Prevarant u trgovanju bitcoinima Jacob Orvidas platit će 2,5 milijuna dolara nakon optužbi CFTC-a

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) poduzela je mjere protiv Jacoba Orvidasa, podnošenjem i nagodbom optužbi povezanih s lažnom shemom trgovanja Bitcoinima.

Nalogom CFTC-a utvrđeno je da je Orvidas prijevarom nagovorio najmanje četiri osobe da sudjeluju u skupu roba, obećavajući visoku zaradu od trgovanja bitcoinima uz pomoć poluge. Međutim, Orvidas je izgubio gotovo sva sredstva tijekom trgovanja, a zatim je prevario sudionike skupa o gubicima i dostupnosti njihovog novca. Nadalje, nije se uspio registrirati kao operator commodity pool-a.

Orvidas je lažno tvrdio da je 100 tisuća dolara pretvorio u 2,7 milijuna dolara

Kao dio nagodbe, Orvidasu je naređeno da plati odštetu veću od 2 milijuna dolara i građansku novčanu kaznu od 500.000 dolara. Također ima mandat prestati s daljnjim kršenjem Zakona o robnoj burzi. Osim toga, CFTC je Orvidasu izrekao 10-godišnju zabranu, sprječavajući ga da se registrira ili trguje na tržištima roba.

Direktor CFTC-a za provedbu, Ian McGinley, naglasio je važnost zaštite pojedinaca i ulagača na tržištima digitalne imovine, rekavši: “Zaštita običnih ljudi uvijek je bila u središtu CFTC-ova programa za provedbu digitalne imovine.”

Slučaj protiv Jacoba Orvidasa traje otprilike od listopada 2017. do najmanje srpnja 2020., tijekom kojeg je prijevarom uvjerio najmanje četiri osobe da mu dopuste da u njihovo ime trguje bitcoinima s polugom putem robnog skupa. Orvidas je krivo predstavio svoje trgovačke sposobnosti i dao lažna obećanja o značajnoj zaradi i zaštiti imovine.

Ta su obećanja uključivala tvrdnje da je drugi klijent pretvorio ulaganje od 100.000 dolara u 2,7 milijuna dolara, a sve su bile neistinite. Kao odgovor na ove obmanjujuće taktike, sudionici skupa zajednički su pridonijeli više od 2 milijuna dolara Orvidasovom fondu robe, samo da bi ga vidjeli izgubljenim u trgovini. Kako bi prikrio te gubitke, Orvidas je sudionicima skupa dao fiktivne proračunske tablice u kojima je tvrdio da ima profit od trgovanja i visoka stanja na računu, dok je lagao o svojoj nemogućnosti raspodjele te dobiti ili povrata glavnice. Kao rezultat toga, sudionici skupa pretrpjeli su gubitke veće od 2 milijuna dolara.

Romero iz CFTC-a upozorava protiv ekstravagantnih obećanja o visokim profitima

Povjerenica CFTC-a Christy Goldsmith Romero ponudila je važne savjete kripto ulagačima u svjetlu ovog slučaja. Pozvala je pojedince da se naoružaju protiv nezakonitih aktivnosti provjerom jesu li investicijski profesionalci legalno registrirani. Zakonski registrirani brokeri i savjetnici imaju mandat za zaštitu kupaca. Ulagači mogu koristiti besplatne alate za provjeru jesu li pojedinac i njihova povezana tvrtka registrirani pri CFTC-u, National Futures Association (NFA), Regulatornom tijelu financijske industrije (FINRA) ili Securities and Exchange Commission (SEC).

Zlatar Romero također je upozorio da ne treba vjerovati ekstravagantnim obećanjima o visokim profitima, savjetujući ulagače da traže pisani dokaz o stvarnim dobicima i da se raspitaju o svim doživljenim gubicima. U slučaju sumnje na prijevare ili odgođene isplate, potaknula je žrtve da kontaktiraju CFTC i SEC kako bi podnijeli dojavu ili žalbu.

Slučaj Jacoba Orvidasa služi kao upozoravajuća priča o prijevarnim praksama u kripto prostoru, pokazujući važnost dubinske analize i regulatornog nadzora za zaštitu ulagača i održavanje integriteta tržišta.