U slučaju prijevare bez presedana u Minnesoti, kripto shema izvukla je par Eden Prairie za 9 milijuna dolara

Primamljivanje jackpota u kriptovaluti pomiješano s ispovijedanjem prave ljubavi pokazalo se skupom kombinacijom za čovjeka iz gradova blizanaca koji je svoju ženu držao u neznanju o izvlačenju njihove ušteđevine.

Policija kaže da je stanovnik Eden Prairieja prevaren za više od 9 milijuna dolara u sve skupljem razdoblju od pola godine kada ga je netko s kim se povezao na LinkedInu namakao obećanjima o brzom bogaćenju i molbom da napusti svoju ženu i zajedno pobjegnu .

“Nitko u uredu nije čuo za tako velik slučaj prijevare s kriptovalutama”, rekao je John Stiles, glasnogovornik državnog odvjetnika Minnesote Keitha Ellisona, o tome kako se novčani gubitak nalazi među njihovim istragama o prijevarama s kriptovalutama. – Zapravo, oči su im iskočile kad sam im rekao iznos.

Slučajni nestanak novca para detaljno je opisan u nalogu za potragu koji je policijski detektiv iz Eden Prairiea podnio Okružnom sudu okruga Hennepin tražeći dopuštenje da pomno ispita čovjekove financijske poslove od 21. prosinca do 8. lipnja, kada je posljednji obavljene su elektronske transakcije.

Navodna ulaganja za koja je čovjek vjerovao da će donijeti velike povrate od kriptovalute prešla su s rutinskih 100.000 dolara na 2,1 milijun dolara u jednoj transakciji u danima koji su se smanjivali, otkrilo je podnesak.

Šteta, prema detektivu koji se specijalizirao za kriptovalute i ljubavne prijevare: 9,2 milijuna dolara u 21 transakciji.

Najjednostavnije rečeno, kriptovaluta je neregulirani digitalni novac, koji obično imenuje tvrtka koja ga nudi, kao što je najpopularniji oblik koji se zove Bitcoin. Kupujete određeni iznos i vaša se transakcija bilježi u digitalnu knjigu, koja se kasnije koristi kako biste bili sigurni da imate dovoljno sredstava za pokrivanje transakcije.

Evo kako policija Eden Prairie kaže u izjavi pod zakletvom o nalogu za pretres da se prijevara odigrala:

Policija je od supruga doznala da je njegova veza na LinkedInu rekla da je ona “željela da ostavi svoju ženu zbog nje” u nekom trenutku dok ga je upućivala da napravi velike depozite sa svog računa u američkoj banci na račune u drugim bankama za ulaganje u kriptovalute.

Odatle, kako se te sheme prijevare često odvijaju, novac odlazi u šifrirane digitalne lisnice kriptovalute koje kontrolira samo prevarant.

U ovom slučaju, “osumnjičeni nikada nisu investirali [the man’s] novac u njegovo ime, ali umjesto toga koristio [it] za kupnju kriptovalute u svoje ime”, navodi se u podnesku.

Čovjek je vjerovao da ulaže u “Coinrule-web3”. Vidjevši brzu zaradu u svom ulaganju navelo ga je da povjeruje da je sve na bolje, no rečeno mu je da mora platiti naknadu od 2,8 milijuna dolara kako bi pokupio svoj neočekivani prihod.

Dana 15. lipnja, supruga tog čovjeka obavijestila je policiju da je on likvidirao njihove investicijske račune posljednjih šest mjeseci. Rekla je da ju je suprug “nazvao u panici” prethodnog dana i rekao joj da povuče svu njihovu preostalu imovinu kako bi platila naknadu kako bi mogao unovčiti svoja sredstva u kriptovaluti, prema izjavi pod zakletvom.

Policija je jednostavnom internetskom pretragom utvrdila da je Coinrule-web3 povezan s brojnim “kriptovalutnim i ljubavnim prijevarama”. Policija je također primijetila da se jedna od banaka koje su primile depozite, Metropolitan Commercial Bank of New York City, obično koristi za pranje ukradenog novca.

“Gubici u kriptoprijevarama obično su znatno veći od ostalih vrsta prijevara”, rekao je Stiles iz Ureda državnog odvjetnika. “Vidjeli smo kako stariji građani gube cijelu svoju životnu ušteđevinu i uzimaju višestruke hipoteke na svoje domove kako bi dobili više sredstava za prijevaru.”

Policija je odbila otkriti bilo što o paru u ovoj istrazi, niti su voljni ponuditi najnovije informacije o napretku prema uhićenju ili optužbama u, kako kažu, jednom od četiri slučaja prijevare s kriptovalutama koje su do sada istražili ove godine.

Policija Eden Prairiea “nije istražila druge slučajeve prijevare povezane s kriptovalutama u kojima su privatne osobe izgubile novac blizu iznosa koji je prijavljen izgubljen u ovom slučaju”, rekla je glasnogovornica policijske uprave Joyce Lorenz.

FBI-jeva procjena tipičnog slučaja prijevare s kriptovalutom ima velike sličnosti s načinom na koji je žrtva u Eden Prairieu uhvaćena i prevarena.

Te se sheme obično ukorijene “kada prevaranti stupe u kontakt sa žrtvama na društvenim mrežama ili stranicama za pronalaženje partnera, prikazujući neku vrstu ‘nevine’ veze, dok je u stvarnosti to jako skriptiran, proračunat prvi potez mnogih da izgrade odnos i steknu povjerenje”, pročitajte Izjava FBI-a u ožujku. “Na kraju, ovi razgovori dovode do rasprava o mogućnostima ulaganja, pri čemu su žrtve namamljene da ulože sredstva u kriptovalutama pomoću lažnih web stranica/aplikacija koje im omogućuju praćenje napretka ulaganja.

“Obmana postaje očita kada žrtve pokušaju unovčiti svoja ulaganja ili kada se prekine komunikacija s prevarantom.”

U 2022. investicijske su prijevare zbrojile najveće gubitke, 3,31 milijardu dolara, od svih prijevara koje je javnost prijavila FBI-jevom Centru za žalbe na internetske zločine, prema američkom Ministarstvu pravosuđa. Prijevare koje uključuju kriptovalute predstavljale su većinu tih prijevara, povećavši se za 183% u odnosu na 2021. na 2,57 milijardi dolara prijavljenih gubitaka prošle godine.

FBI je otkrio da su mnoge od ovih prijavljenih prijevara potekle od žrtava u dobi od 30 do 49 godina. U tim shemama, koje se često nazivaju “Sha Zhu Pan”, kineska fraza koja se slobodno prevodi kao “klanje svinja”, prevaranti često pljačkaju ljude putem društvenih mreža i platforme za online komunikaciju, web stranice za upoznavanje te telefonski pozivi i tekstualne poruke koje bi trebale izgledati kao da su pogrešno birane.

FBI nudi ovaj savjet upozorenja:

• Pažljivo pratite nazive domena web-mjesta koji oponašaju legitimne financijske institucije, posebno mjenjačnice kriptovaluta, ili one koji možda imaju pravopisne pogreške ili se malo razlikuju od stvarnih financijskih institucija.
• Suzdržite se od preuzimanja ili korištenja aplikacija sumnjivog izgleda kao alata za ulaganje.
• Prije kupnje digitalne valute pažljivo istražite što se nudi i tko to nudi.

FBI želi da svatko tko je bio meta prijevare s ulaganjima u kriptovalute to prijavi što je prije moguće agencijskom Centru za žalbe na internetski kriminal (IC3.gov), lokalnom uredu FBI-a i zakonitoj financijskoj instituciji koja je uključena.