&emoji=&slug=kriptovijesti&button_colour=b532ed&font_colour=ffffff&font_family=Poppins&outline_colour=ffffff&coffee_colour=FFDD00)
Prošlo je više od desetljeća otkako je 850 000 BTC-a nestalo s Mt. Goxa, ali kolaps bivše mjenjačnice ostaje jedan od najzloglasnijih događaja crnog labuda u ekosustavu kriptovaluta.
Dok su vjerovnici ugašene mjenjačnice sve bliže nekom obliku restitucije, propast Mt. Goxa na kraju je odigrala važnu ulogu u razvoju alata za prepoznavanje, praćenje i borbu protiv nezakonitih kretanja sredstava kroz širu industriju kriptovaluta.
Potraga za odgovorima i sredstvima odigrala je ključnu ulogu u rađanju najpoznatije tvrtke za analitiku i praćenje blockchaina kriptovaluta, Chainalysis, objašnjava suosnivač Michael Gronager.
Gotovo desetljeće kasnije, alate za analitiku Chainalysis koristi bezbroj privatnih i javnih poduzeća i institucija. Od analitike podataka do čistih slučajeva korištenja za provođenje zakona, usluge tvrtke i dalje se pokazuju utjecajnima — a ponekad i kontroverznim — u cijeloj industriji.
Kraken slučaj Mt Gox
Gronager je kripto OG, koji je prethodno bio suosnivač mjenjačnice kriptovaluta Kraken. Uključio se u analizu blockchaina nakon što je Kraken krenuo u potragu za postojanim bankovnim partnerom i naišao na zid opreza zbog nedostatka vidljivosti u ekosustavu kriptovaluta zajedno s KYC-om i zabrinutošću za pranje novca.
“Ti razgovori s bankama, svi završavaju na isti način. Kako provodite praćenje transakcija? Kako možete pratiti sredstva koja ste primili od nekoga koga ukrcavate online?” Gronager kaže za Magazin.
Kolaps Mt. Goxa otprilike u isto vrijeme predstavljao je još jedan jedinstveni izazov za Gronagera, koji je dobio zadatak otkriti što se dogodilo sa sredstvima koja su Kraken i neki od njegovih klijenata imali u nepostojećoj burzi.
Kao što je istraženo u knjizi Tragači u tamiGronager je razvio alate koji će postaviti temelje za Chainalysis, a tvrtku u nastajanju naposljetku je stečajni upravitelj Mt. Goxa imenovao za istražni tim 2014. Od tada Gronager i njegov tim nisu gubili vrijeme spajajući poslovične dijelove kako bi ušli u trag nedostajuća sredstva.
Jonathan Levin, drugi od trojice suosnivača Chainalysisa, također je razgovarao s Magazinom na konferenciji tvrtke Links u Nizozemskoj ranije ove godine. Diplomirani magisterij ekonomije s Oxforda ističe istraživanje kao početnu točku Chainalysisove šire usluge.
“Dobili smo istragu o Mt. Goxu, što je bio najveći slučaj bankrota u povijesti kriptovaluta, a to se zapravo odnosilo na praćenje novca. Ako je sve na blockchainu, kako to da nitko ne može pronaći? I tako, znate, riješili smo to i razriješili taj slučaj.”
Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Država na kraju će u lipnju 2023. optužiti dva ruska državljanina za navodno hakiranje i pranje oko 647 000 BTC-a s Mt. Goxa. Jedinica za kaznene istrage Porezne uprave, koja koristi Chainalysisove alate, pomaže u istragama koje su u tijeku.
Pomaganje u praćenju kretanja Bitcoina koje drži Mt. Gox dokazalo je da Chainalyis ima alate za rješavanje složenih kretanja kriptovaluta. Gronager je također shvatio da je ovo usluga za kojom vape najveće svjetske institucije za borbu protiv kriminala.
“U razgovoru s drugim ljudima iz industrije koji su radili s policijom shvatio sam da nemaju pojma. Nisu znali kako riješiti te stvari.”
Baza korisnika brzo je rasla nakon uključivanja korisnika iz privatnog i javnog sektora, uključujući burze i agencije za provođenje zakona. Od rujna 2023. Chainalysis ima 1200 klijenata iz privatnog sektora i preko 250 iz institucija javnog sektora.
