Oštrenje starih alata: NY tužitelji bacaju čekić na kripto na inovativne načine

Jedna od najistaknutijih i najspornijih pravnih rasprava u 2023. i dalje je klasifikacija kriptovaluta i druge digitalne imovine: hoće li to biti vrijednosni papiri koje primarno regulira Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC)? Ili su to robe koje potencijalno podliježu nadležnosti Komisije za trgovanje ročnicama roba (CFTC)? Ili su nešto drugo? Ako je tako, koja digitalna imovina ispunjava uvjete za saveznu regulativu? Ta se pitanja i dalje vode u sudskim sporovima i u središtu su nekoliko naširoko praćenih izvršnih postupaka u 2023., uključujući nedavne, visokoprofilne postupke SEC-a protiv Binance Holdingsa (Binance) i Coinbasea (Coinbase) i njihovih povezanih društava u kojima se, između ostalog, navodi , da su određena digitalna sredstva kojima se trguje na njihovim platformama vrijednosni papiri. U međuvremenu, ni državni odvjetnici nisu bježali od ovog pitanja. U ožujku 2023., državni odvjetnik New Yorka donio je radnja ovrhe protiv platforme za trgovanje kriptovalutama KuCoin, navodeći da je KuCoin, između ostalog, trgovao s nekoliko popularnih kriptovaluta na svojoj platformi koje se kvalificiraju kao roba ili vrijednosni papiri, uključujući, što je kontroverzno, popularni ETH novčić koji se koristi na Ethereum blockchain mreži, ali se nije uspio registrirati kao brokera i trgovca robom ili vrijednosnim papirima i lažno se predstavljao kao “burza”.

Iako vladina tijela za provedbu očito ostaju nepokolebljiva, suočavanje s ovim trnovitim pravnim problemima unosi dodatne komplikacije u bilo koju akciju izvršenja. Kako bi presjekli gordijski čvor, njujorški tužitelji sve više zauzimaju drugačiji pristup: optužuju optuženike u području kriptovaluta prema neutralnim zakonima koji od vlade ne zahtijevaju da dokaže da je predmetna imovina vrijednosni papir ili roba. Zbog ovog rastućeg trenda tužitelji podižu optužnice prema federalnim zakonima o prijevarama i pranju novca, pa čak i prema Zakonu o korupciji u inozemstvu (FCPA). Početni uspjeh ove strategije vjerojatno će potaknuti agencije za provedbu zakona da nastave s poduzimanjem inovativnih radnji u skladu s ovim neutralnim zakonima, a druge da razbiju uočene nedostatke u industriji digitalne imovine. Razboritost nalaže da tvrtke koje posluju s kriptovalutom ili drugom digitalnom imovinom ostanu svjesne da sporni status digitalne imovine prema zakonima o vrijednosnim papirima neće djelovati kao štit od kaznenog progona. Vlada neće oklijevati kazniti nezakonito ponašanje koristeći sva sredstva koja su joj na raspolaganju.

Trgovanje povlaštenim informacijama i druge prijevare