Portlandski agenti domovinske sigurnosti otkrili kripto prijevaru

Trag ukradene gotovine započeo je na kiosku za bitcoin u Bendu, gdje je 6. rujna 2022. 69-godišnja žena položila 10.000 dolara za plaćanje duga neidentificiranom “službeniku američkog trezora”.

I završilo je na inozemnoj mjenjačnici kriptovaluta koju je koristio indijski prevarant, koji je nedavno predao sredstva američkom Ministarstvu domovinske sigurnosti.

Godine 2022., “dužnosnik” je razgovarao telefonom, rekavši da je ženin račun na Amazonu korišten za kupnju lažnih Appleovih proizvoda i zaprijetio joj da će je uhititi ako ne plati. Nakon što su je uvjerili da položi dodatnih 13.000 dolara na još jednom kiosku, žena je shvatila da je prevarena i nazvala je šerifov ured okruga Deschutes.

Zastupnici su kontaktirali federalne istražitelje koji su, prema saveznom zahtjevu za zapljenom, pratili bitcoine do računa na offshore mjenjačnici kriptovaluta koju kontrolira Shaishav Ramavat, koji živi u Indiji. Istražitelji su identificirali žrtve sličnih prijevara u Virginiji, Kaliforniji i Alabami, a kada su došli do mjenjačnice, OKX, saznali su da je Ramavat prao novac kroz različite kriptovalute, proces poznat kao “chain hopping”.

Od 190 transakcija povezanih s Ramavatom preko OKX-a, vlasti su pratile 90% na kioscima poput onog u Bendu, što “pokazuje da su ta sredstva vjerojatno kriminalna imovina” kao dio “šeme prijevare velikih razmjera koja djeluje iz Indije”, rekao je specijalni agent. Guy Gino je napisao u zahtjevu za zapljenu podnesenom 19. rujna Okružnom sudu u SAD-u.

OKX je u ožujku predao 187.000 dolara u kriptovaluti s Ramavatova računa Domovinskoj sigurnosti, koja ih je pretvorila u dolare, a zatim podnijela zakonsku obavijest o oduzimanju ovog mjeseca.