Kucoin izlazi iz američkog tržišta, plaća 300 milijuna dolara kazne za nelicencirane operacije

Kucoin se izjasnio krivim za obavljanje nelicenciranog posla koji prepušta novac u nagodbi s američkim Ministarstvom pravosuđa 27. siječnja, pristao je na dvije godine izaći na američko tržište i platiti kazne u blizini 300 milijuna dolara. Prigovor se bavi navodima koje se razmjena nije uspjela registrirati u mreži za provođenje financijskih zločina, održavati zaštitne mjere protiv novčanih pranja i izvještavati o sumnjivim aktivnostima, po američkom odvjetničkom uredu za južni okrug New Yorka.

Sudski dokumenti pokazuju da je Kucoin, osnovan 2017. godine, a upravljao ga Seychelles sa sjedištem u Seychellesu, PEKEN Global Limited, služio je otprilike 1,5 milijuna američkih korisnika i zaradio im oko 184,5 milijuna dolara naknade. Tužitelji su rekli kako je platforma omogućila sumnjive transakcije u vrijednosti od milijardi dolara, uključujući potencijalni prihod od tržišta Darknet, sheme prijevara i drugih nezakonitih izvora. Osnivači tvrtke Chun Gan (Michael) i Ke Tang (Eric), optuženi u ožujku 2024. godine, suočeni su s odgođenim progonom i neće upravljati razmjenom tijekom dvije godine.

Ministarstvo pravosuđa izjavilo je da Kucoin nije zahtijevao od korisnika da dostave identifikacijske podatke do kolovoza 2023. godine. Zaposlenici su javno opisali provjere znanja i vašeg kupca kao neobavezno, čak i za korisnike sa sjedištem u SAD-u. Kucoin je kasnije predstavio mjere KYC -a za nove registracije, ali postojeći kupci još uvijek bi mogli povući ili zatvoriti pozicije bez ispunjavanja tih standarda. Tužitelji su također rekli kako Kucoin nikada nije podnio obavezna sumnjiva izvješća o aktivnostima.

Kucoinovo vodstvo odgovorilo je na nagodbu s optimizmom u vezi s budućim poštivanjem. Novoimenovani izvršni direktor BC Wong, referencirajući rezoluciju na društvenim medijima, pripisao je podršku korisnika i istaknuo Kucoinove planove za inovacije, istovremeno osiguravajući regulatorno pridržavanje.

Prema Blogu Exchange, Kucoinov KCS token porastao je 13,7% nakon vijesti o sporazumu o priznanju krivnje, sugerirajući olakšanje ulagača i obnovljeno povjerenje. Bitcoin je porastao za 5% od svog lokalnog niska i trguje blizu 102.700 dolara, dok Ethereum lebdi oko 3.203,62 dolara.

Ugovor o priznanju krivnje zahtijeva od Kucoina da izgubi 184,5 milijuna dolara i plati dodatnu kriminalnu kaznu od oko 112,9 milijuna dolara. Svaki se osnivač također složio da će se predati 2,7 milijuna dolara prihoda. Tužitelji su podvukli da su Kucoinovi neuspjesi u usklađenosti olakšali opsežno pranje potencijalno kriminalnih fondova, opisujući rezoluciju kao upozorenje za tvrtke koje zanemaruju američka financijska pravila. Kucoin će ostati izvan granica američkih kupaca najmanje dvije godine, a dva osnivača neće biti uključena u operacije u tom razdoblju.

Spomenuto u ovom članku