SAD iskorištava 15 milijardi dolara Bitcoin-a povezane s masivnim kripto prijevarama

Američka vlada zaplijenila je oko 15 milijardi dolara bitcoina povezanog s onim što tužitelji nazivaju jednom od najvećih prijevara kriptovaluta i operacijama trgovine ljudima ikad otkrivenim.

Federalni tužitelji u Brooklynu optužili su Chena Zhija, poznatog i kao “Vincent”, osnivača i predsjedatelja Kambodžane grupe Prince Holding, sa zavjerom o prijevarama i pranja novca. Ako bude osuđen, Chen se suočava s do 40 godina zatvora.

Kazneno carstvo prerušeno u posao

Prema optužnici, Chen je vodio mrežu spojeva za prevare s prisilnim radom širom Kambodže, gdje su se ljudi držali protiv njihove volje i napravili su da provedu svinjske mesarske kripto valute. Sheme su ukrali milijarde dolara od žrtava u Sjedinjenim Državama i širom svijeta. Chen ostaje na slobodi.

Prema tužiteljima, Prince Group predstavio se kao legitimna tvrtka za nekretnine i financijske usluge koja posluje u više od 30 zemalja. U stvarnosti, funkcionirao je kao ogromna kriminalna organizacija, koristeći prevare u Kambodži za provođenje lažnih shema kripto valuta.

Kako su prevare radile

Prevare su često počele na društvenim medijima ili aplikacijama za razmjenu poruka. Počinitelji su izgradili povjerenje sa žrtvama, uvjerili ih da ulažu u lažne kripto mogućnosti, a zatim su ukrali njihov novac. U SAD-u, tužitelji kažu da je mreža sa sjedištem u Brooklynu pomogla premjestiti milijune dolara od više od 250 žrtava.

Optužnica opisuje kako su radnici prometni u spojeve okruženi bodljikavom žicom i prisiljeni na provale prijetnji pod prijetnjom nasilja. Chen je navodno držao knjige praćenja profita i komunikacija o kazni za radnike, uključujući upute da ne “pobijede [victims] do smrti.”

Rekordni napadaj i ispadanje

Dužnosnici kažu da se 127.271 Bitcoin oporavio od Chenove operacije čine ovo najvećom tužbom za oduzimanje u povijesti Ministarstva pravosuđa. Kripto valuta, sada u pritvoru američke vlade, navodno je pohranjena u novčanicima koje je Chen osobno kontrolirao.

Američki odvjetnik Joseph Nocella rekao je da je Chen usmjerio “jednu od najvećih operacija prijevara u investiranju u povijesti.” Dodao je: “Prevari u investiranju prinčeve grupe prouzročili su milijarde dolara gubitaka i nebrojene bijede žrtvama širom svijeta.”

Tužitelji kažu da su Chen i njegovi rukovoditelji koristili svoje političke veze kako bi izbjegli uplitanje i platili mito službenicima u nekoliko zemalja. Prhali su ukradeni novac putem kockanja i kriptovaluta za rudarske tvrtke, kao i kroz složene prijenose kriptovaluta namijenjenih skrivanju izvora sredstava.

Neki od novca potrošeni su na luksuznu robu, uključujući jahte, privatne mlaznice, umjetnost, pa čak i Picassovu sliku.

Pored optužnice, američko Ministarstvo financija imenovao je Prince Group kao transnacionalnu kriminalnu organizaciju i sankcionirao Chen i nekoliko suradnika. Ujedinjeno Kraljevstvo je također najavilo slične sankcije.