Pečaćenje dokumenata u slučaju Binance moglo bi sugerirati kaznenu istragu, kaže bivši dužnosnik SEC-a

Pravni tim koji zastupa Komisiju za vrijednosne papire i burzu Sjedinjenih Država (SEC) u njenom građanskom postupku protiv Binancea traži od suda da odobri zahtjev za dopuštanje dokumenata podnesenih pod pečatom.

U podnesku od 28. kolovoza Okružnom sudu SAD-a za Distrikt Columbiju, SEC je zatražio od saveznog suca dozvolu da podnese dokumente pod pečatom u slučaju Komisije protiv Binancea, Binance.US-a i izvršnog direktora Binancea Changpenga Zhaoa (CZ). Sam zahtjev bio je pod pečatom, što je dovelo do nagađanja da je SEC namjeravao podnijeti zahtjeve s osjetljivim informacijama.

Prema bivšem dužnosniku SEC-a Johnu Reedu Starku, zahtjev za podnošenje zapečaćenih dokumenata mogao bi savjet u tijeku kaznene istrage Ministarstva pravosuđa SAD-a. Vladin odjel navodno je istraživao Binance zbog navoda o pranju novca i potencijalnog kršenja sankcija koje uključuju ruske subjekte.

“Tajni podnesak američkog SEC-a vjerojatno se odnosi na postojeću istragu US DOJ-a o Binanceu i mogao bi, izravno ili neizravno, opisati do sada nepoznati sadržaj nadolazeće optužnice US DOJ-a povezane s Binanceom ili optužnice koja je već podnesena pod pečatom — što bi američko DOJ radije ću čuvati tajnu”, rekao je Stark. “Binance se vjerojatno NEĆE protiviti zahtjevu za pečaćenje US SEC-a iz straha od objavljivanja potencijalno optužujućih dokaza ili potencijalno oštrih kaznenih optužbi koje se odnose na Binanceove aktivnosti.”

Što je s tajnim prijedlogom US SEC-a koji se odnosi na Binance?

U parnici između US SEC-a i Binancea, US SEC je podnio zapečaćeni zahtjev za dopuštenje podnošenja dokumenata pod pečatom, prema podnesku SEC-a sudu kasno jučer. Podnošenje sudskog dokumenta “pod pečatom” omogućuje… pic.twitter.com/cmx6gdh2so

— John Reed Stark (@JohnReedStark) 29. kolovoza 2023

Povezano: Odluka o Rippleu je ‘problematična na više frontova’, kaže bivši dužnosnik SEC-a

Zahtjev je uslijedio nakon što je Binanceova peer-to-peer platforma zabranila ruskim rezidentima korištenje fiat valuta osim rublje i uklonila određene sankcionirane ruske financijske institucije iz dostupnih opcija plaćanja. Glasnogovornik Binancea također je navodno rekao da tvrtka razmatra sve opcije u vezi s Rusijom, “uključujući potpuni izlazak”.

SEC je u lipnju podnio tužbu protiv Binancea, Binance.US-a i CZ-a zbog navodnog nuđenja neregistriranih vrijednosnih papira američkim korisnicima i neuspjeha da se registriraju kao burza ili klirinška agencija za brokere i trgovce. Commodity Futures Trading Komisija također je podnijela tužbu protiv Binancea i CZ-a, koji su podnijeli zahtjeve za odbacivanje u srpnju. Oba su slučaja bila u tijeku u vrijeme objave.

Časopis: DeFi se suočava s testom stresa, DoJ strahuje od Binancea, hongkonško kripto trgovanje: Hodler’s Digest, 30. srpnja – 5. kolovoza