&emoji=&slug=kriptovijesti&button_colour=b532ed&font_colour=ffffff&font_family=Poppins&outline_colour=ffffff&coffee_colour=FFDD00)
Nigerijska služba za nadzor financijskog kriminala izmijenila je svoju tužbu protiv Binancea i jednog od njegovih rukovoditelja, optužujući burzu za pranje više od 35 milijuna dolara.
Povjerenstvo za gospodarski i financijski kriminal (EFCC) podnijelo je izmijenjenu tužbu sucu Emeki Nwiteu sa Saveznog visokog suda u Abuji ovog tjedna, izvještavaju lokalni mediji. Navodi se da su Binance i njegov odbjegli regionalni menadžer, Nadeem Anjarwalla, sakrili 35,4 milijuna dolara prikupljenih razmjenom iz svojih nigerijskih operacija unatoč tome što su znali da je novac prihod od nezakonite aktivnosti.
Pravna bitka EFCC-a protiv Binancea započela je početkom ove godine kada je agencija optužila burzu i dva njezina direktora za pranje novca i utaju poreza. Anjarwalla je pobjegao iz pritvora u Abuji i od tada je na slobodi. Njegov kolega, Tigran Gambaryan, koji vodi Binanceov odjel za usklađenost s financijskim kriminalom, pritvoren je osam mjeseci. Pušten je na slobodu prije mjesec dana, a veliku ulogu odigrali su njegovo loše zdravstveno stanje i diplomatski zahtjevi američke vlade.
U svojoj izmijenjenoj tužbi, EFCC navodi da je Binance nudio financijske usluge bez valjane licence (što je postalo pomalo Binanceova igra na globalnoj razini). Također je neovlašteno pregovarao o deviznim tečajevima u zemlji, što je optužba koju su operateri Bureau de Change bacili na burzu prije godinu dana.
Lokalni mediji izvještavaju da je, budući da Binance nije bio prisutan na raspravi ovaj tjedan, automatski uneseno izjašnjavanje o nevinosti kako bi se omogućilo sudu da nastavi sa suđenjem.
Revitalizirano razbijanje digitalne valute u Nigeriji
Obnovljena potraga za Binanceom dolazi nakon što je EFCC osudio pola tuceta lokalnih tvrtki za digitalnu imovinu za nezakonite devizne operacije. Posljednji je Plip Global, koji je priznao krivnju za pretvaranje američkih dolara u naire putem stabilnih kovanica podržanih američkim dolarima bez važeće licence. Plip također navodno nije prijavio EFCC-u prijenos N100 milijuna (59.000 USD) na svoj račun, kršeći zakone o ALM-u. Savezni sudac u Abuji naredio je tvrtki da oduzme 14.750 dolara i plati kaznu od 300 dolara.
Prije tri tjedna, EFCC je osigurao osude protiv dvije druge 'kripto' tvrtke—Chimera Log i Egomsinachi—za slične zločine i naredio oduzimanje 29.500 dolara zadržanih na njihovim računima.
Novo suzbijanje EFCC-a u skladu je s ovogodišnjim pristupom Nigerije, gdje je pooštrio nadzor nad sektorom digitalne imovine. Zapadnoafrička država je očistila offshore burze kao što su Coinbase (NASDAQ: COIN), KuCoin i licencirane lokalne burze kako bi bolje zaštitila ulagače. Busha Digital i Quidax bile su prve dvije lokalne platforme koje su dobile licencu.
Ipak, zemlja mora prijeći dug put u suzbijanju zločina povezanih s digitalnom valutom. Nedavno izvješće tvrtke Sumsub za rješenja identiteta pokazalo je da Nigerija ima najveći broj slučajeva prijevare identiteta, što se proširilo na sektor digitalne imovine.
“Rastuće korištenje kriptovalute u Nigeriji prevarantima je pružilo nove prilike za prijevaru,” komentirao je Hannes Bezuidenhout, Sumsubov potpredsjednik za Afriku.
“Prevaranti su to iskoristili [adoption]lansiranje shema prijevara s kriptovalutama, lažnih investicijskih platformi i lažnih početnih ponuda novčića. Relativna anonimnost transakcija kriptovaluta otežava vlastima ulaženje u trag prijevarnim aktivnostima”, dodao je.
Dok čelnici financijske industrije priznaju potrebu zaštite ulagača, pristup Nigerije izazvao je podijeljena mišljenja. Neki, poput Obinne Iwuno, kažu da je razmjena licenci i provedba propisa najbolji put naprijed. Ovaj pristup uravnotežuje zaštitu ulagača i promicanje inovacija.
