Deng, predstavnik Suna, uputio je Reuters na izjavu glasnogovornika Trona Wonga.
Šef sigurnosti Hong Konga obećao je uloviti vođe JPEX kripto skandala
Šef sigurnosti Hong Konga obećao je uloviti vođe JPEX kripto skandala
‘Slijepa točka’
Od svog rođenja 2008., bitcoin blockchain, a od tada i kriptovaluta šire, bili su magneti za kriminalce koje privlači likvidnost i reputacija anonimnosti. Od svih obujma kripto transakcija, nezakoniti udio iznosio je 0,2 posto u 2022., što je pad od 2 posto tri godine ranije, prema blockchain trackeru Chainalysis.
U Izraelu su zapljene bitcoina rijetke u usporedbi s Tronom. Godine 2021., prve godine kada je NBCTF objavio obavijesti o zapljeni, zamrznuo je 30 bitcoin novčanika. U sljedećim godinama u obavijestima se ne pojavljuju bitcoin novčanici.
Financial Action Task Force, tijelo G7 sa sjedištem u Parizu koje se bori protiv nezakonitog financiranja, upozorilo je prošli mjesec da terorističke organizacije žele dodatno potaknuti anonimnost donatora, navodeći sve veću popularnost prijenosa putem Tethera na Tronu.
03:14
Osnivač FTX kripto mjenjačnice Sam Bankman-Fried osuđen je od strane američkog suda zbog optužbi za prijevaru
Osnivač FTX kripto mjenjačnice Sam Bankman-Fried osuđen je od strane američkog suda zbog optužbi za prijevaru
Četiri osobe s kojima se konzultirao Reuters rekle su da povećana sposobnost organa za provođenje zakona da prate transakcije na bitcoinu tjera takve grupe na Tron.
Tron je u početku privukao manje pozornosti tvrtki za analizu blockchaina, rekao je Shlomit Wagman, viši suradnik na Sveučilištu Harvard koji je bio glavni direktor izraelske Uprave za zabranu pranja novca i financiranja terorizma od 2016. do 2022. godine.
“Do sada je postojala ta slijepa točka”, rekla je.
Transakcijske naknade na Tronu koštaju daleko manje nego na bitcoinu, kaže američka investicijska tvrtka VanEck. Militantne skupine također su koristile stablecoine na Tronu umjesto nestabilnijih bitcoin tokena kako bi osigurale da se “vrijednost njihove kriptovalute očuva”, rekao je Wagman.
 &emoji=&slug=kriptovijesti&button_colour=b532ed&font_colour=ffffff&font_family=Comic&outline_colour=ffffff&coffee_colour=FFDD00)
