Tri optužena u saveznoj istrazi kripto tvrtke HyperFund; optužnica u Marylandu opisuje shemu od 1,89 milijardi dolara

Zapisnici saveznog suda otkriveni u ponedjeljak u Baltimoreu detaljno navode ono što su tužitelji opisali kao shemu prijevare s kriptovalutama vrijednu 1,89 milijardi dolara i optužbe protiv tri osobe, uključujući bivšeg stanara Severna Parka.

U federalnoj istrazi HyperFunda, problematičnog pothvata kriptovaluta za koji su vlasti tvrdile da je prevario ulagače na globalnoj razini, tužitelji su optužili Brendu Chungu za prodaju lažnih investicijskih ugovora putem internetske platforme pothvata. U videu na društvenim mrežama Chunga je opisao posao kao “najodrživiji pasivni program nagrađivanja na svijetu” nekoliko mjeseci prije nego što je počeo blokirati klijente da podižu sredstva, prema sudskim zapisima.

Državna imovinska evidencija kaže da je Chunga u prosincu prodala svoju kuću u Severnom parku za 1,25 milijuna dolara.

Navodno “legitimno decentralizirano financiranje”, pothvat koji je također poznat pod imenima kao što su HyperTech, HyperCapital, HyperVerse i HyperNation bio je “globalna shema prijevare vrijednosnih papira i elektronskih prijevara” koja je donijela gotovo 1,89 milijardi dolara tijekom dvije godine počevši od 2020. , prema zasebnoj optužnici protiv australskog blockchain poduzetnika Sama Leeja, 35-godišnjaka za kojeg su istražitelji rekli da je suosnivač pothvata. U toj optužnici stoji da je Chunga, koja se ponekad nazivala “Bitcoin Beautee”, promovirala pothvat dok je živjela u Marylandu. Nije odmah bilo jasno je li se preselila nakon što je prodala svoju kuću u Severnom parku.

Tvrtka je tijekom prezentacije 2021. tvrdila da će oni koji su kupili “članstva” primati između 0,5% do 1% dnevno u “pasivnim nagradama”, udvostručavajući ili utrostručujući svoje ulaganje s isplatama financiranim poslovnim “operacijama kripto rudarenja velikih razmjera” koje nisu zapravo ne postoji, prema Leejevoj optužnici.

Ulagačima su nagrade isplaćivane u “HU” ili “Hyper Units”, trgovačkoj valuti za koju je tvrtka tvrdila da je ekvivalentna američkom dolaru, napisao je agent za kriminalističku istragu Porezne uprave u izjavi pod prisegom kojom podupire optužbe u Marylandu protiv stanovnika Miamija Rodneya Burtona. 54-godišnjak, koji se također nazivao “Bitcoin Rodney”, uhićen je 4. siječnja na Floridi pod optužbama za urotu za vođenje nelicenciranog posla prijenosa novca, prema sudskim zapisima, u Marylandu.

Otprilike u ljeto 2021. pothvat je počeo blokirati ulagače u podizanju sredstava, jer su regulatori u više zemalja počeli izdavati upozorenja potrošačima u vezi s tvrtkom. Naknadne istrage australskog krila The Guardiana otkrile su da se čini da nema nikakvih podataka o postojanju navodnog izvršnog direktora HyperFunda i da je shema bila usmjerena na ulagače u zemljama u razvoju koji su se osjećali “suicidalno” nakon što im je blokirano povlačenje sredstava.

Nitko od trojice optuženih nije imao odvjetnike navedene u sudskim spisima, a nitko još nije imao zakazana ročišta, odmah nakon što su njihovi slučajevi otpečaćeni u ponedjeljak ujutro.

Ovaj će se članak ažurirati.