&emoji=&slug=kriptovijesti&button_colour=b532ed&font_colour=ffffff&font_family=Poppins&outline_colour=ffffff&coffee_colour=FFDD00)
Kripto hapšenje: argentinski trgovac ovratnicima koji je oprao 14 milijuna dolara u kriptovalutama
Argentina je u posljednje vrijeme postala leglo nezakonitih aktivnosti kriptovaluta. Vlasti su nedavno uhitile 37-godišnjeg muškarca koji se predstavljao kao trgovac kriptovalutama. Navodno je oprao milijune dolara za kriminalne skupine s kriptoimovinom.
Šema pranja novca velikih razmjera
Prema lokalni tisak, osumnjičenik, čije ime policija nije objavila, ta je sredstva dobio od prijevara počinjenih putem lažnih web stranica. Lokalnim vlastima dojavljeno je da je burza korištena za premještanje tokena, koja je otkrila sumnjive aktivnosti na računu koji je napravio osumnjičenik.
Policija se uključila kako bi provela svoju istragu, što je dovelo do otkrivanja visokoprofilne sheme pranja novca koja je klonirala bankovne stranice kako bi namamila nesuđene žrtve njihovog teško zarađenog novca. Policija je u tom razdoblju uspjela identificirati i procesuirati skupinu ljudi koja je koordinirala akcijom, od onih koji su posudili svoja imena za otvaranje bankovnih računa, regrutera i tima koji je klonirao web stranice banaka.
Povezano čitanje: Nagrade SEC-a SAD-a dodijelile rekordnih 279 milijuna dolara zviždačima – više napada na kripto tvrtke?
Istraga je dalje otkrila da je uhićenik uspio oprati 11,57 milijuna dolara u kriptovalutama koristeći hardverski novčanik. Hardverski novčanici postali su idealno sredstvo kriminalaca za pranje novca zbog svoje prenosivosti i pristupačnosti. Ovi novčanici dolaze u obliku pen pogona, a za pristup tokenima pohranjenim u tvrdim novčanicima povezuju se s računalom i unosi se početna fraza — lozinka od 12 riječi.
Policija je također napomenula da je uhićenjem glavnog osumnjičenika okončana istraga o shemi pranja novca. Argentinske vlasti suzbile su cyber kriminal, a policija je poduzela 70 istovremenih racija u različitim regijama.
Tamna strana kriptovalute
Iako se ovo može smatrati pobjedom za vlasti, to nedvojbeno ponovno stavlja kripto-imovinu u negativno svjetlo. Zemlje poput Sjedinjenih Država i Europe poduzele su stroge mjere za reguliranje kripto kao alternativnog sredstva plaćanja, dok su ga druge poput Kine i Nigerije potpuno zabranile.
Jedan od uvjerljivih argumenata je da se kriptovalute mogu koristiti za nedopuštene aktivnosti, kojima je teško ući u trag i čine ih privlačnima za pranje novca i druge financijski povezane zločine. Osim toga, u kripto industriji došlo je do porasta prijevara kao što su povlačenje tepiha i iskorištavanje pametnih ugovora, što dovodi do golemih gubitaka za one koji su pogođeni.
Povezano čitanje: Teksaški zakonodavci napreduju s prijedlogom zakona o digitalnoj valuti
Unatoč tome, mnogi zagovornici kripto valuta vjeruju da su negativni elementi u industriji minimalni i da se većina financijskih zločina još uvijek događa korištenjem fiat sustava plaćanja. Sve veći propisi u kripto industriji također su smanjili kriminal jer mnoge platforme za razmjenu moraju provoditi KYC i druge procese usklađenosti. To je u velikoj mjeri dovelo do uhićenja osumnjičenika u shemi pranja novca.
-Istaknuta slika s, iStock grafikon s Tradingviewa
 &emoji=&slug=kriptovijesti&button_colour=b532ed&font_colour=ffffff&font_family=Comic&outline_colour=ffffff&coffee_colour=FFDD00)
