Razmjene kao vratari Web3

Slijedi post gosta Rodolfa Joséa Santosa, kripto poreznika i odvjetnika u FS Legalu.

U brzom svijetu kriptovaluta, gdje se bogatstvo stječe i gubi u tren oka, jednostavna greška jednog investitora prošlog mjeseca iznijela je na vidjelo ključnu raspravu o pravdi u rastućem ekosustavu Web3.

S jednim pogrešnim klikom na Googleu, ovaj kripto entuzijast nenamjerno je izgubio digitalnu imovinu u vrijednosti od nevjerojatnih milijun dolara. Nažalost, takve su priče postale prečeste u kripto carstvu. Ali priča o ovom konkretnom pojedincu i moje iskustvo u pravu potaknuli su me da promišljam o konceptu pravde unutar ove digitalne granice.

U tradicionalnom pravnom svijetu, pravda je vodeće načelo koje osigurava da pojedinci i korporacije budu odgovorni za svoje postupke. Što je dobro, ispravno je, a ono što nije u redu treba ispraviti kroz pravosudne mehanizme. Ovo bi se načelo, tvrde oni, također trebalo proširiti na Web3 ekosustav.

Ideja pravde u Web3 dobiva na snazi ​​kada vidimo naslove poput “Binance stvara pametni ugovor za povrat novca korisnicima pogođenim 3 milijuna dolara povlačenja tepiha od Xirtam prevaranata.” To naglašava uvjerenje da akcije koje poduzimaju ključni igrači u industriji, poput velikih burzi poput Binancea, mogu vratiti vjeru u tržište. Ove radnje daju nadu svim sudionicima na tržištu, sugerirajući da moramo usvojiti inovativne pristupe postizanju pravde kako bismo stvorili značajne promjene u kripto prostoru.

U blockchain i Web3 ekosustavu neprestano se nazire bauk prevaranata, povlačenja tepiha, prijevarnih shema i phishing napada. Sudionici su stalno oprezni da ne naprave nevinu pogrešku koja bi mogla dovesti do gubitka njihove digitalne imovine. To je scenarij koji se svakodnevno odvija, bilo zbog neznanja, pohlepe ili jednostavnog pada koncentracije.

Na trenutak, korisnici vjeruju da su u interakciji s legitimnim ugovorom; sljedećeg, shvaćaju da su njihove kriptovalute nestale u rukama zlonamjernih aktera.

Kada se takvi incidenti dogode, ključni aspekt hakerske strategije je pretvaranje ukradenih kriptovaluta u fiat valutu putem razmjena. Ove razmjene služe kao vratari pravde, koji stoje između hakera i njihovih žrtava. Ako žrtva može pružiti dokaz o vlasništvu, javna i otvorena priroda blockchain tehnologije teoretski omogućuje praćenje svih transakcija, čime se omogućuje utvrđivanje vlasništva.

Nadalje, razmjene podliježu pravnim obvezama i samonametnutim standardima, uključujući pravila protiv pranja novca (AML) i mjere za suzbijanje financiranja terorizma (CFT). Kao što je navedeno na web stranici KuCoina, nastoje ne samo ispuniti svoje zakonske obveze, već i smanjiti rizik od iskorištavanja od strane kriminalaca, prema njihovoj izjavi:

“KuCoin ne želi da ga manipuliraju perači novca ili teroristi ili da ga se povezuje s pranjem novca ili terorizmom općenito. Njegov cilj nije samo poštivanje zakonskih obveza, već i učinkovito smanjenje rizika od iskorištavanja od strane kriminalaca. Stoga se politike protiv pranja novca, financiranja terorizma i korupcije temelje na potrebnim najvišim standardima.”

Ovo naglašava predanost industrije radu s najvišim standardima integriteta.

Ovo nas dovodi do slučaja vlasnika kriptovalute koji je postao žrtva hakera, izgubivši digitalnu imovinu u vrijednosti od milijun dolara, koja je potom pohranjena u KuCoin. Haker je primijenio uobičajenu taktiku pretvaranja ukradenih kovanica u Ethereum i njihovog polaganja u blokovima od 25 ETH na više KuCoin računa, da bi ih na kraju likvidirao u fiat valutu.

Svi ovi novčanici, što je najvažnije, pod kontrolom su KuCoin.com. Burza ima potpunu nadležnost nad tim sredstvima i njihovim odredištima. To je činjenica koju je lako provjeriti, budući da sredstva naposljetku teku u glavne novčanike KuCoina, gdje prikupljaju imovinu kupaca.

