Sudac odobrio Binanceov sporazum o priznanju krivnje od 4,3 milijarde dolara jer tužitelji traže od osnivača CZ da preda sve putovnice ⋆ ZyCrypto

Okružni sudac SAD-a potpisao je Binanceovo priznanje krivnje, zajedno s nevjerojatnih 4,3 milijarde dolara u novčanim kaznama i kaznama — nedvojbeno jednima od najvećih u povijesti SAD-a — kako bi riješio svoj slučaj s američkim Ministarstvom pravosuđa.

Ovo se dogodilo otprilike sat vremena nakon što su američki tužitelji zatražili od bivšeg izvršnog direktora Binancea Changpenga “CZ” Zhaoa da preda sve svoje putovnice i putne isprave.

Prihvaćeno priznanje krivnje Binancea bez presedana u iznosu od 4,3 milijarde dolara

Tijekom saslušanja u Seattleu u petak, sudac Richard Jones iz Okružnog suda SAD-a za zapadni okrug Washington odobrio je Binanceovo priznanje krivnje, što uključuje kaznenu kaznu od 1,8 milijardi dolara i oduzimanje imovine od 2,5 milijardi dolara.

“Djelomično zbog neuspjeha Binancea da provede učinkovit AML program, nezakoniti akteri koristili su Binanceovu razmjenu na razne načine, uključujući operativne usluge miješanja koje su zamagljivale izvor i vlasništvo kriptovalute”, naveli su tužitelji Ministarstva pravosuđa SAD-a u sudskim dokumentima. “Transakcije nezakonitih prihoda od varijanti ransomwarea; i premještanje prihoda od tržišnih transakcija na darknetu, hakiranja razmjena i raznih prijevara povezanih s internetom.”

DOJ je prošlog studenog objavio nagodbu, navodeći da je Binance prekršio sankcije i pravila protiv pranja novca. Prema uvjetima nagodbe, burza bi platila 4,3 milijarde dolara, izašla iz SAD-a, a njen tadašnji glavni izvršni direktor, osnivač Changpeng Zhao, dao bi ostavku. Zhao se izjasnio krivim po odvojenim optužbama i izricanje presude zakazano je za 30. travnja.

Iako je kazna od 4,3 milijarde dolara prvi put predložena u studenom tijekom pregovora burze s američkim tužiteljima, sudac Richard zaključio je konačni dogovor u petak.

Predstavnik Binancea rekao je u izjavi da tvrtka “prihvaća odgovornost za prošla djela,” dodajući da je posljednjih godina značajno unaprijedio svoje zahtjeve poznavanja svog kupca (KYC) i usklađenost protiv pranja novca.

Tužitelji žele promijeniti uvjete obveznica CZ-a prije izricanja kazne

Sada kada je Binance namirio potraživanja DOJ-a, ostaje za vidjeti što će biti s bivšim šefom Zhaom — koji je trenutno slobodan uz jamčevinu od 175 milijuna dolara.

U podnesku sudu u petak, američka državna tužiteljica Tessa Gorman zatražila je od suca Briana Tsuchide da odobri zahtjev za izmjenu uvjeta da Zhao ostane slobodan uz jamčevinu. Tužitelji žele da CZ ostane unutar kontinentalnog dijela SAD-a do saslušanja o kazni krajem travnja i daju obavijest najmanje tri dana prije bilo kakvog putovanja kako bi se vladi omogućilo da podnese prigovor. Također su zatražili od kriptomilijardera da preda svoju kanadsku putovnicu i “sve ostale važeće i istekle putovnice i putne isprave” svom odvjetniku.

Changpeng se suočava sa zatvorskom kaznom do 18 mjeseci, ali tužitelji mogu slobodno tvrditi da bi trebao dobiti čak 10 godina.