Kucoin najnovija kripto tvrtka za plaćanje ogromne cijene za kršenje BSA s kaznom od 297 milijuna dolara | Vijesti

Vlasnik Cryptocurrency Exchange-a Kucoin sa sjedištem u Sechellesu pristao je platiti gotovo 300 milijuna dolara kazne-i prestati raditi posao u SAD-u dvije godine-kako bi podmirio troškove da nije uspio pravilno nadzirati potencijalne kriminalne aktivnosti na svojoj mreži.

Peken Global, operativni Kucoin od 2019. godine, pristao je platiti kazne u vrijednosti od 297 milijuna dolara za neuspjeh u registraciji kao posao koji je prenosio posao s Ministarstvom pravde (FINCEN), objavio je Ministarstvo pravosuđa (FINCEN), u ponedjeljak u priopćenju za javnost.

Od 2017.-24., Kucoin nije uspio implementirati učinkovite programe za pranje pranja novca (AML) i programa znanja-kupica (KYC) namijenjeni sprečavanju njihove mreže da se koristi za financiranje kriminalnih i terorističkih aktivnosti i nije uspio prijaviti sumnjive aktivnosti Fincenu Na transakcijama vrijednim milijardi dolara, rekao je DOJ. Do 2023. godine Kucoin nije prikupljao nikakve identifikacijske podatke o svojim kupcima, rekao je DOJ. Nakon 2023. godine, kada je počeo obvezati procese KYC -a primjenjuju se na nove kupce, navodno nije nametnuo iste KYC procese postojećim kupcima.