Osnivač Binancea Changpeng Zhao suočava se s kaznom; SAD traže trogodišnju kaznu za dopuštanje pranja novca

SEATTLE — Changpeng Zhao, osnivač Binancea, najveće svjetske mjenjačnice kriptovaluta, suočava se s izricanjem presude u utorak u sudnici u Seattleu, gdje američki tužitelji od suca traže da mu se izrekne trogodišnja zatvorska kazna za dopuštanje neobuzdanog pranja novca na platformi.

Zhao je priznao krivnju i odstupio s mjesta izvršnog direktora Binancea u studenom nakon što je kompanija pristala platiti 4,3 milijarde dolara za rješavanje povezanih optužbi. Američki dužnosnici rekli su da je Zhao namjerno gledao na drugu stranu dok su nezakoniti akteri provodili transakcije koje su podržavale seksualno zlostavljanje djece, ilegalnu trgovinu drogom i terorizam.

“Donio je poslovnu odluku da je kršenje američkog zakona najbolji način da privuče korisnike, izgradi svoju tvrtku i napuni svoje džepove”, napisalo je Ministarstvo pravosuđa u memorandumu o kazni podnesenom prošli tjedan.

Zhaovi odvjetnici inzistiraju na tome da on uopće ne bi trebao dobiti zatvorsku kaznu, navodeći njegovu spremnost da dođe iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, gdje on i njegova obitelj žive, u SAD kako bi se izjasnio krivim, unatoč tome što UAE nema ugovor o izručenju sa SAD-om. jedan je ikada bio osuđen na zatvorsku kaznu za slične povrede Zakona o bankovnoj tajnosti, rekli su.

“Želim preuzeti odgovornost i zatvoriti ovo poglavlje u svom životu”, rekao je Zhao kada se izjasnio krivim po jednoj točki optužnice za nespriječavanje pranja novca. “Želim se vratiti. Inače ne bih danas bio ovdje.”

Ali tužitelji kažu da nitko nikada nije prekršio Zakon o bankovnoj tajnosti u mjeri u kojoj je to učinio Zhao. Trogodišnja zatvorska kazna koju traže dvostruko je veća od okvirne granice za zločin. Binance je dopustio više od 1,5 milijuna trgovanja virtualnom valutom — u ukupnom iznosu od gotovo 900 milijuna dolara — čime su prekršene američke sankcije, uključujući one koje uključuju Hamasove brigade al-Qassam, al-Qaedu i Iran.

Zhao je znao da je Binance dužan uspostaviti protokole protiv pranja novca, ali je umjesto toga uputio tvrtku da prikrije lokacije kupaca u SAD-u u nastojanju da izbjegne poštivanje američkog zakona, rekli su tužitelji.

Industrija kriptovaluta pokvarena je skandalima i padovima tržišta. Nedavno je Nigerija tražila suđenje Binanceu i dvojici njegovih rukovoditelja za optužbe za pranje novca i utaju poreza.

Zhao je možda bio najpoznatiji kao glavni rival Sama Bankman-Frieda, osnivača FTX-a, koja je bila druga najveća kripto burza prije nego što je propala 2022. Bankman-Fried je prošlog studenog osuđen za prijevaru zbog krađe najmanje 10 milijardi dolara od kupaca i investitora i osuđen na 25 godina zatvora.

Zhao i Bankman-Fried izvorno su bili prijateljski konkurenti u industriji, a Binance je ulagao u FTX kada je Bankman-Fried pokrenuo razmjenu 2019. Međutim, odnos između njih dvoje se pogoršao, što je kulminiralo kada je Zhao objavio da prodaje sva svoja ulaganja u kriptovalute u FTX početkom studenog 2022. FTX je tjedan dana kasnije podnio zahtjev za bankrot.