Savezni tužitelji u New Yorku, zajedno sa SEC-om, istražuju Digital Currency Group (DCG) zbog internih transfera u njegovoj kreditnoj podružnici Genesis, Bloomberg izvijestio je u petak.
DCG je primio zahtjeve za dokumente i intervjue od strane tužitelja u istočnom okrugu New Yorka, navodi se u izvješću, pozivajući se na ljude upoznate s istragom. SEC također zasebno istražuje DCG, prema neimenovanom izvoru koji je razgovarao s njim Bloomberg.
Vlasti još nisu objavile istrage i tek počinju poprimati oblik. Ni DCG ni izvršni direktor tvrtke Barry Silbert nisu optuženi za bilo kakvo kriminalno ponašanje od strane vlasti.
Glasnogovornik Genesisa nije želio potvrditi postojanje bilo kakve istrage, govoreći Dešifrirati da ne komentira specifične pravne ili regulatorne slučajeve.
“Genesis održava redoviti dijalog i surađuje s relevantnim regulatorima i vlastima kada primi upite”, rečeno je.
Tvrdnje da su DCG i Genesis pod istragom SEC-a počele su se pojavljivati na Twitteru već prošle srijede.
Crypto Twitter komentator @AP_Abakus priča Dešifrirati da ga je danima ranije dojavio “zviždač DCG-a koji je radio izravno s SEC-om.”
Kaznena istraga saveznih tužitelja protiv DCG-a započela je prije iznenadnog kolapsa mjenjačnice kriptovaluta FTX u studenom, prema Bloomberg. Ubrzo nakon što je FTX pao u stečaj, Genesis pauzirana povlačenja sa svoje platforme za kreditiranje, navodeći “neviđena tržišna previranja”.
Osim Genesisa, DCG je matična tvrtka stranice s kripto vijestima CoinDesk, mjenjačnica kriptovaluta Luno i pružatelj usluga kripto rudarenja Foundry Digital. DCG nije odmah odgovorio na zahtjeve za komentar.
U vrijeme kada je FTX propao, Genesis je već bio spaljen implozijom kripto hedge fonda Three Arrows Capital (3AC). Otkriveni dokumenti o likvidaciji hedge fonda u srpnju 3AC je primio zajam od 2,36 milijardi dolara od Genesis Global Tradinga, brokerske jedinice Genesisa.
Genesis Global Trading podnio je tužbu protiv 3AC-a u iznosu od 1,2 milijarde dolara, što je preuzela njegova matična tvrtka, prema CoinDesk. Taj je potez rezultirao zadužnicom od 1,1 milijardu dolara DCG-u 2023. Bloomberg prijavio.
U studenom je otkriveno da je DCG također posudio novac od Genesisa. DCG trenutno ima 575 milijuna dolara vrijedni međukompanijski zajmovi koji su zbog Postanka u svibnju.
Nedavno je Genesis pod paljbom iz mjenjačnice kriptovaluta Gemini. Kripto zajmodavac duguje 900 milijuna dolara Gemini Earnu, kreditnom proizvodu visokog prinosa koji je izvorni za burzu blizanaca Winklevoss.
Suosnivač Geminija Cameron Winklevoss nedavno je optužio Silberta za “loša vjera stall tactics” dok mjenjačnica radi kako bi vratila svoj novac.
U naknadnom ažuriranju za klijente, privremeni izvršni direktor Genesisa, Derar Islim, rekao je da je Genesis “usredotočen na pronalaženje rješenja za naš posao posredovanja u posuđivanju i davanju zajmova.”
Prošlog četvrtka, Genesis je morao pusti 30% svog osoblja. “Ove su mjere dio naših stalnih napora da unaprijedimo naše poslovanje”, rekao je glasnogovornik tvrtke Dešifrirati putem e-pošte.
Budite u tijeku s kripto vijestima, primajte dnevna ažuriranja u svoju pristiglu poštu.
