Tajvan razbija lanac pranja kripto novca

Tajvanske vlasti otkrile su najveću mrežu pranja novca u regiji, obrađujući USDT transakcije u vrijednosti većoj od 320 milijuna dolara.

Dok neki tvrde da se kripto uvelike koristi za pranje novca, to je zapravo noćna mora loših aktera. Blockchain nudi sljedivost sredstava, što može pomoći vlastima u pronalaženju kriminalaca koji koriste kriptovalute u nedopuštene svrhe.

Kako je tajvanska policija pratila voditelja pranja kripto novca

Prema kineskom izdanju UDN, tajvanske vlasti od prošle godine istražuju slučaj prijevare mobilnog softvera. Otkrili su da je 40-godišnji trgovac, Qiu, u ovom slučaju kriminalcima omogućavao pranje novca.

Qiu je naplaćivao 1% iznosa kako bi kriminalcima omogućio pranje novca putem kripto. Nakon prikupljanja dokaza, policija je uhitila Qiua 13. lipnja dok se vraćao iz zračne luke Taoyuan u Tajvanu.

Putem mobitela Quija, vlasti su otkrile da je od veljače 2022. obradio USDT transakcije u iznosu od preko 320 milijuna dolara.

Tajvanska policija zaplijenila je 210.000 juana (oko 28.600 USD) u gotovini, laptopu, debitnim karticama, štednim knjižicama i drogi od Qiua. Također su zaplijenili luksuzne predmete kao što su tri sata Audemars Piguet (AP) i automobile: Lamborghini Urus i Lexus LM.

Pročitajte više: Kako koristiti Blockchain Explorer za traženje transakcija

Uz Quija, policija tvrdi da su još trojica muškaraca, Liao, Chen i Huang odgovorna za pranje novca.

Iako neki krive kriptovalutu za pomoć u pranju novca, vlasti su uvijek iznova uspjele zaplijeniti imovinu zahvaljujući sljedivosti na blockchainu.

Prošlog su mjeseca tajlandske vlasti razbile mrežu kripto prijevara i zaplijenile 277 milijuna dolara imovine. Prije toga, u kolovozu, hongkonška policija razriješila je operaciju pranja novca tešku 65 milijuna dolara i uhitila 458 osoba.

Pročitajte više: 15 najčešćih kripto prijevara na koje morate pripaziti

Imate li nešto za reći o tajvanskom slučaju pranja kripto novca ili bilo čemu drugom? Pišite nam ili se pridružite raspravi na našem Telegram kanalu. Također nas možete pratiti na TikTok-u, Facebooku ili X (Twitter).

Za najnoviji BeInCrypto Bitcoin (BTC) analiza, kliknite ovdje.