Philly Man's shema rudarenja bitcoina navodno je prevarila ulagače za 48,5 milijuna dolara, kaže SEC

Vlasnik bivše tvrtke za rudarenje bitcoina u Philadelphiji navodno je ukrao više od 48,5 milijuna dolara od investitora u shemi koja je obećavala “pasivni prihod” za pristaše mreže kriptovaluta te tvrtke, kaže se u žalbi koju je u srijedu podnijela američka Komisija za vrijednosne papire i burzu.

Danh C. Vo, 37, pokrenuo je VBit Technologies Corp. 2018. kao platformu za ulagače da drže udjele u računalnim snagama tvrtke koje se koriste za rudarenje bitcoina. Imovina kriptovalute stvorena je pomoću mreža računalnih uređaja koji rješavaju složene zagonetke, omogućujući cijeloj mreži bitcoina sigurno funkcioniranje dok rudare nagrađuje za njihov doprinos blockchainu.

VIŠE: Gradonačelnik Atlantic Cityja Marty Small Sr. proglašen je nevinim za zlostavljanje svoje kćeri tinejdžerice

Vo je svoju tvrtku reklamirao kao “rješenje po principu ključ u ruke” za investitore da profitiraju od rudarenja bitcoina bez odgovornosti i tehničke pameti potrebne za upravljanje uređajima. U većini slučajeva, umjesto izravne prodaje opreme investitorima, VBit je nudio višeslojne “ugovore o hostingu” koji su investitorima dopuštali da odaberu koju procesorsku snagu žele da tvrtka radi u njihovo ime za rudarenje bitcoina.

Između prosinca 2018. i veljače 2022. Vo je prikupio 95,6 milijuna dolara od oko 6400 VBit investitora, rekli su istražitelji SEC-a. Tvrtka je udružila svoju računalnu snagu s trećim stranama kako bi rudarila oko 425,2 bitcoina tijekom tog vremena, iznos koji sada vrijedi 36 milijuna dolara.

Neki su ulagači primili povrat, ali drugi su pretrpjeli znatne gubitke i Vo ih je doveo u zabludu o poslovanju i financijama Vbita, stoji u pritužbi SEC-a.

Vbit je navodno upravljao samo malim dijelom rudarskih postrojenja za koje je tvrdio da rade na temelju broja ugovora o hostingu koje je tvrtka osigurala. Unatoč nedostatku računalnih kapaciteta i opreme za ispunjavanje ugovora, Vo je nastavio preuzimati nove investitore, rekli su istražitelji SEC-a.

Vo je navodno prebacio milijune dolara na osobne bankovne račune, koristeći većinu novca za kockanje na drugim kriptovalutama ili usmjeravanje imovine ulagača obitelji i prijateljima. Vo je pobjegao iz zemlje u Vijetnam u studenom 2021., otprilike mjesec dana nakon što je saznao za istragu SEC-a.

Kako bi prikrio svoje aktivnosti, Vo je navodno investitorima dao pristup internetskim računima koji su odražavali lažna bitcoin stanja. Neki od ulagača mogli su podizati sredstva s računa, ali većina je sredstva iskoristila za plaćanje svojih ugovora o hostingu. Vbit nije imao dovoljno novca da pokrije iznose prikazane na svim računima svojih investitora, a Vo je imao isključivu kontrolu nad financijama tvrtke, rekli su istražitelji.

U siječnju 2022. Vo je objavio da je stvorio tvrtku nasljednicu, Advanced Mining Group, kako bi kupio Vbit za 105 milijuna dolara. Nazvao je novi pothvat “azijskom” kripto tvrtkom s globalnim razmjerima i opisao prodaju Vbita kao način da mu se pruži “mir i sloboda da se usredotoči na svoje zdravlje”, stoji u pritužbi. Vbit investitorima zamrznuti su njihovi računi i onemogućeno im je podizati sredstva.

Istražitelji su rekli da Vbit i Advanced Mining Group nikada nisu bili registrirani kod SEC-a kako je propisano zakonom.

Vo je optužen za višestruko kršenje propisa SEC-a. Agencija traži suđenje pred porotom i sudski nalog da Vo vrati novac koji je otuđen od investitora. Voova obitelj i prijatelji također se navode kao optuženici za pomoć za novac koji su primili. SEC također traži nalog da Vo plati građansku kaznu i da mu se zabrani izdavanje vrijednosnih papira.

Dužnosnici SEC-a nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar o tome živi li Vo još uvijek u Vijetnamu ili negdje drugdje.

Tužba je podnesena Okružnom sudu SAD-a za okrug Delaware, gdje je Vbit Technologies Corp. Tvrtka je sada mrtva, rekli su istražitelji.