Prijevara Ponzi s kriptovalutom otkrivena u Odishi, uhićen šef ‘Yes World Crypto Tokena’

Odjel za gospodarske prijestupe (EOW) Odishe uhitio je šefa “Yes World Crypto Tokena”, naime Sandeepa Choudharyja (40) iz Jaipura.

Choudhary je porijeklom iz Rajasthana Jhunjhunu. Slučaj je registriran 16. listopada prema odjeljcima 420, 467, 468, 471 i 120-B indijskog kaznenog zakona i odjeljcima 4, 5 i 6 Zakona o nagradnim igrama i shemama optjecaja novca (zabrana), odjeljku 6 Odisha Zakon o zaštiti interesa štediša i članak 65 (C) Zakona o informacijskoj tehnologiji.

Related articles

Kripto plaćanja firma redotpay u Brazilu upisuje mrežu za plaćanje kruga

June 2, 2025

Bi-stranački račun želi donijeti jasnoću na tržišta kriptovaluta

June 2, 2025

Budući da je bio u bijegu i da je postojala mogućnost da pobjegne iz zemlje, Ured za imigraciju (BOI) izdao je protiv njega LOC (Look Out Circular) na zahtjev EOW-a, Odisha.

Dana 15. studenog dok je pokušavao pobjeći iz Indije u Dubai, presreo ga je i priveo BOI u međunarodnoj zračnoj luci Jaipur pod dojavom EOW-u, Odisha. EOW tim je otišao u Jaipur i uhitio optuženog.

Izveden je pred lokalni sud u Jaipuru 16. studenog. Sud mu je odobrio petodnevni tranzitni pritvor. Doveden je u Odishu i bit će izveden pred časni OPID sud, Cuttack, Odisha. EOW je također uhitio Basanta Kumara Pradhana i Manoja Kumara Patnaika iz Bhubaneswara 16. studenog, koji su stariji članovi Yes Worlda u Odishi.

Ovaj slučaj je registriran na temelju pritužbe jednog Swagata Kumara Nayaka iz Purija. Tvrdio je da su ga prevarili Sandeep Choudhary, Basant Kumar, Manoj Kumar Patnaik i drugi iz Yes Worlda za oko 85.000 Rs.

Tijekom istrage otkriveno je da “Yes World” vodi veliku Ponzi ili shemu cirkulacije novca u ime Crypto Coin ili Token.

Ova aplikacija ili tvrtka nema nikakav značajni ili odgovarajući posao ili aktivnost na terenu, već ovisi samo o Pyramid Ponzi shemi dodavanjem sve više i više ljudi ispod njih (poznatih kao članovi donje linije) iskušavanjem ili zavaravanjem s vrlo visokim povratima u vrlo kratkom vremenu.

Samo u Odishi postoji više od 8000 članova ili investitora koji su uložili novac u ovu shemu. U Odishi je uglavnom raširen u Bhubaneswaru, Khordhi, Bhadraku, Kendrapadi, Jagatsinghpuru, Keonjharu i Nayagarhu. Ova shema ili prijevara ima oko 2,5 lakh članova, uglavnom u sjevernoj Indiji.

Kao i kod svake druge Ponzi sheme, članovi u početku dobivaju neke novčane pogodnosti, što ih dovodi u iskušenje da dodaju sve više i više članova. Ukupni novac uključen u Yes World procjenjuje se na više od Rs. 200 kruna.