Osnivač bankrotiranog kripto zajmodavca Celsius mora se suočiti s tužbom za prijevaru u New Yorku

NEW YORK, 4. kolovoza (Reuters) – Alex Mashinsky, osnivač i bivši šef sada bankrotiranog zajmodavca za kriptovalute Celsius Network, mora se suočiti s tužbom njujorške državne tužiteljice Letitie James koja ga optužuje za građansku prijevaru, presudio je sudac državnog suda na Manhattanu u petak.

Sutkinja Margaret Chan rekla je da je glavni državni odvjetnik dovoljno tvrdio da je Mashinsky prevario ulagače reklamirajući Celsius kao sigurnu alternativu bankama i prikrivajući rizike, uključujući stotine milijuna dolara gubitaka ulaganja.

Chan je također rekao da bi James mogao podnijeti neke zahtjeve prema Martinovu zakonu, moćnom državnom zakonu o vrijednosnim papirima, te da se “računi zarađenih kamata” koje Celsius nudi klijentima kvalificiraju kao vrijednosni papiri prema državnom zakonu.

Tužba glavnog državnog odvjetnika “podržava razuman zaključak da je šteta koju su pretrpjeli ulagači proizašla, barem djelomično, iz navodnih pogrešnih izjava Mashinskyja iznesenih u New Yorku u vezi s Celsiusovim ukupnim financijskim zdravljem i sigurnošću ulaganja”, napisao je Chan u odluci na 25 stranica.

Mashinsky se zasebno izjasnio da nije kriv za optužbe za kaznenu prijevaru koje je pokrenulo Ministarstvo pravosuđa SAD-a vezano uz Celsiusovu smrt.

Također se suočava s povezanim građanskim tužbama od strane Komisije za vrijednosne papire i razmjenu SAD-a, Komisije za trgovinu robnim ročnicama SAD-a i Savezne komisije za trgovinu SAD-a.

Odvjetnici Mashinskyja u parnici u New Yorku nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar.

James je u izjavi rekao da bi odluka “trebala poslužiti kao još jedan podsjetnik kripto tvrtkama da ćemo koristiti puni opseg zakona protiv onih koji varaju ulagače.”

Zajmodavci kriptovaluta poput Hobokena, Celsius sa sjedištem u New Jerseyju, brzo su rasli kako su cijene digitalne imovine skočile više tijekom pandemije COVID-19.

Zajmodavci su deponentima obećali jednostavan pristup zajmovima i visoke kamate, a institucionalnim ulagačima posuđivali su tokene, nadajući se da će zaraditi na razlici.

Celsius je osnovan 2017. i ponudio je kamatu od 17% na neke depozite, ali je imao deficit bilance od 1,19 milijardi dolara kada je u srpnju 2022. zatražio zaštitu iz poglavlja 11, prema regulatorima i sudskim podnescima.

Bankrot je uslijedio mjesec dana nakon što je Celsius zamrznuo isplate i prijenose za svojih 1,7 milijuna klijenata, navodeći kao razlog ono što je nazvao “ekstremnim” tržišnim uvjetima.

Slučaj je New York protiv Mashinskyja, Vrhovni sud države New York, okrug New York, br. 450040/2023.

Izvještavanje Jonathana Stempela iz New Yorka; Montaža: Will Dunham i Cynthia Osterman

Naši standardi: Načela povjerenja Thomson Reutersa.