Kripto mjenjačnica BitMEX priznaje krivnju za kršenje Zakona o bankovnoj tajnosti od 2015. do 2020.

BitMEX se izjasnio krivim za kršenje Zakona o bankovnoj tajnosti (BSA), prema priopćenju američkog Ministarstva pravosuđa (DOJ) u srijedu.

Prema novoobjavljenim sudskim dokumentima, kripto mjenjačnica sa sjedištem na Sejšelima namjerno je propustila postaviti adekvatan program poznavanja svog kupca (KYC) i program protiv pranja novca (AML) na mjenjačnici između rujna 2015. i rujna 2020., kada je Commodity Komisija za trgovanje ročnicama (CFTC) optužila je burzu za nuđenje nedopuštenih usluga trgovanja kripto derivatima američkim klijentima, a DOJ je optužio četiri zaposlenika burze za kršenje BSA.

Do rujna 2020. BitMEX je dopuštao korisnicima da se registriraju i trguju kriptovalutom u osnovi anonimno, bez pružanja ikakvih identifikacijskih informacija ili dokumentacije, te se oglašavao kao mjesto gdje maloprodajni korisnici mogu trgovati bez verifikacije pravog imena, tvrdi DOJ. Zbog labavih AML/KYC standarda, kažu tužitelji, BitMEX je postao odredište za pranje novca i kršenje sankcija.

“Kao što su osnivači i dugogodišnji zaposlenici BitMEX-a priznali na saveznom sudu 2022., tvrtka, jedna od vodećih platformi za derivate kriptovalute u svijetu od 2015. do 2020., djelovala je u Sjedinjenim Državama bez ikakvog smislenog programa protiv pranja novca, kako se zahtijevalo saveznim zakonom,” rekao je američki državni odvjetnik Damian Williams u priopćenju DOJ-a. “Kao rezultat toga, BitMEX se otvorio kao sredstvo za opsežno pranje novca i sheme izbjegavanja sankcija, predstavljajući ozbiljnu prijetnju integritetu financijskog sustava. Današnje priznanje krivnje ponovno ukazuje na potrebu da se tvrtke za kriptovalute pridržavaju zakona SAD-a ako iskoriste američko tržište.”

Optužbe iz 2020. protiv trojice suosnivača BitMEX-a, Arthura Hayesa, Samuela Reeda i Benjamina Dela – i njegovog prvog zaposlenika, Gregoryja Dwyera – gotovo su identične optužbi za koju se BitMEX izjasnio krivim i tiču ​​se radnji tvrtke u istom vremenskom razdoblju. Svi su rukovoditelji također ranije priznali krivnju.

Međutim, BitMEX se također izjasnio krivim za laganje stranoj banci kao dio kršenja BSA. Prema sudskim dokumentima, tvrtka i njezini rukovoditelji dali su lažne izjave neimenovanoj međunarodnoj banci kako bi uvjerili banku da otvori bankovni račun za lažnu tvrtku pod nazivom Shine Effort Inc. Limited, koju u konačnici kontrolira Delo, a za koju je BitMEX bio korisnik vlasnik.

Glasnogovornik DOJ-a odbio je komentirati zašto su optužbe protiv BitMEX-a kao tvrtke podignute četiri godine nakon što su iste optužbe podignute protiv četiri njegova rukovoditelja.

BitMEX još nije osuđen. Slučaj nadzire američki okružni sudac John G. Koeltl iz južnog okruga New Yorka (SDNY).

Predstavnik BitMEX-a nije odgovorio na zahtjev CoinDeska za komentar.