Analitičar za decentralizirane financije (DeFi) BowTiedlguana otkrio je da je suosnivač i bivši izvršni direktor FTX-a, Sam Bankman-Fried (SBF), ukinute kripto mjenjačnice unovčio 684 tisuće dolara ubrzo nakon obilaska zatvora FOX Hill. Unatoč tome što je napisan u objavljenim uvjetima, možda je svjesno prekršio pravila.
Pozadinske scene u FTX drami
SBF je povukao veliki iznos iz mjenjačnice na Sejšelima, dok je bio u kućnom pritvoru nakon izručenja SAD-u. Preskočio je zatvor uz jamčevinu od 250 milijuna dolara.
Istraga u lancu koju je proveo DeFi edukator Bowtiedlguana predstavljena je na Twitteru 29. prosinca, navedeno je u dugačkoj niti na Twitteru:
“Je li osramoćeni osnivač kriptovalute Sam Bankman-Fried upravo unovčio 684 tisuće dolara na kripto mjenjačnici na Sejšelima dok je bio u kućnom pritvoru?
Uvjeti njegovog puštanja na slobodu su da ne potroši više od 1000 dolara bez dopuštenja suda. Ispitajmo dokaze na lancu.”
Prema medijskim izvješćima, Bahamska komisija za vrijednosne papire zaplijenila je 3,5 milijardi dolara imovine FTX-a nakon što je naredio Vrhovni sud zemlje. U roku od nekoliko sati burza je podnijela zahtjev za stečaj, više od 370 milijuna dolara tokena ukradeno je iz novčanika tvrtke.
Prema izvješćima Wu Blockchaina, FTX hakeri prebacili su ukradena sredstva na singapursku kripto mjenjačnicu OKX, uz pomoć Bitcoin mixera ChipMixer. Nadalje, istragu je proveo DOJ-ov Nacionalni tim za provedbu kriptovaluta. Tim je pronašao dokaze sve do Sama Bankman-Frieda u prijevarama, rekao je Bloomberg.
Dana 30. prosinca 2022., DeFi analitičar također je spomenuo adresu identificiranu u nedavnom slučaju: “tl;dr sav ETH poslan iz javnog novčanika SBF-a na novostvorenu adresu 0x7386df2Cf7e9776bCE0708072c27d6a7135D51CB koja je u roku od nekoliko sati primila prijenose u ukupnom iznosu od 367 tisuća dolara iz 32 poznata novčanika Alameda Research + 322 tisuće dolara iz drugih novčanika; sve poslano na Seychelles CEX ili Ren BTC most.”
“0x7386 poslao je 629 tisuća dolara na 0x64e9B9cD74A46f71e7631CB033afA6E7849a8683
koja je primila dodatnih 1 milijun dolara iz 11 novčanika označenih kao Alameda Research
5 zasebnih transakcija od <51 ETH korišteno je za premještanje sredstava u novostvorene novčanike, a zatim dalje na razmjenu na Sejšelima.”
“Bankman-Fried je orkestrirao golemu, višegodišnju prijevaru, preusmjeravajući milijarde dolara sredstava korisnika platforme za trgovanje za svoju osobnu korist i kako bi pomogao u rastu svog kripto carstva”, navodi SEC u svojoj pritužbi.
Prema The Washington Postu, predsjednik SEC-a Gary Gensler jednom je izjavio da je Sam “sagradio kuću od karata na temeljima obmane dok je ulagačima govorio da je to jedna od najsigurnijih zgrada u kripto.”
Nancy J. Allen zaljubljenica je u kriptovalute i vjeruje da kriptovalute inspiriraju ljude da budu vlastite banke i odstupe od tradicionalnih sustava monetarne razmjene. Također je zaintrigira blockchain tehnologija i njezino funkcioniranje.
