&emoji=&slug=kriptovijesti&button_colour=b532ed&font_colour=ffffff&font_family=Poppins&outline_colour=ffffff&coffee_colour=FFDD00)
Izdani su nalozi za uhićenje suosnivača KuCoina s kaznenom optužnicom u više točaka koja daje spektakularan okvir za priču o nekoć četvrtoj najvećoj svjetskoj kripto burzi. Ali gdje je sve pošlo po zlu i kako je KuCoin uopće počeo?
Priča o KuCoinu ne počinje njegovim osnivanjem u rujnu 2017. ili njegovim 50% unaprijed rudarenim ICO-om, već tamo gdje su svi znali da će završiti: u uredu američkog državnog odvjetnika u južnom okrugu New Yorka. Unatoč ponovljenim tvrdnjama KuCoina da nikad nije posluživao niti reklamirao stanovnike SAD-a, kao i sve slične tvrdnje brojnih velikih kripto burzi, to je bila laž.
Doista, KuCoin je uvijek služio američkim kupcima, što bi bilo u redu da je slijedio američke zakone. Nažalost, nije.
Prema riječima glavnog saveznog službenika za provedbu zakona najvećeg svjetskog financijskog središta, ekspanzivne operacije KuCoina mogu se lako sažeti u jednu rečenicu. KuCoin je bio “a zločinačka zavjera vrijedna više milijardi dolara.”
'Zločinačka zavjera vrijedna više milijardi dolara'
Godinama je KuCoin imao sve: 30 milijuna kupaca u 207 zemalja i teritorija, 35%-osnivač i 15%-anđeo ICO s unaprijed rudarenjem i više ureda diljem Azije. Navedeno je više od 700 spot kripto valuta, 1300 parova za trgovanje i ponuđeno osiguranje plus dokaz o rezervama.
Kineski suosnivači 'Michael' (Chun Gan) i 'Eric' (Ke Tang) koristili su tri tvrtke za upravljanje KuCoinom: Flashdot, Phoenixfin i Peken Global. Tvrtke su se razgranale diljem svijeta i privukle bazu kupaca koja obavljao transakcije milijarde dolara dnevnozbrajajući životni volumen burze u bilijune.
KuCoin je ponudio degenerirane stope marže do 100X veće poluge. Poput BitMEX-a, Binancea i mnogih drugih burzi, neto učinak bio je kontinuirani tok likvidiranih pozicija kupaca na račune bogatih market makera. Također nudi popularne izvedenice kao što su opcije, inverzni ugovori, tokeni s polugom, lutrije, linearni ugovori i API za trgovanje putem botova.
KuCoin je 2020. preživio hakiranje vrijedno nevjerojatnih 280 milijuna dolara, povratio ta sredstva i postao još jači. KCS, njegov samokreirani token, i dalje je 40X više od svoje ICO cijene od 0,25 USD — čak i nakon pada od 25% otkako je američki odvjetnik optužio njegove osnivače. Godinama je KuCoin nadmašivao titane industrije kripto razmjene po količini transakcija, nadmašujući OKX, Crypto.com, Gemini i Bitstamp.
Da odvrati pažnju od tajnih operacija
S milijunima kupaca i milijardama dnevnih transakcija koje peru stotine kripto sredstava, KuCoin je postao savršeno mjesto za skrivanje. Kao rezultat toga, razmjena je navodno privukla kriminalce koji žele iskoristiti, iznuditi i oprati novac.
Prema američkom državnom odvjetništvu i šefu domovinske sigurnosti, KuCoin i njegovi rukovoditelji znali su za kriminalno ponašanje, ali nikada nisu podnijeli niti jedno izvješće o sumnjivim aktivnostima (SAR), kao što je propisano američkim zakonom, više od šest uzastopnih godina.
Tužitelji također tvrde da je KuCoin dopustio pojedincima pod sankcijama Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) da operu milijune ukradenih dolara iz američkih banaka i drugih kripto burzi. To pranje nastavio najmanje dvije kontinuirane godinenavodi se u optužnici.
Ono što je najvažnije, KuCoin je reklamirao i poticao trgovanje američkih kupaca unatoč svojim površnim odricanjima. Iako je KuCoin tvrdio da uskraćuje usluge u SAD-u, jednom je tweetao da “know-your-customer” (KYC) “nije podržan za korisnike iz SAD-a, međutim, na KuCoinu nije obavezno učiniti KYC. Uobičajene transakcije mogu se izvršiti pomoću nepotvrđenog računa.”
Čitaj više: KuCoin zabranjen u Ontariju u Kanadi nakon ghosting provizije za vrijednosne papire
Što je sljedeće za KuCoin?
Na kraju, bez obzira na to je li KuCoin svoje osnivače obogatio prvenstveno svojim KCS tokenom, provizijama od trgovanja, likvidacijama u pridružene proizvođače tržišta, provizijama od uvrštavanja tokena, poticajima za tether, pranjem novca ili drugim sumnjivim aktivnostima, popis nedjela u njegovoj kaznenoj optužnici dovoljno uplašio kupce da odmah nakon toga povuku više od milijardu dolara s burze.
Naravno, optužnica je samo popis optužbi. Prema američkom zakonu, svi se optuženici smatraju nevinima osim ako i dok se ne dokaže njihova krivnja. Moguće je da bi se KuCoin i njegovi suosnivači mogli osloboditi svih kaznenih optužbi i dokazati svijetu da KuCoin nije počinio ove navodne zločine.
KuCoin je i danas operativan. Protos je kontaktirao KuCoin za komentar i ažurirat će ako primimo odgovor.
Imate savjet? Pošaljite nam e-mail ili ProtonMail. Za više informacija, pratite nas x, Instagram, Plavo neboi Google vijestiili se pretplatite na naš YouTube kanal.
 &emoji=&slug=kriptovijesti&button_colour=b532ed&font_colour=ffffff&font_family=Comic&outline_colour=ffffff&coffee_colour=FFDD00)
