Prisjećanje na slučaj bivšeg izvršnog direktora Binancea Changpenga Zhaoa prije izricanja presude krajem mjeseca

Bivši izvršni direktor Binancea Changpeng Zhao, poznatiji kao “CZ”, trebao bi se pojaviti pred saveznim sucem, više od 160 dana nakon što je priznao krivnju za kazneno djelo prema sporazumu o priznanju krivnje s američkim vlastima.

Dana 30. travnja Okružni sud Sjedinjenih Američkih Država za zapadni okrug Washingtona, pod sucem Richardom Jonesom, održat će saslušanje koje će uključivati ​​izjave i tužiteljstva i CZ-ovog obrambenog tima. Ova sesija svrstava se među najpomnije praćene pravne događaje u industriji kriptovaluta nakon osude i presude bivšem izvršnom direktoru FTX-a Samu Bankman-Friedu.

Iako je izricanje presude Zhaou prethodno odgođeno, prema najnovijem izvješću planirano je da se završi do kraja mjeseca.

Bivši izvršni direktor Binancea mogao bi dobiti do 10 godina u saveznom zatvoru

U studenom 2023. Zhao je priznao krivnju po jednoj optužbi za neodržavanje učinkovitog programa protiv pranja novca (AML) na Binanceu, čime je prekršio Zakon o bankovnoj tajnosti. Kao dio sporazuma o priznanju krivnje, odstupio je sa svoje uloge glavnog izvršnog direktora i zajedno s burzom kriptovaluta pristao na nagodbu od 4,3 milijarde dolara za rješavanje građanskih regulatornih postupaka u Sjedinjenim Državama, isključujući bilo kakve pravne radnje Komisije za vrijednosne papire i burzu (SEC).

Prema američkim smjernicama o kazni, sudac Jones ima ovlasti osuditi Zhaoa na najviše 10 godina saveznog zatvora, iako je okvirni raspon za njegovo kazneno djelo od 12 do 18 mjeseci. Za usporedbu, Bankman-Fried je 28. ožujka osuđen na 25 godina pod drugačijim okolnostima, unatoč tome što su obje osobe bile istaknute osobe u sektoru kriptovaluta. Promatrači su primijetili da bi mu Zhaov stav o suradnji i priznanje krivnje mogli omogućiti da u potpunosti izbjegne zatvorsku kaznu.

Moe Vela, bivši direktor administracije tadašnjeg potpredsjednika Joea Bidena, objasnio je da iako se optužbe u ovim slučajevima razlikuju, one su slične u demonstriranju predanosti američkog Ministarstva pravosuđa, SEC-a i savezne vlade da ne toleriraju nezakonita djela. Vela je sugerirao da američki dužnosnici možda pokušavaju odvratiti kriminalne aktivnosti u području kriptovaluta, te je nagađao da bi Zhao mogao biti blag od suca zbog njegove suradnje i priznanja nedjela.

Terorizam oko Hamasa mogao bi utjecati na kaznu bivšem izvršnom direktoru Binancea

Mark Bini, bivši pomoćnik američkog tužitelja iz istočnog okruga New Yorka, obavijestio je da su se pravna pitanja CZ-a činila više regulatorne prirode u usporedbi s kaznenim slučajem protiv Bankman-Frieda. Međutim, Bini je primijetio da bi nedavni napad Hamasa na Izrael potencijalno mogao utjecati na suca koji izriče kaznu u slučaju CZ.

Nakon napada Hamasa brojna su izvješća povezivala kriptovalute s financiranjem terorističkih skupina. Ova izvješća mogu biti neizravno povezana s optužbama s kojima se suočava bivši izvršni direktor Binancea, uključujući njegov neuspjeh da uspostavi odgovarajući program protiv pranja novca (AML), uz građansku tužbu protiv burze.

Bini je istaknuo da bi se percepcija javnosti i stajalište vlade mogli poklopiti zbog optužbi protiv Binancea za pranje sredstava povezanih s Hamasom. Ta bi se perspektiva mogla upotrijebiti za demonstriranje ozbiljnih implikacija onoga što bi inače moglo izgledati kao puko kršenje propisa, što bi moglo utjecati na argumente tužiteljstva za strože kazne.

Bini je također spomenuo da bi težina činjenica mogla navesti suca da razmotri strožu kaznu za CZ. Nakon što je priznao krivnju, Zhaou je uglavnom bilo dopušteno putovati unutar određenih američkih regija uz jamčevinu od 175 milijuna dolara, iako su zahtjevi da posjeti obitelj u Ujedinjenim Arapskim Emiratima prije saslušanja sudac stalno odbijao.