OKX pooštrava AML kontrole nakon američkih sankcija Huione Group

Mjenjačnica kriptovaluta OKX najavila je da će uvesti stroža pravila.

Time se sprječava pranje novca za sve transakcije povezane s Huione grupom.

Ova odluka dolazi nakon nedavnih američkih sankcija i regulatornih mjera protiv tvrtke.

Ovaj potez naglašava sve veći pritisak na platforme za kriptovalute da poboljšaju svoje napore na usklađenosti.

Pogotovo jer vlade diljem svijeta zauzimaju stroži stav prema nezakonitim financijskim aktivnostima.

Američke sankcije i imenovanje Huione grupe

Dana 14. listopada 2025. Ministarstvo financija SAD-a, zajedno s Mrežom za suzbijanje financijskog kriminala, poduzelo je snažne mjere protiv kriminalnih skupina koje djeluju u jugoistočnoj Aziji.

Posebno su ciljali Huione Group, tvrtku sa sjedištem u Kambodži, zbog velike umiješanosti u pranje novca.

Zbog toga je ovoj skupini zabranjen pristup američkom bankarskom sustavu, što im je znatno otežalo financijsko poslovanje.

Ministarstvo financija nedavno je objavilo da je Huione bio umiješan u pranje novca, ukupno najmanje 4 milijarde dolara iz ilegalnih aktivnosti između kolovoza 2021. i siječnja 2025.

Ovaj novac je uključivao:

• 37 milijuna dolara povezanih s kibernetičkim zločinima koje su izveli sjevernokorejski hakeri
• 36 milijuna dolara od lažnih investicijskih prijevara poznatih kao “svinjokolja”,
• 300 milijuna dolara iz raznih drugih online prijevara.

Kao rezultat toga, novo pravilo Mreže za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN) sprječava američke banke da otvore ili drže račune za Huione i zahtijeva od njih da blokiraju svaki neizravan pristup tvrtki.

Dodatno, američke sankcije nametnute su grupi Prince, koja je prepoznata kao transnacionalna kriminalna organizacija, zajedno sa 146 osoba povezanih s njom.

Još vijesti: kripto tržište se srušilo za 25 milijardi dolara jer ulagači bježe od rizika

OKX pooštrava AML mjere

Kao odgovor na nedavne sankcije, OKX je djelovao brzo kako bi izvršio potrebne prilagodbe.

Burza je objavila da će svi depoziti ili isplate povezani s Huione grupom proći provjere usklađenosti.

Osim toga, mogli bi zamrznuti sredstva ili deaktivirati račune ako se potvrde bilo kakve veze s Huioneom.

Osnivač i izvršni direktor OKX-a, Star Xu, otvoreno je primijetio da Huione

“prouzročio je ozbiljnu štetu u kripto prostoru”, naglašavajući da burza mora provoditi “stroge kontrole” kako bi zaštitila povjerenje korisnika i osigurala usklađenost s propisima.

OKX je posebno oprezan uvodeći nova pravila za pomno ispitivanje transakcija koje bi mogle biti povezane s Huioneom.

To znači da bi burza mogla pauzirati neke transakcije ili čak zaključati sredstva dok istražuje.

Neki su korisnici iskusili kašnjenja pri pokušaju podizanja svog novca i morali su izvršiti dodatne provjere identiteta.

To je vjerojatno zbog novih mjera usmjerenih na identifikaciju sumnjivih računa povezanih s Huioneom.

OKX je priznao da njihovi sustavi nisu savršeni i ponekad mogu greškom označiti nevine korisnike, što može biti frustrirajuće.

Ipak, smatraju da je u svjetlu novih propisa bolje biti siguran nego žaliti.

Implikacije za burze i korisnike

OKX-ov odgovor jasna je ilustracija kako se platforme za kriptovalute prilagođavaju strožim regulatornim mjerama.

Dok gledamo unaprijed, burze će možda trebati uložiti resurse u praćenje u stvarnom vremenu, poboljšati provjere identiteta i aktivno staviti na crnu listu ili označiti sumnjive adrese i pojedince.

Iako je cilj ovih kontrola očistiti ekosustav, one mogu nenamjerno stvoriti prepreke svakodnevnim korisnicima.

Osobito oni koje algoritmi usklađenosti pogrešno identificiraju kao lažno pozitivne.

Napetost između korisničkog iskustva i strogih propisa postaje sve očiglednija.

Za korisnike na OKX-u, ključna stvar koju treba imati na umu jest da transakcije povezane, čak i neizravno, s Huione grupom ili njezinim podružnicama mogu naići na kašnjenja, zamrzavanja ili intenzivniju kontrolu.

Također bi moglo biti veći izazov uključiti druge ugovorne strane ili pristupiti određenim novčanicima ako su označeni u većim AML bazama podataka.