Djelujući brzo, žrtva je prijavila incident KuCoinu, zahtijevajući zamrzavanje i povrat svoje imovine. KuCoin je odgovorio zamrzavanjem novčanika na 30 dana, ali nije mogao jamčiti status sredstava. U danima koji su uslijedili, odgovor KuCoina ostao je dosljedan:

“Molimo vas da savjetujete lokalnim policijskim snagama da pošalju propisno potpisan/zapečaćen službeni nalog za zamrzavanje na rbenquiries@kucoin.com, tada će im KuCoin izravno pomoći da surađuju u slučaju.”

Čak i nakon što je žrtva zatražila od KuCoina da se obrati hakeru za dokaz sredstava, burza je ponovila svoj zahtjev za sudskim nalogom, proces koji je daleko od jednostavnog ili brzog.

U industriji koja teži diferencirati se i pokazati pridržavanje pravila, odgovornost pada na blockchain i Web3 institucije da usvoje najbolje prakse. Burze posebno snose značajnu odgovornost. Moraju imati mehanizme za sprječavanje kriminalnih aktivnosti i podršku žrtvama koje mogu zakonito dokazati vlasništvo nad svojom imovinom. Oni moraju služiti kao filter pravde.

Neuspjeh da se to učini riskira očuvanje percepcije da je industrija kriptovaluta igralište za nedopuštene aktivnosti, uključujući pranje novca i omogućavanje hakerskih aktivnosti. Dajući prioritet odgovornosti i transparentnosti, industrija može raditi na stjecanju povjerenja regulatora i vlada, učvršćujući svoju poziciju legitimnog i odgovornog igrača u globalnom financijskom krajoliku.

U eri u kojoj digitalna imovina i blockchain tehnologija brzo preoblikuju financijski svijet, pravda i odgovornost moraju se razvijati zajedno s njima. To je izazov s kojim se cijeli Web3 ekosustav suočava i ne može se zanemariti ako se nada da će napredovati u godinama koje dolaze.

U zaključku, priča o vlasniku kriptovalute koji je izgubio milijun dolara u digitalnoj imovini i odgovor KuCoina koji je uslijedio baca svjetlo na kritično pitanje unutar Web3 i blockchain ekosustava: potrebu za pravdom i odgovornošću. Incident naglašava važnost poštivanja načela pravednosti i odgovornosti, čak i u decentraliziranom svijetu kriptovaluta koji se brzo razvija.

Kako blockchain tehnologija nastavlja preoblikovati financijski krajolik i dobiva sve veće prihvaćanje, postaje imperativ za sve sudionike, posebno za velike burze, da igraju ključnu ulogu u osiguravanju integriteta ekosustava. Burze moraju djelovati kao više od pukih posrednika za trgovanje digitalnom imovinom; oni također moraju služiti kao čuvari povjerenja, kao vratari pravde.

Dok se žrtva, u ovom slučaju, suočila sa značajnim izazovima u povratu svoje ukradene imovine, to naglašava potencijal za poboljšanje načina na koji razmjene odgovaraju na takve situacije. Usvajanjem inovativnih pristupa i demonstriranjem predanosti pružanju podrške žrtvama koje mogu dokazati svoje zakonito vlasništvo, razmjene mogu doprinijeti sigurnijem i pouzdanijem kripto okruženju.

U konačnici, kako bi industrija Web3 i blockchain procvjetala i bila prihvaćena na globalnoj razini, mora pokazati svoju predanost etičkim i pravnim standardima. Trebao bi težiti uklanjanju percepcije da je igralište za nezakonite aktivnosti i umjesto toga dokazati se kao odgovoran i legitiman sudionik u globalnoj financijskoj areni.

Slučaj gubitka od milijun dolara služi kao poziv na akciju za cijeli Web3 ekosustav. Podsjeća nas da kako se ova revolucionarna tehnologija i dalje razvija, moraju se razvijati i principi pravde, odgovornosti i transparentnosti. Samo na taj način industrija može izgraditi temelje povjerenja i vjerodostojnosti, utirući put budućnosti u kojoj digitalna imovina igra središnju ulogu u preoblikovanju financija na bolje.

Zaključno, dok se borimo s izazovima koji se stalno razvijaju pred kriminalnim organizacijama u Web3 eri, postaje sasvim jasno da oslanjanje isključivo na tradicionalni, tromi i zamršeni pravni sustav za postizanje pravde više nije održivo. Brza priroda Web3 zahtjeva novi arsenal alata i strategija za učinkovitu borbu protiv ovih prijetnji.

Moramo se prilagoditi, inovirati i tražiti alternativna sredstva za zaštitu digitalne granice od sveprisutnog utjecaja nezakonitih aktera. U ovom dinamičnom krajoliku, potraga za pravdom mora biti jednako agilna i osjetljiva kao i prijetnje kojima se želi suprotstaviti. Stvari koje KuCoin ne radi.