Pročitajte također
Stupci
Pomaganje Ukrajini bez donacija: Laurin DeFi plan ulaganja
Značajke
Popušta li Kina prema Bitcoinu? Obrat fraze uzburkao je kripto svijet
Usluga go-to za provođenje zakona
Chainalysis je postao glavno rješenje za praćenje za neke od najpoznatijih organizacija za provođenje zakona diljem svijeta i pomogao je Poreznoj upravi da zaplijeni kriptovalute u vrijednosti od procijenjenih 10 milijardi dolara povezane s kriminalističkim istragama. Šef IRS-ove kriminalističke istrage (IRS-CI) Jim Lee kaže da su alati koje nudi neprocjenjivi za praćenje kriptovalute i ispitivanje podataka u bezbrojnim postavkama, od blockchaina do mračnih tržišta.
“Razmislite o svim podacima koje imam radeći za Poreznu upravu. Možda nije najviše, ali je najbogatije. Sada mogu uzeti sve ove druge podatke koje imamo i usporediti ih sa zapisima koje imam. Mislim, jednostavno je nevjerojatno moćan, ali zahtijeva vrijeme, energiju i novac.”
Lee je također bio na Links konferenciji, sudjelujući u otvorenim i zatvorenim razgovorima s raznim vladinim agencijama i tvrtkama u Amsterdamu.
Gronager nije bio voljan izdvojiti izvanrednu istragu koju je omogućila analitika blockchaina Chainalysis, s obzirom na to da su njezine usluge pomogle u rješavanju litanije slučajeva visokog profila — od praćenja kriptovaluta koje pomažu u razbijanju sindikata materijala za zlostavljanje djece u Južnoj Koreji do korištenja svojih alati za pomoć u rješavanju hakiranja Twittera koja su hvatala naslove u 2020. i koja su dovela do krađe gotovo milijun dolara.
U tom visokoprofilnom slučaju, alati Chainalysis pomogli su istražiteljima da povežu Bitcoin prijevaru koju su širili različiti hakirani Twitter računi s trojicom počinitelja optuženih za orkestriranje sheme. Mozak plana je maloljetnik čiji identitet još nije otkriven.
“12 dana nakon toga, slučaj je riješen, a to ponovno pokazuje da stvari možete raditi jako, jako brzo prateći sredstva u kripto.”
Još jedan vrhunac bilo je pomaganje u povratu 30 milijuna dolara od 650 milijuna dolara vrijednog hakiranja Axie Infinity 2022., za što Gronager vjeruje da je hakerima povezanima sa Sjevernom Korejom dao izjavu da krađe povezane s kripto možda više nisu muzara što su nekad bile.
Kontroverza oko slučaja Bitcoin Fog
Sposobnost povezivanja novčanika ili sredstava kriptovalute s određenom osobom iznimno je vrijedna u kriminalističkim istragama.
No tvrtka nije bez svojih klevetnika, s kritičarima koji sugeriraju da oslanjanje na heuristiku ili pretpostavke o novčanicima koji se ne mogu identificirati može dovesti do netočnog praćenja i nezakonitih uhićenja.
Značajan kontingent Bitcoinera online tvrdio je da je to slučaj u pravnoj bici koja uključuje američku vladu i Romana Sterlingova, 35, koji je optužen za upravljanje Bitcoin mikserom Bitcoin Fog.
Alati Chainalysisa korišteni su za identifikaciju Sterlingova kao navodnog orkestratora zloglasnog i sada nepostojećeg miksera kriptovaluta za koji Ministarstvo pravosuđa tvrdi da je prebacio više od 1,2 milijuna BTC-a u vrijednosti od 335 milijuna dolara tijekom desetljeća.
Krivnici tvrde da je slučaj DOJ-a napravio određene pretpostavke o novčanicima i vjerodajnicama koje su navodno bile povezane s ranim usvojiteljem Bitcoina i konačnom registracijom domene Bitcoin Fog koja je bila povezana sa Sterlingovim.
Sterlingov odvjetnik Tor Ekeland tvrdi da je softver tvrtke Reactor neznanstven i nepouzdan, a pogrešne pretpostavke su lažno implicirale Sterlingova. On tvrdi da Chainalysis ne može identificirati svoju stopu pogrešaka. “Ovo je smeće koje ne pripada saveznom sudu”, rekao je Ekeland na sudskom ročištu 7. rujna.
