Kanadski 'Crypto King' i suradnik uhićeni, optuženi za prijevaru u navodnoj Ponzi shemi vrijednoj 30 milijuna dolara

Dvojica Kanađana uhićena su i optužena za prijevaru jer su navodno prevarili ulagače za 40 milijuna CAD – otprilike 30 milijuna USD – u shemi ulaganja u kripto i devizne tečajeve.

Samoproglašeni “Crypto King” Aiden Pleterski, 25, optužen je za prijevaru i pranje novca zbog svoje uloge u navodnoj Ponzi shemi. Njegov suradnik, 27-godišnji Colin Murphy, optužen je za prijevaru, objavila je u srijedu Komisija za vrijednosne papire Ontarija.

Kaznene prijave, koje su rezultat 16-mjesečne istrage koju kanadske vlasti nazivaju Projekt Swan, dolaze usred tekućeg slučaja stečaja povezanog s navodnom shemom koja je bila predmet velike medijske pozornosti u Kanadi.

Prema sudskim dokumentima i izvješćima lokalnih medija, između 2021. i 2022. otprilike 160 ulagača dalo je Pleterskom i njegovoj tvrtki, AP Private Equity Limited, oko 40 milijuna dolara u kanadskim dolarima (30 milijuna USD) da u njihovo ime ulože u kripto i devize. tržišta. Neki od tih ulagača, prema izvješćima, podizali su kredite kako bi ulagali kod Pleterskog.

Povjerenik koji je nadzirao stečajni postupak zaključio je da je Pleterski uložio samo 2% novca koji mu je dao i potrošio najmanje 16 milijuna dolara na sebe – kupio je više od 10 luksuznih automobila, putovao u inozemstvo i unajmio vilu uz jezero vrijednu 8,4 milijuna dolara za 45.000 dolara mjesečno. Tijekom stečajnog postupka zaplijenjena su dva McLarena, dva BMW-a i Lamborghini.

Pleterski, koji je i povremeni livestreamer, objavio je videosnimke svojih eskapada – uključujući brojne odmore u mjestima poput Los Angelesa, Londona i Miamija, vožnju unajmljenih Lamborghinija i McLarena i detalje svojih troškova. U jednom videu, u kojem Pleterski snima sebe kako sastavlja Lego model Titanica, procjenjuje da je od 2021. potrošio 150.000 dolara na Lego kocke.

Tijekom stečajnog postupka, Pleterski je sebe nazivao “klincem od 20 i nešto godina” i rekao je vjerovnicima da je neorganiziran i da ne vodi evidenciju svojih financija ili plaćanja, prema izvješću CBC-a.

U prosincu 2022. Pleterskog je navodno otelo, pretuklo i mučilo pet žrtava njegove navodne Ponzijeve sheme. Prema izvješćima, Pleterskog su navodni otmičari držali tri dana i podvrgli ga mučenju prije nego što su od svog stanodavca koji je postao mentor tražili da plati otkupninu od 3 milijuna dolara za njegovo oslobađanje.

Pleterski je naposljetku pušten, no 12-minutna snimka na kojoj se vidi natečen i u modricama dok se ispričava investitorima – za što je njegov odvjetnik kasnije rekao da je bila pod prisilom – objavljena je na društvenim mrežama.

Četvorica navodnih počinitelja uhićena su i optužena za otmicu.

NBA igrač rođen u Torontu Shai Gilgeous-Alexander kupio je vilu na obali jezera vrijednu 8,4 milijuna dolara koju je Pleterski jednom nazvao domom, ali je podnio tužbu protiv prodavatelja da odustane od kupnje nakon što je saznao da je povezana s Pleterskim. Prema izvješćima, Gilgeous-Alexander i njegova djevojka primili su “prijeteći posjet” od čovjeka koji je tražio Pleterskog i kasnije su saznali da je bilo prijetnji da će zapaliti kuću.

Pleterski je u utorak pušten uz jamčevinu od 100.000 dolara, a ugovor su potpisali njegovi roditelji, prema izvješću CBC-ja u srijedu. Uvjeti jamčevine za Pleterskog zahtijevaju da preda svoju putovnicu, suzdrži se od objavljivanja bilo čega na društvenim mrežama o financijskim stvarima i da ne kupuje ili trguje kripto, dodaje se u izvješću.

Komisija za vrijednosne papire Ontarija rekla je u srijedu da će objaviti “dodatne informacije” o slučaju u četvrtak.