Ujedinjeno Kraljevstvo nudi naknadu žrtvama prijevara s bitcoinima – ali zadržava većinu od 7,2 milijarde dolara

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva predložila je shemu obeštećenja za žrtve kineske prijevare s ulaganjima, a istovremeno nastoji zadržati većinu od 5 milijardi funti (7,2 milijarde dolara) bogatstva Bitcoina koje je zaplijenjeno od počinitelja.

Najava je stigla tijekom saslušanja Visokog suda u Londonu u srijedu, gdje je ravnatelj javnog tužiteljstva obavijestio odvjetnike žrtava o mogućnosti uspostavljanja takve sheme, iako konkretni detalji ostaju neotkriveni.

U središtu spora je 61.000 Bitcoina, vrijednih 6,7 milijardi dolara, koje je policija zaplijenila 2018. iz uređaja pronađenih u vili u Hampsteadu, u sjevernom Londonu, što sada predstavlja jednu od najvećih zapljena kriptovalute u povijesti Ujedinjenog Kraljevstva.

Slučaj je suočio britanske vlasti s približno 130.000 kineskih ulagača koji su izgubili novac u prijevari i tvrde da britanska država ne bi trebala imati koristi od njihovih gubitaka.

Zhimin Qian, lijevo, i Seng Hok Ling, desno | Izvor: FT

Zhimin Qian (47), poznat i kao Yadi Zhang, bio je organizator investicijske prijevare u Kini između 2014. i 2017. kojom su žrtve prevarene za 43 milijarde juana (6 milijardi dolara).

Pobjegla je iz Kine nakon što je velik dio novca ulagača pretvorila u Bitcoin i nastanila se u Ujedinjenom Kraljevstvu pod lažnim identitetom.

Qian i njezin malezijski suradnik Seng Hok Ling (47) izjasnili su se krivima za optužbe za pranje novca prošlog mjeseca na Sudu Southwark Crown Court u Londonu. Izricanje presude obojici zakazano je za studeni.

Vrijednost Bitcoina dramatično je porasla od zapljene 2018., popevši se s otprilike 1,8 milijardi dolara u to vrijeme na trenutnu vrijednost od otprilike 7,2 milijarde dolara.

Vlasti Ujedinjenog Kraljevstva nedavno su dobile pristup dodatnoj imovini kriptovalute vrijednoj oko 67 milijuna funti nakon što je Qian otkrio pristupne kodove i lozinke za glavnu knjigu i dva novčanika kriptovaluta.

“Knjiga je pronađena u namjenski napravljenom skrivenom džepu unutar para hlača za trčanje koje je nosila u trenutku uhićenja,” prema pisanim podnescima Martina Evansa KC-a, savjetnika Kraljevskog tužiteljstva.

Evans je rekao sudu da će predloženi plan naknade pružiti “adekvatna zaštita” za žrtve.

CPS je izjavio da je tvrdio tijekom cijelog pravnog postupka da namjerava tražiti građanski nalog za povrat kako bi žrtvama nadoknadio izgubljeno ulaganje, u onoj mjeri u kojoj inače nisu bile obeštećene.

Agencija je rekla da će razmotriti kako bi sve žrtve mogle dobiti odštetu, a ne samo one koje sudjeluju u pravnim postupcima u Velikoj Britaniji.

William Glover, direktor odvjetničke tvrtke Fieldfisher koja zastupa skupinu žrtava, rekao je u izjavi nakon saslušanja da “DPP je učinkovito prihvatio odgovornost za stvaranje oblika kompenzacijske sheme za one koji možda ne mogu tražiti naknadu putem postojećih zakonskih odredbi.”

Međutim, odvjetnici žrtava suočavaju se s ozbiljnim izazovima u dokazivanju izravne veze između ulaganja svojih klijenata i zaplijenjenih novčića.

Jack Ding, pomoćnik upravnog partnera u tvrtki Duan & Duan, koja zastupa oko 10.000 žrtava, primijetio je da “Nekim materijalima nedostaje dovoljno informacija za uspostavljanje jasne veze.”

Pravni stručnjaci upozoravaju da je malo vjerojatno da će žrtve povratiti cijenjenu vrijednost Bitcoina, budući da se sudovi obično fokusiraju na vraćanje iznosa glavnice i razumnih kamata, a ne na spekulativne dobitke.

Plijen bitcoina privukao je pozornost dužnosnika britanskog ministarstva financija, a neki su se privatno pitali bi li imovina mogla pomoći kancelarki Rachel Reeves u rješavanju fiskalnog jaza zemlje koji se procjenjuje na do 30 milijardi funti do 2029. godine.

Međutim, drugi vladini dužnosnici upozorili su da će ulov vjerojatno biti predmet dugotrajnih pravnih bitaka koje bi se potencijalno mogle produžiti do 2027. godine.

Državna riznica je obaviještena da ne može uključiti zaplijenjenu imovinu u svoje fiskalne izračune, budući da Ured za proračunsku odgovornost ne uzima u obzir zapljenu imovine u svojim prognozama.

U međuvremenu, vlasti se suočavaju s praktičnim izazovom likvidacije tako velike Bitcoin pozicije bez izazivanja većih poremećaja na tržištu.

Slučaj je potaknuo raspravu o regulaciji kriptovaluta i provedbi u slučajevima prekogranične prijevare, s implikacijama na to kako vlade postupaju s zaplijenjenom digitalnom imovinom.

Parnica za građanski povrat pokrenuta u rujnu 2024. odredit će konačnu raspodjelu imovine, a postupak će se nastaviti do siječnja 2026.

Očekuje se da će ishod uspostaviti presedane za međunarodnu suradnju u slučajevima financijskog kriminala povezanih s kriptovalutama i može utjecati na to kako druge jurisdikcije pristupaju sličnim zapljenama.

Poteškoće s koordinacijom pogoršane su činjenicom da mnoge žrtve imaju ograničeno iskustvo s digitalnim financijama, zbog čega je dokumentacija i provjera zahtjeva posebno izazovna.

Pročitajte izvornu priču Ujedinjeno Kraljevstvo nudi obeštećenje žrtvama prijevara s bitcoinima – ali zadržava većinu od 7,2 milijarde dolara, Anas Hassan na Cryptonews.com