Izrael je zaplijenio 190 Binance računa kripto razmjene s navodnim terorističkim vezama od 2021.: Reuters

Izraelske vlasti zaplijenile su otprilike 190 Binance računa s navodnim vezama s terorističkim skupinama kao što su Hamas i Daesh od 2021., izvijestio je Reuters u četvrtak.

Izvješće citira nikad prije objavljene dokumente izraelskog Nacionalnog ureda za borbu protiv financiranja terorizma (NBCTF), odjela za borbu protiv terorizma izraelskog Ministarstva obrane.

Prema tim dokumentima, NBCTF je u siječnju zaplijenio neobjavljenu količinu kripto s dva računa s navodnim vezama s Daeshom, terorističkom skupinom sa sjedištem u Siriji i Iraku. Drugi vladini zapisi, koji datiraju još iz 2021. godine, navode da je više od 100 zaplijenjenih Binance računa bilo povezano s Hamasom, naoružanom palestinskom skupinom koja se često sukobljavala s Izraelskim obrambenim snagama.

Izraelske vlasti zaplijenile su sredstva kako bi “spriječile aktivnost” Daesha i “umanjile njegovu sposobnost da ostvari svoje ciljeve”, objavio je NBCTF na svojoj web stranici.

NBCTF nije odmah odgovorio na zahtjev CoinDeska za komentar.

Izraelski zakon dopušta ministru obrane zemlje da naredi zapljenu imovine povezane s teroristima, kako je odredilo izraelsko ministarstvo.

Pogrešni koraci u borbi protiv pranja novca

Binance se prošle godine našao na udaru kritika zbog politika za koje kritičari kažu da su potaknule korisnike burze da zanemaruju njezine kontrole pranja novca. Od 2017. burza je obradila više od 10 milijardi dolara u plaćanjima koja su izvršila kriminalna poduzeća i drugi loši akteri koji pokušavaju zaobići američke sankcije, izvijestio je Reuters.

Binance kaže da je u skladu sa svim regulatorima kako bi osigurao da njegova platforma nije dostupna teroristima i drugim zlobnim akterima. Također je rečeno da mora proći kroz dugi proces kako bi se utvrdilo ima li pojedinačni račun doista jasne veze s bilo kojom kriminalnom organizacijom.

“U vezi s određenim organizacijama spomenutim u članku, važno je pojasniti da loši akteri ne registriraju račune pod imenima svojih kriminalnih poduzeća,” rekla je tvrtka u četvrtak u javnom odgovoru na izvješće Reutersa. “Ovo je razlog zašto naš tim surađuje s policijom i koristi informacije koje su samo njima dostupne kako bi identificirali pojedince koji rade račune za nezakonite organizacije.”

Burza ima 700-člani tim za usklađenost koji obrađuje 1300 zahtjeva za provedbu zakona na tjednoj bazi,” rekao je Binanceov potpredsjednik za globalnu inteligenciju i istrage Tigran Gambaryan za CoinDesk na Consensus 2023 u travnju.

Daesh je doživio preporod u južnoj Siriji od prošle godine, prema Institutu za Bliski istok.

Nekoć prostrani kalifat kontrolirao je između 100.000 i 110.000 četvornih kilometara zemlje diljem Sirije i Iraka na svom vrhuncu krajem 2014. To se područje smanjilo na otprilike 4000 četvornih kilometara nakon niza oružanih sukoba s američkim i drugim vojnim skupinama koje su skupinu prisilile povući se. Daesh je napustio svoje posljednje uporište u Baghuzu u Siriji 2019.