Binanceova blizina propalog konkurenta FTX-a dala je saveznim tužiteljima razlog da traže nove informacije u svojoj četverogodišnjoj istrazi najveće svjetske kripto mjenjačnice.
Tijekom proteklih nekoliko mjeseci američki odvjetnici u Seattleu tražili su od financijskih tvrtki da predaju zapise o komunikaciji s Binanceom, prema jednom vikendu Washington Post izvješće. Novine se pozivaju na dva anonimna izvora koji su pregledali sudske pozive.
Istraga uključuje tim Ministarstva pravosuđa za pranje novca, Ured američkog državnog odvjetnika u Seattleu i Nacionalni tim za provedbu kriptovaluta, navodi se u izvješću iz prosinca Reuters.
Zapravo, sama Binanceova istraga prethodila je stvaranju tima za provedbu kriptovalute ministarstva pravosuđa, koji je formiran 2021. i dobio je novog direktora, Eun Young Choija, prošle veljače.
“Kao što je naširoko objavljeno, regulatori provode sveobuhvatnu reviziju cijele kripto industrije protiv mnogih istih problema”, rekao je glasnogovornik Binancea. Dešifrirati. “Ova novonastala industrija brzo je rasla i Binance je pokazao svoju predanost sigurnosti i usklađenosti kroz velika ulaganja u naš tim, kao i alate i tehnologiju koju koristimo za otkrivanje i sprječavanje nedopuštenih aktivnosti.”
Ministarstvo pravosuđa nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar Dešifrirati.
Tužitelji u američkom Ministarstvu pravosuđa bili su u sukobu oko toga jesu li već prikupljeni dokazi dovoljni za podizanje optužnice protiv rukovoditelja Binancea, prema Reuters, uključujući CEO Changpeng Zhao. Četiri neimenovana izvora upoznata s ovim pitanjem rekla su novinskoj agenciji u prosincu da barem neki od tužitelja uključenih u istragu misle da vlada mora nastaviti s izgradnjom svog slučaja prije podizanja optužnice.
Ljudi koji su željeli čekati do sada su dobili svoje.
Binance je vrlo javno prozvao Reuters na Twitteru, rekavši da je prosinačko izvješće “napadalo naš nevjerojatni tim za provedbu zakona” i povezivalo se na post na blogu vlastitog Tigrana Gambaryana, voditelja obavještajnih službi i istraga u tvrtki.
U objavi, Gambaryan ističe kako je tvrtka obradila više od 47.000 zahtjeva za provođenje zakona u 2022. “Težina onoga što radimo odvija se iza kulisa, skrivena od svjetla reflektora i rijetko prepoznata od strane medija ili šire javnosti”, napisao je. .
Čak i dok je američka istraga tiho u tijeku, Binance je svoj odjel za usklađenost napunio bivšim saveznim istražiteljima poput Gambaryana, javno govoreći o suradnji s policijom na pronalaženju hakera i zamrzavanju ukradenih sredstava.
Iako se čini da su posljedice kolapsa FTX-a potaknule interes istražitelja za kompaniju, Zhao je bio uporan u tvrdnji da to nisu uzrokovali on i njegova tvrtka.
“FTX je pao jer je pronevjerio imovinu korisnika, a zdravu tvrtku neće uništiti tweet”, stoji u prijevodu objave na kineskom blogu Binancea. Čini se da se objava odnosi na Zhaov tweet od 6. studenog, u kojem je objavljeno da će tvrtka likvidirati svoje zalihe FTX tokena.
“Likvidacija našeg FTT-a samo je upravljanje rizikom nakon izlaska, učenje od LUNA-e”, napisao je na Twitteru. “Ranije smo davali podršku, ali nećemo se pretvarati da vodimo ljubav nakon razvoda.”
U međuvremenu, Komisija za buduću trgovinu robom (CFTC) također provodi zasebnu istragu u vezi s mogućim trgovanjem povlaštenim informacijama na Binanceu. Vijest o toj istrazi prvi put je objavljena 2021., iste godine kada je CFTC pokušao utvrditi je li tvrtka američkim trgovcima izvedenicama dala pristup svojoj burzi, a ne svojoj američkoj podružnici, Binance US.
S obzirom na to kako su se stvari odvijale na kripto tržištima tijekom protekle godine, svaki kolaps pojačava nadzor kompanija koje još uvijek stoje.
Budite u tijeku s kripto vijestima, primajte dnevna ažuriranja u svoju pristiglu poštu.