Elizabeth Bisbee, voditeljica istraživanja u Chainalysis Government Solutions, navodno je rekla sudu da nije upoznata ni s jednim recenziranim znanstvenim radovima koji potvrđuju točnost Chainalysis Reactora.
Sudovi će na kraju odlučiti postoji li dovoljno razumne sumnje u metode Chainalysisa u slučaju da se osudi. Chainalysis ne bi bio uključen u naše intervjue da komentira bilo kakve istrage ili slučajeve koji su u tijeku.
Pročitajte također
Značajke
DeFi napušta Ponzi farme zbog ‘pravog prinosa’
Značajke
Jeste li već neovisni? Financijska samosuverenost i decentralizirana razmjena
Istrage su 90% usmjerene na javne lance blokova
Unatoč kontroverzama, Chainalysis ima mnogo zadovoljnih kupaca i odigrao je veliku ulogu u povratu hakiranih sredstava. Erin Plante, potpredsjednica istraga u Chainalysisu, upravlja rastućim timom od više od 120 istražitelja u 11 zemalja.
Plante, koji ima bogato iskustvo rada u kibernetičkom kriminalu i financijskim istragama kao ugovorni izvođač američke vlade, kaže da je 90% njihovih istražitelja zaduženo za istrage incidenata koji uključuju javne blockchaine poput Bitcoina i Ethereuma.
Istraga o mostu Ronin bila je primarni pokretač za stvaranje njezinog tima, naglašavajući važnost raspodjele ljudskog kapitala za praćenje sredstava neposredno nakon velikog hakiranja.
“Rano uključivanje i rano ulaženje u trag sredstvima toliko je važno, a rano uključivanje organa za provođenje zakona način je na koji možete ostvariti uspješan oporavak.”
Također je došlo do evolucije u temi istraga, pri čemu se Plante prisjeća mnoštva istraga na darknetu oko 2019. koje su zahtijevale mnogo njihove pažnje. Istražni napori sada su više usmjereni na kibernetičke zločine koji uključuju ransomware, prijetnje nacionalnoj sigurnosti od subjekata povezanih sa Sjevernom Korejom i provjeru sankcija subjekata uključenih u rusku invaziju na Ukrajinu.
Ključna točka razgovora u razgovorima u Amsterdamu bila je inherentna sljedivost kriptovaluta temeljenih na blockchainu unatoč pojavi protokola za miješanje tokena, kao što je odobreni Tornado Cash.
Plante napominje da je prilično jednostavno ući u trag ukradenim sredstvima kroz međulančane mostove, pri čemu kriminalci obično pretvaraju tokene u ETH, a zatim u BTC, koji se šalje mikserima u nastojanju da prikriju sredstva.
Ona kaže da mikseri zahtijevaju značajne količine likvidnosti kako bi pravilno prikrili sredstva, zbog čega su mikseri Bitcoina uglavnom glavni izbor za pranje novca za kriminalce.
Chainalysis ima namjenski tim za prikupljanje podataka koji koristi specifične alate za prepoznavanje miksera pomoću algoritma koji grupira novčanike koji su povezani s uslugom miksera. Primjer algoritma na djelu bio je pomaganje grupiranja nekih 50.000 adresa koje su bile povezane sa sada sankcioniranim mikserom Sinbad.
Između prosinca 2022. i siječnja 2023. hakeri povezani sa Sjevernom Korejom poslali su 1429 BTC-a u vrijednosti od 24,2 milijuna dolara u mikser.
Plante otkriva da je Chainalysis svoj algoritam klasteriranja neovisno potvrdila zasebna, tajna istraga FBI-a koja je koristila brisanje prašine kako bi pratila kako su sredstva bila zamagljena od strane Chipmixera, još jedne usluge za koju se vjeruje da je izravni prethodnik Sinbada i njegovih fondova . Chipmixer je zatvoren u ožujku 2023. zbog optužbi da je omogućio pranje novca u iznosu od 3 milijarde dolara.
“Nismo znali da FBI to radi, ali to je pokupilo naše grupiranje, što je potvrdilo klaster. Ta potvrda, to je jako cool. Taj će vjerojatno ići na sud, zato o tome ne govorimo.”
Pretplatite se
Najprivlačnija čitanja u blockchainu. Dostava jednom tjedno.
 &emoji=&slug=kriptovijesti&button_colour=b532ed&font_colour=ffffff&font_family=Comic&outline_colour=ffffff&coffee_colour=FFDD00)
