Katar je kritikovan jer nije poduzeo dovoljno mjera protiv kripto kompanija

Radna skupina za financijsku akciju (FATF) oštro je osudila Katarsku središnju banku (QCB) zbog malog napora da provede vlastite propise koji zabranjuju pružatelje usluga virtualne imovine.

U izvješću objavljenom 31. svibnja, globalno tijelo za praćenje pranja novca i financiranja terorizma istaknulo je da Katar mora unaprijediti svoje sposobnosti za učinkovitu borbu protiv rastućih oblika kriminalnih aktivnosti, uključujući sankcioniranje pružatelja usluga virtualne imovine.

“Potrebno je poboljšati razumijevanje složenijih oblika pranja novca i financiranja terorizma”, navodi se.

U prosincu 2019. Regulatorno tijelo za financijsko središte Katara (QFCRA) objavilo je da se usluge virtualne imovine ne smiju obavljati u ili iz Katarskog financijskog centra.

Regulatorno tijelo upozorilo je u to vrijeme da će biti izrečene kazne u skladu s pravima i obvezama QFCRA-e svakoj tvrtki koja pruža ili omogućuje pružanje ili razmjenu kripto imovine.

Prema nedavnom izvješću FATF-a, iako je Katar ostvario “pozitivan i održiv napredak” u prikupljanju informacija o stvarnom vlasništvu za svoj gotovo potpuni objedinjeni registar – konsolidaciju podataka o svojim građanima – ima još posla za napraviti:

“Još uvijek nema dovoljno kontrola koje bi osigurale da sve prikupljene informacije ostanu točne i ažurne.”

Vlasti Katara pozvane su da poboljšaju svoje istražne napore prema pranju novca, a navodno se ne iskorištavaju u potpunosti njegove “sposobnosti sofisticirane analize” za identificiranje slučajeva pranja novca.

Povezano: Britanski financijski nadzornik kripto industriji: ‘Radimo zajedno’

Dok je Katar zabranio pružatelje usluga virtualne imovine, otkrio je da aktivno istražuje moguće slučajeve upotrebe za implementaciju digitalne valute središnje banke (CBDC).

Prethodno je objavljeno u lipnju 2022. da je QCB u “temeljskoj fazi” izdavanja CBDC-a.

Guverner katarske središnje banke, šeik Bandar bin Mohammed bin Saoud Al Thani, otkrio je u to vrijeme da QCB “ocjenjuje prednosti i nedostatke” CBDC-ova i razrađuje pravu tehnologiju i platformu.

Časopis: Stiže FTX 2.0, Multichain FUD i Worldcoin prikupljaju 115 milijuna dolara: Hodler’s Digest, 21.-27. svibnja