Kripto zajmodavac Celsius podupro je svoj token, od čega su koristili insajderi – američki stečajni ispitivač

SINGAPUR/LONDON, 31. siječnja (Reuters) – Bankrotirani kripto zajmodavac Celsius Network koristio je novac ulagača i depozite klijenata za podupiranje vlastitog tokena, napuhujući svoju bilancu dok su dva njegova osnivača unovčila milijune, objavljeno je izvješće istražitelja američkog suda koje je izdao američki sud. Utorak je pokazao.

Kripto zajmodavci kao što je Celsius doživjeli su procvat tijekom pandemije COVID-19, privlačeći štediše visokim kamatama i lakim pristupom zajmovima. Celsius sa sjedištem u New Jerseyju podnio je zahtjev za bankrot u SAD-u u srpnju prošle godine, nakon što je zamrznuo povlačenje klijenata sa svoje platforme.

Američki stečajni sudac Martin Glenn, koji nadzire slučaj Poglavlje 11, imenovao je bivšu tužiteljicu Shobu Pillay za neovisnog ispitivača u rujnu.

Dobila je zadatak istražiti optužbe klijenata Celsiusa da je tvrtka djelovala kao Ponzi shema te također izvijestiti o njezinom postupanju s depozitima u kriptovalutama.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti sadržaj Pillayeva izvješća.

Celsius nije odmah odgovorio na Reutersove zahtjeve za komentarom, koji su poslani na više adresa uključujući e-mail naveden na web stranici Celsiusa, tvrtku za odnose s javnošću koja je zastupala Celsius u vrijeme bankrota i odvjetnika izvršnog direktora Alexa Mashinskyja. Zahtjevi su poslani u noćnim satima u Sjedinjenim Američkim Državama, nakon što je izvješće objavljeno.

Celsius je prikupio kripto depozite od maloprodajnih kupaca i uložio ih u ekvivalent veleprodajnog kripto tržišta. Dio početnog kapitala za financiranje svog poslovanja prikupio je stvaranjem i prodajom vlastitog kripto tokena pod nazivom “CEL”.

Tvrtka je rekla kupcima da će kupiti CEL na sekundarnom tržištu i dati ga kupcima kao nagradu, navodi se u izvješću. Rečeno je da će to generirati korisnike za poslovanje, dok će također povećati cijenu CEL-a, što je nazvano samoodrživim “zamašnjakom”, navodi se u izvješću.

Ali od 2020. Celsius je krenuo u “kupovni pohod” kako bi gurnuo cijenu CEL-a “sve više i više”, navodi se u izvješću.

Celsius nije rekao kupcima u kojoj mjeri stvara tržište za CEL, rekavši im da dobiva “sam od sebe”. Nagli skok cijene tokena zapravo je “prije svega posljedica Celsiusovih kupnji”, navodi se u izvješću, dodajući da je Celsius potrošio najmanje 558 milijuna dolara na kupnju svog tokena.

“Poslovni model koji je Celsius oglašavao i prodavao svojim kupcima nije bio posao kojim je Celsius zapravo upravljao”, stoji u izvješću.

“Iza kulisa, Celsius je vodio svoje poslovanje na potpuno drugačiji način od onoga kako se reklamirao svojim klijentima u svakom ključnom pogledu.”

Celsius’ je platio više sredstava kupcima kao nagrade nego što je mogao ostvariti prihode, stoji u izvješću. Između 2018. i 30. lipnja 2022. imao je obveze prema klijentima u iznosu od 1,36 milijardi dolara više od neto prihoda koje je ostvario od depozita klijenata, dodaje se u izvješću.

Povećanje cijene tokena CEL pogodovalo je insajderima koji su držali većinu, navodi se u izvješću. Osnivač Celsiusa Alex Mashinsky, koji se trenutno suočava s optužbama za prijevaru u Sjedinjenim Državama, ostvario je najmanje 68,7 milijuna dolara od prodaje CEL tokena između 2018. i podnošenja stečaja, dok je suosnivač Daniel Leon prodao najmanje 9,7 milijuna dolara tokena, izvješće rečeno.

Reuters nije uspio dobiti Mashinskyja ili Leona za komentar. Odvjetnik Mashinskyja je ranije rekao da njegov klijent poriče optužbe i veseli se energičnoj obrani na sudu.

Godine 2022. zaposlenici Celsiusa rutinski su priznavali da je token “bezvrijedan” i da se vlasništvo tvrtke nad njim ne može likvidirati, navodi se u izvješću.

Odvjetnik Examinera intervjuirao je 34 osobe u sklopu sastavljanja izvješća, uključujući Mashinskyja, sadašnje i bivše zaposlenike Celsiusa, njegove kupce i prodavače.

Izvještaji Rae Wee, Elizabeth Howcroft i Alun John, dodatni izvještaji Toma Westbrooka i Dietricha Knautha; Montaža: Clarence Fernandez i Louise Heavens

Naši standardi: Načela povjerenja Thomson Reutersa.