Kucoin pristaje platiti 297.000.000 USD američkoj vladi zbog poslovanja s nelicenciranim novcem za prijenos novca

Crypto Exchange Kucoin platit će kaznu od 297 milijuna dolara američkoj vladi koja proizlazi iz kršenja usklađenosti.

Peken Global Limited, tvrtka sa sjedištem u Seychellesu koja upravlja Kucoinom, priznala je krivnju za upravljanje nelicenciranim poslom za prenošenje novca, navodi se u novom priopćenju američkog odvjetništva za južni okrug New Yorka.

Američka odvjetnica Danielle R. Sassoon kaže da razmjena nije uspjela održati adekvatan program za pranje novca (AML) i nije uspjela prijaviti sumnjive transakcije.

“Kao rezultat toga, Kucoin je korišten za olakšavanje sumnjivih transakcija milijardi dolara i za prijenos potencijalno kaznenog prihoda, uključujući prihode od tržišta DarkNet -a i zlonamjernog softvera, ransomwarea i sheme prijevara. Današnje krivnje i kazne pokazuju troškove odbijanja praćenja ovih zakona i dopuštanja da se nastavljaju nezakonita aktivnost. “

Kucoin je pristao da kriminalno oduzme 184,5 milijuna dolara i plati novčanu kaznu u iznosu od 112,9 milijuna dolara, a tvrtka će napustiti američko tržište najmanje dvije godine.

Dvojica osnivača Exchange, Chun Gan i Ke Tang, od njih su se složili da će oduzeti oko 2,7 milijuna dolara sredstava. Nijedan osnivač neće imati nikakvu ulogu u Kucoinovom upravljanju ili operacijama koje ide naprijed.

Kucoin je 17. najveća kripto razmjena u svijetu u pogledu mjesečnih posjeta, prema podacima iz Coingeckoa.

Ne propustite ritam – pretplatite se da biste dobili upozorenja za e -poštu izravno u vašu pristiglu poštu

Provjerite akciju cijene

Slijedite nas dalje XFacebook i Telegram

Surfajte dnevnu Hodl mješavinu

& NBSP

Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja izražena u Daily HODL -u nisu savjeti o ulaganju. Ulagači bi trebali obaviti svoju dužnu pažnju prije nego što ulože bilo kakva ulaganja visokog rizika u bitcoin, kripto valutu ili digitalnu imovinu. Imajte na umu da su vaši transferi i obrti na vlastiti rizik, a svi gubici koji možete pretrpjeti su vaša odgovornost. Daily HODL ne preporučuje kupnju ili prodaju bilo koje kripto valute ili digitalne imovine, niti je Daily Hodl investicijski savjetnik. Imajte na umu da Daily HODL sudjeluje u affiliate marketingu.

Generirana slika: Midjourney