&emoji=&slug=kriptovijesti&button_colour=b532ed&font_colour=ffffff&font_family=Poppins&outline_colour=ffffff&coffee_colour=FFDD00)
Kanadska agencija za sprječavanje pranja novca objavila je da je izrekla kaznu od gotovo 6 milijuna kanadskih dolara (4,38 milijuna dolara) burzi kriptovaluta Binance zbog kršenja zakona o pranju novca i financiranju terorizma.
Ovo dolazi nakon teškog slučaja platforme za trgovanje kriptovalutama s nigerijskom vladom zbog sličnih optužbi za navodno pranje novca u iznosu od 35 milijuna dolara.
Prema Reutersu, kanadski Centar za analizu financijskih transakcija i izvješća (FINTRAC) izjavio je da se Binance nije uspio registrirati kao strano poduzeće za novčane usluge kod obavještajnog tijela unatoč višestrukim rokovima.
Dodano je da Binance, koji je prošle godine prestao s radom u Kanadi, nije prijavio primitak virtualne valute u vrijednosti od 10.000 kanadskih dolara (7.200 dolara) ili više u 5.902 odvojena slučaja između 1. lipnja 2021. i 19. srpnja 2023.
Najnoviji razvoj dolazi tjednima nakon što je bivši izvršni direktor Binancea Changpeng Zhao osuđen na četiri mjeseca zatvora nakon što je priznao krivnju za kršenje američkih zakona protiv pranja novca.
Binance je pristao na kaznu od 4,32 milijarde dolara, a Zhao je platio kaznu od 50 milijuna dolara plus 50 milijuna dolara američkoj Komisiji za trgovinu robnim ročnicama
Slučaj Binance u sukobu u Nigeriji
U Nigeriji, platforma za trgovanje kriptovalutama suočava se s višestrukim optužbama u rasponu od pranja novca do porezne invazije do iznosa od 35 milijuna dolara.
Sa svoje strane, glavni izvršni direktor Binancea, Richard Teng, optužio je nigerijsku vladu za ucjenu i dodjelu mita, navodeći da su neki nigerijski dužnosnici tražili mito u kriptovaluti od njezinih rukovoditelja, Tigrana Gambaryana i Nadeema Anjarwalle, prije njihovog pritvaranja 28. veljače 2024.
“Dok su naši djelatnici napuštali prostor, obratile su im se nepoznate osobe i predložile im uplatu za namirenje optužbi.
“Kasnije tog dana, naš lokalni odvjetnik – koji nas je u to vrijeme zastupao – bio je pozvan od strane odbora preko nekoga tko je navodno bio njihov agent, koji je prenio uvjete odbora i uputio našeg lokalnog odvjetnika da nas posavjetuje.
“Odvjetnik je izvijestio da mu je predočen zahtjev za značajno plaćanje u kriptovaluti koje treba platiti u tajnosti u roku od 48 sati kako bi se ovi problemi riješili i da se naša odluka očekuje do jutra,“, rekao je Teng u objavi na blogu.
FG optužuje Binance za diverzionu taktiku i ucjenu
U međuvremenu je savezna vlada reagirala na optužbe, optuživši Binance za diverzantske taktike i ucjene.
Vlada je rekla da je tvrdnja dio orkestrirane međunarodne kampanje Binancea za potkopavanje nigerijske vlade.
Glasnogovornik vlade dodao je da optužbe glavnog izvršnog direktora Binancea nemaju “imalo sadržaja” i da se radi o pokušaju “ucjenjivanja” vlade.
“Ovoj tvrdnji izvršnog direktora Binancea nedostaje imalo suštine. To nije ništa drugo nego diverzantska taktika i pokušaj ucjene tvrtke koja očajnički želi prikriti teške kaznene optužbe s kojima se suočava u Nigeriji.
“Činjenice o ovoj stvari ostaju da je Binance pod istragom u Nigeriji jer je dopustio da se njegova platforma koristi za pranje novca, financiranje terorizma i manipulaciju devizama kroz nezakonito trgovanje”, dodao je glasnogovornik.
Pozadinska priča
Nairametrics je 28. veljače izvijestio da su nigerijski dužnosnici priveli dva viša rukovoditelja Binancea.
Nadeem Anjarwalla, 37-godišnji britanski Kenijac koji radi kao regionalni menadžer za Afriku, i Tigran Gambaryan, 39-godišnji Amerikanac zadužen za usklađenost s financijskim kriminalom u Binanceu.
- Rukovoditelji su posjetili Nigeriju kao odgovor na nedavne udare u zemlji na razne platforme za trgovanje kriptovalutama.
- Tijekom boravka privedeni su od strane ONSA-e, te su im oduzete putovnice.
- Kao odgovor na pritvaranje svojih rukovoditelja, Binance je prekinuo trgovanje nairom u odnosu na bitcoin i tether kriptovalute na svojoj burzi.
 &emoji=&slug=kriptovijesti&button_colour=b532ed&font_colour=ffffff&font_family=Comic&outline_colour=ffffff&coffee_colour=FFDD00)
