Kripto industrija može učiti iz nagodbi burzi

Industrija kriptovaluta može naučiti lekcije iz nagodbi koje su tri kripto razmjene postigle s regulatorima.

Tako su rekli glavni službenici za usklađenost Binancea, Coinbasea i Krakena govoreći u srijedu (10. travnja) na konferenciji Chainalysis Links u New Yorku, izvijestio je u srijedu Wall Street Journal (WSJ).

Svaka od tri tvrtke postigla je nagodbu s američkim regulatorima u posljednje dvije godine, nastavlja ulagati u kontrole usklađenosti i zapošljavanje osoblja te se nada da će ostatak industrije moći učiti iz njihovih iskustava, navodi se u izvješću.

Binanceov glavni službenik za usklađenost, Noah Perlman, rekao je da zahtjevi koji dolaze s njegovom nagodbom vode tvrtku dok poboljšava svoj program usklađenosti i također mogu poslužiti kao model drugima u industriji, prema izvješću.

U studenom je Binance riješio zahtjeve više agencija da je prekršio zakone i sankcije protiv pranja novca (AML), stoji u izvješću.

Coinbaseova globalna voditeljica usklađenosti s financijskim kriminalom, Valerie-Leila Jaber, rekla je da se Coinbaseov tim za usklađenost udružio s tehnološkim timovima tvrtke kako bi poboljšao svoju sposobnost brzog reagiranja na upozorenja vezana uz usklađenost u vrijeme kada se volumen transakcija povećava, prema izvješću .

U siječnju je Coinbase pristao na nagodbu s Odjelom za financijske usluge države New York zbog kršenja zakona o sprječavanju pranja novca, stoji u izvješću.

Krakenov glavni službenik za usklađenost, CJ Rinaldi, rekao je da je tvrtka naučila da je najbolje identificirati probleme i izravno obavijestiti regulatore, čime se izbjegavaju iznenađenja, prema izvješću.

Kraken je 2022. riješio optužbe da je prekršio američke sankcije protiv Irana, stoji u izvješću.

Izvješće WSJ-a dolazi dan nakon što je novi izvršni direktor Binancea, Richard Teng, rekao za CNBC da je kripto mjenjačnica sada zrelija tvrtka i da je prevazišla svoj raniji etos da je “bolje tražiti oprost nego dopuštenje”.

“Kako tvrtka napreduje u većoj zrelosti, gledamo na održivost”, rekao je Teng. “Smjer kretanja sada je vrlo jasan prema mnogo većoj usklađenosti, zbog čega gradimo vrlo robustan program usklađenosti.”

Sposobnost jednostavnog praćenja transakcija pomogla je kriptovaluti da se otrese većine svoje rane reputacije kao ništa drugo do valute za mračna tržišta i nezakonite aktere, rekla je Caitlin Barnett, direktorica regulacije i usklađenosti u podatkovnoj tvrtki za blockchain Chainalysis, za PYMNTS u intervjuu objavljenom u studeni 2022.