Američka Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) optužila je navodnog prevaranta Neila Chandrana i nekoliko drugih za orkestriranje sheme za dobivanje gotovine od desetaka tisuća investitora diljem svijeta uz lažno obećanje da su osigurali unosan posao za prodaju blockchain tehnologije.
Chandran, koji je već uhićen od prošle godine zbog saveznih optužbi za prijevaru koje proizlaze iz istog slučaja, posjeduje nekoliko tvrtki i prevario je ulagače za više od 45 milijuna dolara preko posrednika koji su tvrdili da dijele informacije o ugovoru za tehnologiju koji je na čekanju, a za koji se znalo ulagačima kao “CoinDeal”, rekao je federalni regulator u srijedu.
SEC je također optužio Garryja Davidsona, Michaela Glaspieja, Amy Mossel i Lindu Knott za suradnju s Chandranom u kršenju američkih zakona o vrijednosnim papirima.
“Tvrdimo da su optuženici lažno tvrdili da imaju pristup vrijednoj blockchain tehnologiji i da bi skora prodaja tehnologije ulagačima donijela više od 500.000 povrata ulaganja”, rekao je Daniel Gregus, direktor regionalnog ureda SEC-a u Chicagu. Novac je zapravo otišao za kupnju luksuznih automobila, nekretnina i broda za osobnu upotrebu Chandrana i ostalih, osim što je pronevjeren za njegove druge poslove, prema SEC-u i Ministarstvu pravosuđa.
CoinDeal je također naziv mjenjačnice kriptovaluta kojom upravljaju Adam Bicz i Kajetan Maćkowiak sa sjedištem u St. Vincentu i Grenadinima, koja se tamo preselila s Malte 2021. godine; čini se da nema veze između to dvoje.
Kompanije AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc i BannersGo, LLC također su bile povezane s prijevarom u Chandranu i navodno su bile primatelji ulagačkih gotovinskih i kripto uplata.
Ulagači su mjesecima žalili na internetskim forumima, uključujući Reddit, da je posao u koji su upumpali novac očito bila prijevara, često povezivana s “Mike G” – drugim imenom koje je Glaspie obično koristio dok je vrbovao investitore.
SEC nastoji povratiti ostatak novca i namjerava kazniti umiješane.
