&emoji=&slug=kriptovijesti&button_colour=b532ed&font_colour=ffffff&font_family=Poppins&outline_colour=ffffff&coffee_colour=FFDD00)
- Američke vlasti podnesele su se za oduzimanje 15 milijardi dolara Bitcoina.
- Sredstva su vezana za Chen Zhi, kojeg je DOJ također pogodio žičane prijevare i optužbe za pranje novca.
- Njegova je tvrtka vodila svinjske mesarske prevare širom Kambodže.
Bitcoin zaliha američke vlade upravo je postala puno veća.
U utorak su američke vlasti, uključujući Odjel za nacionalnu sigurnost Ministarstva pravosuđa, podnijele žalbu za civilno oduzimanje za 127.271 Bitcoin, trenutno vrijedne oko 15 milijardi dolara, što je najveća akcija oduzimanja u povijesti odjela.
Sredstva su vezana za Chen Zhi, poznat i kao “Vincent”, osnivač i predsjednik Prince Holding Group, multinacionalnog poslovnog konglomerata sa sjedištem u Kambodži.
DOJ je također naplatio Zhi za zavjeru o prijevarama i pranje novca za pranje novca za usmjeravanje operacija prinčeve grupe prisilnog laburista širom Kambodže.
“Pojedinci su se držali protiv svoje volje u spojevima koji su se bavili shemama prijevara u ulaganju u kripto valute, poznate kao prevare” svinjski metchering “, koje su ukrali milijarde dolara od žrtava u Sjedinjenim Državama i širom svijeta”, navodi se u priopćenju za javnost.
Pig Butchering je vrsta prijevara s dugim konovima koja cilja na korisnike koji traže romantične veze.
DOJ je rekao da je 15 milijardi dolara bitcoina u skrbništvu američke vlade, dok Zhi ostaje na slobodi.
Tko je Chen Zhi?
Zhi je 38-godišnji kineski emigré koji se od tada odrekao svog kineskog državljanstva.
Od otprilike 2015. godine bio je osnivač i predsjednik Prince Group -a, koji posluje na desetak poduzeća u više od 30 zemalja.
Na površini, Price Group je usredotočena na razvoj nekretnina i financijske usluge. Međutim, u tajnosti je tvrtka koju su vodili ZHI i drugi rukovoditelji, tvrtku je prerasla u jednu od najvećih azijskih transnacionalnih kriminalnih organizacija.
Grupa je namamila i prodavala tisuće žrtava u spojeve, često nudeći im dobro plaćene poslove u IT-u i administraciji.
Kad žrtve stignu, zatvorene su i prisiljene raditi na svinjskim prevarama, često s izgovorom da moraju otplatiti lažne dugove.
Sredstva ukradena ovim prevarom zatim se prave kroz složenu mrežu od preko 100 školjki i holding kompanija širom svijeta, navodi se u priopćenju američkog Ministarstva financija.
Svinjski mesar
Izraz svinjski mesar potječe iz Kine i odražava pristupu prevare “zbrajanja” žrtava izgradnjom povjerenja i emocionalne povezanosti s vremenom, slično kao što je hranjenje svinje prije klanja.
Prevari stječu povjerenje svojih žrtava tijekom razdoblja od nekoliko mjeseci prije nego što su ih predstavili na naizgled web mjesto za kriptovalute treće strane, na kojem se i prijevara. Potom potiču žrtve da stave novac na mjesta za prevaru, iscrpljujući ciljeve svoje uštede.
Aktivisti za ljudska prava dugo su podigli alarm zbog prisilnog kampova u Kambodži i jugoistočnoj Aziji, gdje potječe velik dio svinjskog mesarskog prijevara.
U lipnju je međunarodno izvješće Amnesty identificiralo najmanje 53 spoja koja se koriste za prevare u Kambodži.
Žrtve koje je intervjuirala Organizacija za ljudska prava izvijestila je o ropstvu, trgovini ljudima, dječjem radu i mučenju koje su provele kriminalne bande koje vode spojeve u velikoj mjeri.
Prošle godine svinjski mesarski prevaranti ukrali su više od 4 milijarde dolara od žrtava, prema Chainlysis, tvrtki za sigurnost blockchaina, što je 40% povećanje u odnosu na 2023. godine.
Tim Craig je DL News ' Defini dopisnik sa sjedištem u Edinburghu. Podupite savjetima na Tim@dlnews.com.
 &emoji=&slug=kriptovijesti&button_colour=b532ed&font_colour=ffffff&font_family=Comic&outline_colour=ffffff&coffee_colour=FFDD00)