Drugi, međutim, vjeruju da digitalna valuta predstavlja povećani rizik za Nigerijce i da bi se vlada trebala strože suzbiti. Obraćajući se medijima nakon nedavnog industrijskog događaja, lokalni financijski stručnjak Kingsley Aguoru pozvao je vladu da progura eNairu kao bolju alternativu decentraliziranim digitalnim valutama.
“Kriptovalute, iako su inovativne, pokazuju veliku volatilnost i nepredvidive promjene vrijednosti”, rekao je, dodajući da ne uspijevaju pokazati tri funkcije novca: pohranu vrijednosti, sredstvo razmjene i obračunsku jedinicu.
“Kako bi valuta ispunila ove funkcije, mora imati stabilnu vrijednost, dosljednu metriku cijena i omogućiti učinkovite transakcije. Kriptovalute se bore da zadovolje te standarde”, rekao je.
Južnoafrička Republika izdaje licencu panafričkoj burzi Yellow Card
Pan-afrička burza Yellow Card postala je posljednja u Južnoafričkoj Republici koja je dobila licencu za pružatelja usluga kripto imovine (CASP) prema regulatornom režimu zemlje koji je prilagođen Bitcoinu.
Burza je započela svoje poslovanje u Južnoj Africi pod lokalnom podružnicom 2020. prema starom regulatornom okviru. Od tada je proširio poslovanje kako bi iskoristio sve veći broj usvajanja u zemlji.
“Yellow Card South Africa sada je ovlašteni pružatelj financijskih usluga (FSP) u Južnoj Africi. Opseg ovlaštenja obuhvaća kripto imovinu, ali se može lako proširiti kako bi uključio različitu drugu financijsku imovinu, uključujući dionice i tokenizirane vrijednosne papire,” rekla je burza u izjavi za medije.
Yellow Card se pridružuje drugima kao što su EA Capital, Luno i VALR, koji su svoje licence dobili ranije ove godine.
“Radujemo se nadogradnji našeg paketa licenci u Južnoj Africi i istraživanju kako će to omogućiti daljnje prilike, ne samo u Južnoj Africi i regiji SADC-a nego i diljem kontinenta”, izjavila je tvrtka.
Od svog pokretanja prije šest godina, Yellow Card je obradio više od 3 milijarde dolara u količini digitalne imovine i sada služi 20 afričkih zemalja. Sve veći obujam dionica dolazi od stabilnih kovanica, koji su postali glavni dio afričke revolucije digitalne imovine. Budući da je većina valuta nestabilna i da se većina kontinenta bori sa skupim prekograničnim prijenosom, regija je posljednjih godina prihvatila stabilne kovanice.
Osnivač Chris Maurice potvrdio je ovaj porast usvajanja stablecoina za CoinGeek ranije ove godine i, u intervjuu za Bloomberg prije tjedan dana, primijetio: “U ovom trenutku, svi koje možete imenovati i koji posluju na afričkom kontinentu koriste stablecoine u nekom obliku ili oblik.”
Yellow Card je također u razgovorima s nigerijskim SEC-om o dobivanju licence u okviru Agencijinog programa ubrzane regulatorne inkubacije. Otkrila je da je svoju prijavu regulatoru predala prije nekoliko mjeseci i da čeka povratnu informaciju. Nakon čistke offshore mjenjačnica, Nigerija je ove godine licencirala samo dvije mjenjačnice: Busha Digital i Quidax.
Južnoafrička Republika ostaje jedno od najvećih tržišta digitalne imovine na kontinentu. Prema Chainalysisu, zemlja je prošle godine primila 26 milijardi dolara digitalne imovine, uz primjetan porast institucionalne aktivnosti.
Međutim, maloprodajni potrošači okosnica su revolucije, a prekogranični prijenosi sredstava i plaćanja su najčešće primjene. Bitcoin novčanik Centbee sa sjedištem u Johannesburgu jedan je od ključnih igrača u sektoru digitalne imovine u zemlji. Njegova jednostavna integracija, golem doseg trgovaca i niske naknade i trenutne transakcije koje pokreće BSV potaknuli su njegovu popularnost.
Pogledajte: budućnost je već stigla u Nigeriju
title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”akcelerometar; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” referrerpolicy=”strict-origin-when-cross- porijeklo” dopusti cijeli zaslon>
 &emoji=&slug=kriptovijesti&button_colour=b532ed&font_colour=ffffff&font_family=Comic&outline_colour=ffffff&coffee_colour=FFDD00)
