Kucoin je novčano kažnjen 300 milijuna dolara nakon što je priznao krivnju za nelicencirane poslovne troškove

Kucoin je pristao platiti gotovo 300 milijuna dolara novčane kazne nakon što je priznao krivnju za obavljanje nelicenciranog posla koji prenosi novac.

Kucoinovi osnivači, Chun Gan i Ke Tang optuženi su za zavjeru za upravljanje nelicenciranim poslom koji prenosi novac i ne uspijevajući implementirati snažni program protiv novčanih pranja još u ožujku 2024. godine.

Tužitelji su također tvrdili da Crypto Exchange također nije uspjela prijaviti sumnjive transakcije ili se registrirati u Mreži za provođenje financijskih zločina u američkom Ministarstvu financija, ili Fincen.

Peken Global Ltd. sa sjedištem u Seychellesu, jedan od tri entiteta koji su djelovali kao Kucoin, izjasnio se pred američkim okružnim sucem Andrewom Carterom na Manhattanu, koji je izrekao kaznu koja je sastojala od novčane kazne u iznosu od 113 milijuna dolara i 184,5 milijuna dolara.

Kucoin je osma najveća razmjena po volumenu trgovanja, prema CoinmarketCap -u.

Kineski suosnivači potpisali su ugovore o odgođenom kaznenom progonu i složili se da će oduzeti otprilike 2,7 milijuna dolara.

Ovo nije prvi put da se Kucoin suočio s glazbom. U prosincu 2023. Kucoin je pristao platiti 22 milijuna dolara novčane kazne i povratiti se državnom odvjetniku u New Yorku. Naknade su uključivale pokretanje nelicencirane operacije i hosting skicirane ponude kovanica.

Kucoin se izvukao iz New Yorka, slaže se na nagodbu od 22 milijuna dolara

Izlaz iz New Yorka je crvena zastava za kripto svijet. Podsjetnik je da se regulatorna toplina samo pojavljuje u kriptosferi.

“Ova rezolucija označava novo poglavlje za Kucoin, koje potvrđuje našu predanost usklađenosti, sigurnosti i inovacija”, rekao je u izjavi BC Wong, izvršni direktor Kucoina.

“Usredotočeni smo na jačanje naših globalnih praksi usklađenosti i istraživanje mogućnosti da se tržište ponovno unese potrebnim licencama”, dodao je.

Ganov odvjetnik, Alexander Wilson, izjavio je da rezolucija naglašava odsustvo njegovog klijenta u namjeri da prekrši američki zakon ili se uključi u aktivnosti poput pranja novca, prijevara ili drugog kriminalnog ponašanja.