Tajlandski SEC podnosi kaznenu prijavu protiv OKX -a za rad bez dozvole

Tajlandska komisija za vrijednosne papire i razmjene (SEC) podnijela je žalbu protiv popularne kripto razmjene OKX za poslovanje u zemlji bez dozvole. Kaznena prijava bila je protiv OKX operatera Aux Cayes Fintech Co. Ltd i devet Associates Exchange.

U žalbi podnesenom Odjelu za suzbijanje ekonomskog kriminala (ECD), SEC je tvrdio da OKX koji djeluje bez dozvole u zemlji krši uredbu o hitnim slučajevima o tvrtkama o digitalnoj imovini (2018). U njemu je navedeno da je razmjena počela djelovati na Tajlandu u listopadu 2021. i naplatila 0,1% u transakcijskim naknadama unatoč poslovanju bez dozvole.

Rečeno:

“OKX aktivnosti mogu biti poslovanje poslovanja s digitalnom razmjenom imovine u skladu s odjeljkom 3. Uredbe za hitne slučajeve, za koju OKX nije dobio dozvolu, kršeći odjeljak 26., i podložan kaznenim djelima i kaznama u skladu s odjeljkom 66. uredbe za hitne slučajeve.”

Tajlandski SEC imena OKX partneri

U međuvremenu, regulator je također napomenuo da OKX promovira svoje nelicencirane operacije na društvenim mrežama koristeći platforme kao što su Facebook, X (ranije Twitter), Telegram, YouTube, Discord i OpenChat.

SEC je također identificirao devet osoba koje su pomogle razmjeni promovirati svoje usluge na društvenim medijima i podnijeli kaznene žalbe protiv njih, napominjući da su pomogli razmjeni da raste svoju korisničku bazu u zemlji. Napomenuo je da su njihovi postupci također prekršili zakon o digitalnoj imovini.

Regulator je rekao:

“Postupci ovih devet pojedinaca povećali su vidljivost OKX -a i privukli više korisnika u svoje usluge. Kao rezultat toga, njihovo ponašanje predstavlja pomaganje ili olakšavanje OKX -a u upravljanju razmjenom digitalne imovine bez dozvole, kršeći odjeljak 26 uredbe za hitne slučajeve.”

S pokrenutim pravnim postupkom, regulator želi izreći kazne kako je propisano zakonom protiv OKX -a i njegovih promotora. Međutim, prijava je samo početak kaznenog postupka i nije dokaz krivnje. Sada je na tužiteljima da utvrde hoće li nastaviti sa slučajem. SEC može nadzirati samo postupak i surađivati ​​s relevantnim agencijama koje se bave njima.

Unatoč tome, ako se OKX i njegovi promotori prođu krivi, mogli bi se suočiti s ozbiljnim sankcijama. Prema Dekretu za digitalnu imovinu, svatko tko je upravljao nelicenciranom razmjenom mogao bi se suočiti između dvije do pet godina zatvora, zajedno s novčanom kaznom od 200 000 bata (5.894 USD) do 500 000 bata (14.737 dolara) i 10 000 bata (295 USD) za svaki dan zadanog dana.

Tajlandski SEC upozorava na nelicencirane razmjene

U međuvremenu, regulator je upozorio javnost i investitore na korištenje nelicenciranih razmjena digitalne imovine u zemlji. Primijetio je da takve platforme imaju veliki rizik jer za korisnike nema pravne zaštite, a one bi mogle biti žrtve pranja novca i prevare.

Dodao je da je popis tvrtki za digitalnu imovinu koje mogu raditi u zemlji dostupan na svojoj web stranici. Prema podacima na web stranici, 32 kripto poduzeća već imaju licencu za rad, s značajnim imenima, uključujući Binance i Upbit.

Zanimljivo je da ovo nije prvi put da tajlandske vlasti ciljaju na kripto razmjene za rad bez dozvola. 2024. godine najavili su planove za blokiranje svih nelicenciranih razmjena u zemlji podnošenjem svojih imena Ministarstvu digitalne ekonomije i društva. Oni su također podnijeli sličnu žalbu protiv Bybita 2023. godine.

Kriptopolitanska akademija: Uskoro stiže – novi način da zaradite pasivni prihod s DeFi -om 2025. godine. Saznajte više