&emoji=&slug=kriptovijesti&button_colour=b532ed&font_colour=ffffff&font_family=Poppins&outline_colour=ffffff&coffee_colour=FFDD00)
Besplatno otključajte Editor’s Digest
Roula Khalaf, urednica FT-a, bira svoje omiljene priče u ovom tjednom biltenu.
Izraelska tijela za provođenje zakona naredila su zatvaranje desetaka računa za kriptovalute i zaplijenila kripto kovanice vrijedne milijune dolara dok jačaju dugogodišnje napore da prekinu veze između kripto tržišta i Hamasa nakon njegovog napada na zemlju.
Ljudi koji su izravno upoznati s izraelskim mjerama prisile rekli su za Financial Times da je više od 100 računa na Binanceu — najvećoj svjetskoj kripto burzi — zatvoreno od početka Hamasovog napada 7. listopada. Vlasti su također zatražile informacije o do 200 dodatnih kripto računa, većini od kojih se održavaju na Binanceu, rekli su ljudi.
Binance je potvrdio da je “blokirao” “mali broj” računa od ljeta i dodao da “slijedi međunarodno priznata pravila sankcija”. Odbili su dati daljnje komentare.
Vlade i regulatori već godinama upozoravaju da bi terorističke organizacije mogle koristiti slabo regulirana kripto tržišta za primanje i prijenos novca. Ali napad na Izrael, praćen brojnim naporima Hamasa i povezanih subjekata u prikupljanju sredstava temeljenih na kriptografiji, učinio je te brige hitnijima.
“U ovom razdoblju rata, kriptovaluta je glavni problem za financiranje terorizma jer nema drugih opcija”, rekao je Tom Alexandrovich, izvršni direktor Izraelske nacionalne kibernetičke uprave. “Količina [of crypto funds] super se povećao od početka napada,” dodao je.
U ponedjeljak je Tether, čiji se digitalni token naširoko koristi za kripto trgovanje, rekao da je zamrznuo 32 adrese, koje sadrže više od 873.000 dolara, za koje je rekao da su povezane s “terorizmom i ratovanjem” u Izraelu i Ukrajini. Nije otkriveno kada su računi blokirani ili podjela imovine između Izraela i Ukrajine.
Više postova na društvenim mrežama tijekom prošlog tjedna tražilo je donacije u kriptovalutama organizacijama povezanim s Hamasom, prema dokumentima izraelskih policijskih snaga u koje je imao uvid Financial Times.
Ljudi upoznati s izraelskom operacijom prisile rekli su da je od 7. listopada identificirano otprilike 150 inicijativa za donacije povezanih s Hamasom i drugim skupinama. Prošli tjedan izraelska policija objavila je u objavi na društvenim mrežama da je zamrznula neodređeni broj računa koje je Hamas koristio za prikupljanje sredstava. Odbio je komentirati Binance.
Američki financijski regulatori tvrdili su da je novac koji se drži na Binanceu u prošlosti bio povezan s Hamasom. U tužbi Commodity Futures Trading Komisije protiv burze u ožujku navodi se da su viši rukovoditelji Binancea primili informacije “u vezi s transakcijama Hamasa” 2019. godine.
Tadašnji zaposlenik Binancea rekao je kolegama da teroristi obično šalju “male svote” jer “velike svote predstavljaju pranje novca”, stoji u tužbi. Drugi se našalio da netko “jedva može kupiti AK-47 sa 600 dolara”. Binance je rekao da će se boriti protiv tužbe.
Čak i prije napada, izraelski službenici za provođenje zakona pratili su kripto račune za koje se sumnjalo da su povezani s financiranjem terorizma, prema izraelskim dužnosnicima. Osoba s izravnim znanjem o Binanceovim sankcijama i postupcima usklađenosti rekla je da su zatražene informacije u vezi sa “stotinama” računa na burzi.
“Ljestvica je sada mnogo veća [for Binance] nego što je bilo prije [Oct 7]”, rekao je zaposlenik Binancea.
“Svaki put kada Hamas objavi adresu za donacije, tvrtka se mora vratiti i pronaći sve klijente Binancea koji su bili izloženi ovoj adresi”, dodala je osoba.
Izraelske vlasti također se oslanjaju na pomoć javnosti kako bi identificirale i pratile protok sumnjivih sredstava preko kripto tržišta. Prema Alexandrovichu, radna grupa volontera je “super važna” i umnožava službene resurse “na desetke”.
U posljednje dvije godine izraelske su vlasti zaplijenile milijune šekela na kripto računima za koje su sumnjali da su povezani s Hamasom i drugim militantnim organizacijama na Bliskom istoku.
U kolovozu je analitička tvrtka Elliptic otkrila da su kripto novčanici povezani s više sumnjivih bliskoistočnih skupina povremeno međusobno poslovali te da su se grupe također povijesno oslanjale na iste usluge kripto razmjene u pokušaju pretvaranja svoje kripto u suverene valute.
Nakon još jednog zatvaranja u lipnju, izraelski ministar obrane Yoav Gallant rekao je da borba protiv financiranja terorizma postaje “još složenija kada su uključene digitalne valute”. Globalni regulatori kao što je Odbor za financijsku stabilnost rade na okviru za borbu protiv financiranja terorizma u kripto imovini.
“Mislim da se vlade moraju usredotočiti na brzinu kretanja tehnologije. . . Teroristi su pametni i moramo ih pratiti”, rekao je Alexandrovich.
 &emoji=&slug=kriptovijesti&button_colour=b532ed&font_colour=ffffff&font_family=Comic&outline_colour=ffffff&coffee_colour=FFDD00)
