Kineske mreže rješavaju 20% pranja kriptovaluta, izvješćuje Chainalysis

Mreže prvenstveno djeluju putem platformi temeljenih na Telegramu i pridruženih jamstvenih usluga koje funkcioniraju kao escrow tržišta.

Kripto vijesti

Mreže za pranje novca na kineskom jeziku obradile su 16 milijardi dolara nezakonite kriptovalute tijekom 2025., što čini 20% od 82 milijarde dolara u ukupnoj aktivnosti pranja novca zabilježenoj u cijeloj industriji. Tvrtka za forenziku blockchaina Chainalysis objavila je nalaze u utorak, pokazujući da su te mreže rasle tisućama puta brže od tradicionalnih ruta pranja temeljenih na razmjeni.

Mreže prvenstveno djeluju putem platformi temeljenih na Telegramu i pridruženih jamstvenih usluga koje funkcioniraju kao escrow tržišta. Chainalysis je identificirao približno 1800 aktivnih novčanika koji upravljaju s otprilike 44 milijuna dolara dnevno u nezakonitim tokovima.

Ukupno pranje kripto novca povećalo se s 10 milijardi dolara u 2020. na više od 82 milijarde dolara u 2025. Rast odražava povećanu likvidnost tržišta i profesionalizaciju usluga pranja koje djeluju otvoreno na platformama za razmjenu poruka i lancima blokova.

Mreže za pranje novca na kineskom jeziku nadmašile su rast na centraliziranim burzama i decentraliziranim financijskim protokolima. Kriminalci sve više izbjegavaju mjesta gdje se sredstva mogu zamrznuti, umjesto toga usmjeravaju aktivnosti manje reguliranim kanalima.

Ekosustav se temelji na jamstvenim platformama, uključujući Huione i Xinbi, koje povezuju kupce i prodavače usluga pranja rublja. Ova središta pružaju sustave deponiranja i reputacije koji olakšavaju razmjenu nezakonito stečenih sredstava, navodi Chainalysis.

Mreže zapošljavaju šest tipova temeljnih usluga u rasponu od brokera koji pružaju početni pristup bankovnim računima i novčanicima za razmjenu, do mreža novčanih mazgi i neformalnih šalterskih šaltera. Takozvane Black U usluge otvoreno trguju zaraženim kriptovalutama po sniženim cijenama.

Radnje provedbe poremetile su neke platforme, ali dobavljači obično migriraju na alternativne kanale s minimalnim dugotrajnim utjecajem na operacije. Prilagodljivost sugerira duboke veze s kriminalnim organizacijama izvan lanca kao što su operacije prijevara i krugovi kibernetičkog kriminala.

Chainalysis je primijetio da nacionalni zakoni, granične barijere, slabo dijeljenje informacija i ograničene mogućnosti kripto-tračenja stvaraju okruženje niskog rizika za kriminalce. Povrat imovine i dalje je izazov u svim jurisdikcijama.

Tvrtka je prethodno upozorila da je kripto prijevarama sve teže ući u trag kako se loši akteri sele dublje u DeFi. Kriminalci sve više koriste decentralizirane razmjene i međulančane mostove kako bi prikrili podrijetlo ukradenih sredstava.

Ovaj članak sadrži poveznice na web-mjesta trećih strana ili drugi sadržaj samo u informativne svrhe (“mjesta trećih strana”). Web-mjesta trećih strana nisu pod kontrolom CoinMarketCap-a, a CoinMarketCap nije odgovoran za sadržaj bilo kojeg web-mjesta trećih strana, uključujući bez ograničenja bilo koju poveznicu sadržanu na web-mjestu treće strane ili bilo kakve promjene ili ažuriranja na web-mjestu treće strane. CoinMarketCap vam daje ove poveznice samo kao pogodnost, a uključivanje bilo koje poveznice ne podrazumijeva podršku, odobrenje ili preporuku CoinMarketCap stranice ili bilo kakvu povezanost s njezinim operaterima. Ovaj je članak namijenjen za korištenje i mora se koristiti samo u informativne svrhe. Važno je provesti vlastito istraživanje i analizu prije donošenja bilo kakve materijalne odluke u vezi s bilo kojim od opisanih proizvoda ili usluga. Ovaj članak nije namijenjen i ne smije se tumačiti kao financijski savjet. Stavovi i mišljenja izraženi u ovom članku su autorovi [company’s] vlastiti i ne odražavaju nužno one CoinMarketCap-a.