Sam Bankman-Fried, osramoćeni bivši izvršni direktor propale burze kriptovaluta FTX, službeno je optužen za prijevaru, pranje novca i drugo. Nezapečaćeni dokument otkriva osam optužbi Južnog okružnog suda Sjedinjenih Država u New Yorku, uključujući:
- Zavjera za počinjenje prijevare nad klijentima
- Prijevare kupaca putem interneta
- Zavjera za počinjenje prijevare zajmodavcima
- Prevara zajmodavaca
- Urota radi prijevare s robom
- Urota za počinjenje prijevare s vrijednosnim papirima
- Urota radi pranja novca
- I zavjera za prijevaru Sjedinjenih Država i kršenje zakona o financiranju kampanje.
Ovo je uslijedilo nakon uhićenja Bankman-Frieda u noći 12. prosinca na Bahamima od strane lokalnih vlasti, nakon što su primili obavijest iz SAD-a da je podnio kaznenu prijavu protiv SBF-a.
SBF je također optužen za prijevaru investitora od strane američke Komisije za vrijednosne papire i burzu, navodeći da je preusmjeravao sredstva klijenata s FTX-a na Bankman-Friedov Alameda Research fond dok je istovremeno s investitorima prikupio 1,8 milijardi dolara.
Uz optužbe SEC-a i Suda južnog okruga NY, CFTC je također podigao optužbe protiv SBF-a, Alameda Researcha i FTX-a zbog “prijevare i materijalnog pogrešnog predstavljanja u vezi s prodajom digitalne robe”.
Kolaps FTX-a doveo je do milijardi dolara izgubljenih sredstava klijenata koji tek treba biti vraćen, a nema jamstva da će se to dogoditi. I FTX i Alameda Research fond su u stečajnom postupku. Današnja nezapečaćena optužnica pokazuje da Ministarstvo pravosuđa traži svu dobit koju je Bankman-Fried stekao od ovih pothvata.
Povjerenstvo za financijske usluge Predstavničkog doma započelo je istragu o kolapsu FTX-a, a sadašnji izvršni direktor svjedoči. Bankman-Fried pojavio se jutros pred glavnom sutkinjom Joyann Ferguson-Pratt u Nassauu, pri čemu je rekao sucu da još nije imao priliku razgovarati sa svojim odvjetnikom.
