OKX Exchange novčano kažnjen 500 milijuna dolara za američke klijente ⋆ Zycrypto

Razmjena kriptovaluta OKX priznala je krivnju u ponedjeljak u New Yorku zbog kršenja američkih zakona o pranju novca. Kazna, koja je kombinirala novčane kazne i oduzeta naknada, iznosila je oko 500 milijuna dolara.

Prema američkim vlastima, OKX nije uspio dobiti dozvolu za odašiljač novca u Americi i morao je podmiriti iznos na sudu.

U priopćenju OKX -a otkrilo je da je pridružena tvrtka Aux Cayes Fintech Co. Ltd. riješila slučaj s američkim vlastima, u ime OKX -a.

Nagodba je postignuta nakon što je američko Ministarstvo pravosuđa istražilo slučaj, zaključivši da je naknada koja čini 84 milijuna dolara penala i 421 milijuna dolara zarađenih naknada dok je radilo s uglavnom institucionalnim klijentima u Americi.

OKX je odgovorio da američki klijenti čine samo mali postotak korisničke baze razmjene i da nijedan od ovih klijenata nije ostao na platformi.

Oglas& NBSP

Tužitelji su rekli da je između 2018. i 2024. godine OKX omogućio američkim klijentima da koriste svoju platformu iako ih je vlastita politika onemogućila od toga. Nadalje, među tim klijentima se dogodilo oko 5 milijardi dolara sumnjivih i kriminalnih transakcija.

Jedan zaposlenik, na primjer, navodno je potaknuo američkog klijenta da kaže da je iz Ujedinjenih Arapskih Emirata kako bi izbjegao američki vatrozid.

U priopćenju DOJ -a navedeno je da OKX nije uspio dobiti licencu za odašiljač novca. Izdanje je započelo:

“OKX je tražio kupce u Sjedinjenim Državama, uključujući južni okrug New Yorka.”

Iako nije mogao imati američke klijente, OKX se promovirao u Americi sponzorirajući Filmski festival Tribeca na Manhattanu.

OKX je odgovorio da je potrebno “Potpuna odgovornost za svoje prošle nedostatke” i želi učiniti sve što je moguće kako bi se povećala sigurnost korisnika i promovirala usvajanje kriptovaluta.

“Godinama je OKX grubo prekršio američki zakon”, napisao je James Dennehy, pomoćnik direktora FBI-a, “aktivno tražeći kupce u Sjedinjenim Državama koje uključuju ovdje u New Yorku i čak i tako da savjetuju pojedincima da daju lažne podatke za zaobilaženje potrebnih postupaka”.

24. veljače OKX je odgovorio, “Tvrtka je priznala da su, kao rezultat nedostataka u nasljeđenim usklađenosti, određeni američki kupci u prošlosti trgovali na globalnoj platformi tvrtke.”